Из пяти прокуроров, которые фигурировали в деле об освобождении Вячеслава Платона, до скамьи подсудимых дошли трое, включая отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло. NM разбирался, куда делись остальные фигуранты, и почему беглый румынский экс-депутат Кристиан Ризя теперь проходит по этому делу свидетелем.
В суде Буюкан 31 октября начались предварительные слушания по третьему уголовному делу Александра Стояногло. В нем рассматривают процессуальную и коррупционную составляющую.
Процессуальная — это то, что Стояногло, по версии следствия, превысил полномочия, добившись освобождения Платона из тюрьмы и отказавшись от обвинений в его адрес. Эти действия, по мнению прокурора Виктора Фуртунэ, нанесли государству ущерб 829 млн леев (запомните эту цифру!).
В коррупционной составляющей речь идет о двух украинских компаниях, которые в январе 2021 года оформили на жену генпрокурора. В этом контексте обвинение впервые назвало сумму, которую Стояногло якобы получил за освобождение Платона — 63,2 млн леев.
Кроме этого, генпрокурора обвиняют в указании ложных данных в декларации о доходах. По версии следствия, он должен был обнародовать в ней компании, владение которыми не признает.
Кроме Стояногло, обвиняемыми по этому делу проходят два прокурора Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) Дмитрий Раиляну и Елена Черуца. Обоих в марте 2022 года отстранили от работы в прокуратуре и обвиняют в «злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы».
За последние несколько дней разногласия между участниками процесса перешли в медийную плоскость. Стояногло публично заявил, что дело сфабриковали. Прокуратура в ответ обвинила его в том, что он сам руководил пересмотром дела Платона и неоднократно с ним встречался. А также выразила сожаление о том, что «некоторые [лица] используют масс-медиа и соцсети», чтобы «превратить себя в жертву».
Стояногло между тем подтвердил, что встречался с Платоном:
«Все мои встречи, включая встречи с Платоном, происходили в моем служебном кабинете. И главное — у встреч с Платоном была только одна цель — расследование кражи миллиарда».
Пять минус два
Первоначально в этом деле было пять фигурантов. Кроме Стояногло, Черуцы и Раиляну, в содействии оправданию Платона заподозрили тогдашних замгенпрокурора Мирчу Рошиору и главу PCOCCS Иона Каракуяна. Поводом стало то, что Рошиору и Каракуян приняли участие в двух оперативных заседаниях, на которых обсуждали отказ от обвинений, предъявленных Платону. Как ранее сообщил NM Cтояногло, в 2016-2017 годах в Генпрокуратуре приняли инструкцию, согласно которой в случае отказа от обвинений прокурор, ведущий дело, должен обсуждать это с начальством, и именно поэтому все указанные лица оказались на заседаниях.
Впоследствии и Рошиору, и Каракуяна вывели из-под уголовного преследования, но публично об этом не сообщили. В Антикоррупционной прокуратуре NM рассказали, что для того, чтобы отправить их в суд, «не смогли собрать достаточно доказательств». Бывший замгенпрокурора Мирча Рошиору отказался от комментариев. Связаться с Ионом Каракуяном NM не удалось.
Стояногло между тем отметил, что и до случая с делом Платона подавал ходатайства о приостановлении отбывания наказания. Он подчеркнул, что всегда делал это на основании рапортов нижестоящих прокуроров. (Отметим, в марте 2020 года Стояногло подал ходатайство о приостановлении наказания Ольги Пунги, которую приговорили к 8,5 годам тюрьмы. В октябре 2021 года ЕСПЧ подтвердил, что за весь год, пока шло расследование, прокуроры не собрали достаточно доказательств, чтобы обосновать необходимость лишения ее свободы).
Ревизия дела Платона
Напомним, в 2017 году Платона признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и в отмывании денег. Также судьи решили, что он причинил Banсa de Economii ущерб 869 млн леев. Дело строилось в основном на показаниях Илана Шора, а судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому ни пресса, ни гражданское общество не знали подробности рассмотрения дела.
В мае 2020 года Стояногло провел брифинг, на котором заявил, что по делу Платона начнут ревизию. Он подчеркнул, что дело «было полностью сфабрикованным», а главным бенефициаром кражи миллиарда был Владимир Плахотнюк.
Отметим, еще в сентябре 2019 года Платон и его адвокаты настаивали на том, чтобы по этому делу начали ревизионную проверку. Тогда и. о. генпрокурора был Думитру Робу. Но прокуратура отказалась. Платон оспорил отказ в суде, заявив о «незаконных действиях органа уголовного преследования». В суде Чекан, как выяснил NM, жалобу Платона рассматривал судья Николай Корча. Судья отметил, что прокурор отказал в ревизии, даже не запросив для изучения материалы дела, которые тогда находились в Высшей судебной палате. И обязал прокуроров «исправить недостатки».
Как рассказала NM Елена Черуца, после этого судебного решения прокуроры провели дополнительную проверку и выяснили, что основания для ревизии все-таки есть. Проверку проводил Дмитрий Раиляну (копия ее результатов есть в распоряжении NM). В отчете о проверке Раиляну ссылался, в том числе, и на информацию из уголовного дела, открытого против Владимира Плахотнюка (до отстранения в марте 2022 года Раиляну входил в следственную группу, которая ведет это уголовное дело).
По версии расследования 2017 года, бенефициаром компании Zenit Management, которая фигурирует в деле о краже миллиарда, был Платон, а Раиляну нашел доказательства того, что бенефициарами были Плахотнюк и Шор. В частности, он доказал, что представитель компании Виктория Стоян получала указания от людей, которые работали в офисе компании Илана Шора по адресу Тигина, 12. Кроме того, выяснилось, что запись в журнале регистрации нотариуса Ольги Бондарчук о том, что Платон имеет отношение к Zenit, была поддельной. По этой причине против Бондарчук завели уголовное дело за фальсификацию документов и дачу ложных показаний. Это дело передали в суд в октябре 2022 года. Кроме того, осенью 2020 года Бондарчук лишили лицензии нотариуса.
Что происходило в суде
После того как материалы дела передали в суд, представлять гособвинение поручили Елене Черуце. Она работала в судебном отделе PCCOCS со дня основания этой прокуратуры в 2016 году. Как рассказала NM Черуца, представлять обвинение ей поручила тогдашняя замглавы PCCOCS, которая курировала судебную часть —Лукреция Захария. При этом, по словам Елены Черуцы, прокуроры не включили Лукрецию Захарию в список свидетелей. Черуца намерена подать ходатайство в суд, чтобы Лукрецию Захарию все же заслушали.
«Если вы говорите, что меня как-то заранее завербовал Стояногло, то позовите [дать показания] главу отдела, которая распределила меня на это дело, и спросите, почему она включила меня в группу гособвинителей», — подчеркнула Черуца.
NM обратился за комментарием к Лукреции Захарии, но она отказалась делать заявления для прессы.
Говоря о судебном процессе над Платоном, Елена Черуца рассказала NM, что, после того как ей поручили дело, она «изучила не только те доказательства, на которые прокурор сослался в процессе ревизии, но и те, которые легли в основу первого приговора Платона». «Я сделала это для себя, чтобы понять, могу ли я поддержать выводы Дмитрия Раиляну. Сначала я пришла к выводу, что дело идет в правильном направлении. Я даже обратилась к человеку, который разбирается в банковской сфере, чтобы понять, есть ли основания требовать осуждения. Не хочу разглашать его имя, потому что вызову его свидетелем», — рассказала Черуца.
Прокурор отметила, что во время повторного рассмотрения в суд вызвали новых свидетелей, показания которых продемонстрировали, что в 2017 году дело пошло по ошибочному пути. Прокуроры также выяснили, что бенефициаром компании Zenit Management LP были Илан Шор и Владимир Плахотнюк. Новые выводы следствия строились, в том числе, на банковских выписках и на письмах: выяснилось, что именно человек из окружения Илана Шора передал представителям VictoriaBank паспорт представителя Zenit Management.
Заседания в Генпрокуратуре
В последнем пресс-сообщении прокуратуры, опубликованном 28 октября, говорится, что Стояногло якобы сам руководил действиями прокуроров при пересмотре дела Платона. В то же время Елена Черуца подтвердила NM, что, соблюдая регламент, о котором ранее говорил Стояногло, прежде чем отказаться от обвинений, она составила об этом рапорт руководству.
Результатом подачи рапорта стало то, что 24 и 25 мая 2021 года в Генпрокуратуре прошли два оперативных заседания по этому вопросу (в распоряжении NM есть копии протоколов). В них приняли участие Стояногло, Рошиору, Каракуян и Черуца с Раиляну. Прокуроры сообщили руководству, что на основании собранных доказательств не могут требовать в суде обвинительного приговора. Согласно протоколу, все присутствовавшие согласились с предложением отказаться от обвинения.
«Я изучала судебную практику, но у нас не было никаких консультативных заключений по подобным делам, чтобы я посмотрела, как коллеги поступали до меня. В Кодексе написано, что, после того как по делу началась ревизия, его должны рассматривать согласно принципам, используемым в суде первой инстанции. Я до конца не знала, каким именно способом откажусь от обвинений, но знала, что откажусь, после того как изучила все доказательства полученные во время ревизии», — комментирует Елена Черуца.
14 июня 2021 года в суде Буюкан Вячеславу Платону вынесли оправдательный приговор. Суд также снял арест с его активов на 869 млн леев (те самые деньги, которые мы упоминали в начале текста). Причиной послужило то, что в судебном заседании представитель BEM заявил: банку нанесли ущерб, но он не просит возместить его из средств Платона, а требует, чтобы правоохранители нашли виновных. Далее по ходатайству Елены Черуцы дело передали в Антикоррупционную прокуратуру — для дальнейшего проведения расследования.
Коррупционная составляющая в обвинении Стояногло
По версии обвинения, Cтояногло способствовал освобождению Платона в обмен на две украинские компании (Verlok Development и Jet Business Limited INC), которые зимой 2021 года оформили на жену генпрокурора Цветану Курдову. В последнем пресс-релизе от 28 октября 2022 года прокуроры сообщили, что получили доказательства того, что, когда жену Стояногло регистрировали бенефициаром украинских компаний Платона, никаких нарушений закона допущено не было. Правоохранители подчеркнули, что она до сих пор числится бенефициаром этих компаний, общую стоимость активов которых они оценивают в 63,2 млн леев.
Свою версию прокуроры аргументируют тем, что летом 2020 года Стояногло подал ходатайство об освобождении Платона из тюрьмы. Они отметили, что такое произошло «единственный раз в истории Молдовы». «Он пренебрег фактом, что последний был не только обвиняемым по делу, которое находилось в процедуре ревизии, но и по другим делам, рассмотрение которых находится в суде», — отметили в пресс-сообщении прокуратуры. Также обвинение утверждает, что действия Стояногло позволили Платону «сбежать из Молдовы, несмотря на то, что он фигурировал во многих делах».
В свою очередь 25 октября Стояногло опубликовал пост в Facebook, в котором заявил, что дело против него — «чистейшая фальсификация, основанная на заказной информации, появившейся в СМИ». Он заявил, что акции компаний, фигурирующих в деле, арестовали в 2016 году, а в 2019 их продали иностранному инвестору. «Как акции, проданные молдавским правительством в 2019 году, передали Александру Стояногло в 2021 году, неизвестно даже прокурору, ведущему уголовное дело», — заявил отстраненный генпрокурор. Он также отметил, что оформить компании на его жену удалось «благодаря несовершенству законодательства».
По его словам, в конце 2020 года его предупреждали о том, что его ждут «большие проблемы в Украине» — причем как люди из окружения Владимира Плахотнюка, так и люди из окружения тогдашней советницы президента Майи Санду Олеси Стамате. «Все понимали, что истинный бенефициар украденных средств — В. Плахотнюк. И в случае оправдания В. Платона обвинения предъявят В. Плахотнюку», — отметил Стояногло. Он также считает, что махинация с компаниями стала возможной именно благодаря «политической поддержке» Майи Санду и «оперативному прикрытию спецслужб». По словам Стояногло, когда Санду ездила в Киев, она встречалась там не только с президентом Владимиром Зеленским, но и с генпрокурором Украины.
В администрации президента NM сообщили, что «Санду категорически отвергает обвинения в том, что обсуждала в Киеве дело Стояногло». Олеся Стамате в беседе с NM назвала обвинение «полным бредом».
Прокомментировал ситуацию с компаниями и сам Платон. 3 октября 2022 года он написал на своей странице в Facebook, что через час после того, как «в государственный реестр Украины внесли ложные сведения в данные о компаниях», экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заказал пресс-конференцию, которую провел на следующий день. Платон возмутился, что, указывая сумму так называемой взятки, прокуроры не провели аудит компаний, а просто посчитали, сколько этим компаниям причитается от продажи акций Moldindconbank. «Им и в голову не пришло, что у компаний куча долгов, и они находятся на грани банкротства. К тому же, если следовать логике [обвинения], и жена генпрокурора является собственником компаний на 25 %, это значит, что эти 63,2 млн леев нужно поделить на четыре», — отметил Платон.
Свидетель Ризя: «Это Молдова, б*я».
Как выяснил NM, одним из свидетелей по этому делу проходит беглый румынский депутат Кристиан Ризя. На родине его приговорили к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы по делу о коррупции, но Ризя успел сбежать в Молдову до того, как его посадили в тюрьму. Румынские власти запросили его экстрадицию, но дело затягивается, потому что Ризя оспаривает экстрадицию через суд. Несколько месяцев Ризя провел в молдавской тюрьме по делу о фальсификации документов, на основании которых ему выдали молдавское гражданство в 2018 году. Освободившись, беглый депутат запустил собственное шоу «Spovedania lui Rizea», в эфире которого неоднократно оскорблял Стояногло. Впрочем, он посвящал свои выпуски и другим представителям системы юстиции и правоохранительных структур.
Во время одного из своих эфиров Ризя заявил, что Стояногло «взял» деньги у Платона, а также «сфабриковал дело» против самого Ризи. В другом — что и Стояногло, и бывший президент Молдовы Игорь Додон якобы получили за освобождение Платона по €5 млн. Никаких доказательств Ризя не привел, но зато сообщил, что «Платон в Лондоне подыскивает виллу для Стояногло».
Завершил он свою «обличительную» речь словами: «Это Молдова, б*я».
В прокуратуре NM подтвердили, что Ризя проходит свидетелем по делу. В пресс-службе отметили, что, «учитывая активную роль органа уголовного преследования, [они] были обязаны принять все меры, предусмотренные законом, для всестороннего расследования». «Кристиан Ризя заявил, что ему известна информация, имеющая значение для уголовного дела, поэтому его заслушали как свидетеля», — подчеркнули в пресс-службе. Также там заверили, что будут рассматривать слова Ризи «с учетом других доказательств, собранных законными методами».
Что говорят обвиняемые
Как рассказала NM Елена Черуца, после того как 5 октября 2021 года задержали Стояногло, она опасалась, что задержат и ее. «Я видела, что происходит, и мне было страшно. Я отправляла ребенка ночевать в другое место, чтобы он не видел, если домой придут с обыском. Обыски могут проводить с 6:00 до 22:00, поэтому я оставалась дома до 22:00, а потом уходила. В 5:45 просыпалась и возвращалась домой», — рассказала отстраненный прокурор.
О том, что против нее завели уголовное дело, она узнала 18 октября. В тот день к ней пришли с обыском из Антикоррупционной прокуратуры. «Со мной вели себя так, как будто я “бандит века”. Сначала они должны были попросить меня добровольно предоставить то, что их интересовало, и, если бы я отказалась, могли бы приступить к обыску. Но эту процедуру не соблюли», — рассказала прокурор. Позднее она выяснила, что 5 октября открыли дело по факту злоупотребления служебным положением при освобождении Платона. В постановлении прокурор Виктор Фуртунэ упомянул и Стояногло, и ее. При этом в другое постановление, от 19 октября, ее также включили в список подозреваемых. «Согласно Уголовно-процессуальному кодексу человека нельзя дважды подвергнуть преследованию за один и тот же поступок. Когда я оспаривала постановление о начале уголовного преследования, судьи АП даже не вникли в суть и отклонили его. Все заявления и жалобы отклоняют автоматически», — рассказала она.
Также прокурор подчеркнула, что в рамках этого уголовного дела против нее провели параллельное финансовое расследование. «Проверили доходы и расходы родителей, свекрови и брата мужа. Я не очень поняла, почему проверили брата мужа, а моего брата — нет. В любом случае, оказалось, что мои расходы меньше доходов. Если бы они хоть что-то нашли, уверена, они указали бы это в обвинительном заключении», — отметила Черуца. (В Антикоррупционной прокуратуре подтвердили NM, что ее обвиняют только в злоупотреблении положением).
Елену Черуцу отстранили от работы 10 марта 2022 года по предложению тогдашнего и. о. генпрокурора Думитру Робу. «Не знаю, почему меня сразу же не отстранили от должности. 29 декабря предъявили обвинения, а отстранили 10 марта. Если они считали, что я настолько опасна для имиджа прокуратуры, то почему тянули с этим полгода?» — отметила прокурор.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Черуца пробовала оспорить это в суде, но судья по уголовному преследованию отклонил ее ходатайство. Как аргумент судья отметил, что прокурор позволил ей на несколько дней съездить в Яссы, чтобы сопроводить ребенка на соревнования по шахматам. «Судья отметил, что, раз мне разрешили съездить в Яссы, то мои права не нарушают. Хотя то, что я вернулась, говорит о том, что я не собиралась убегать», — отметила она.
NM не удалось получить комментарий Дмитрия Раиляну к моменту публикации текста. Ранее он заявил NM, что считает обвинения против него «незаконными и противоречащими судебным решениям [по делу Платона] и доказательствам». «Таким способом пытаются обелить Плахотнюка и подготовить его возвращение на белом коне. Что он, мол, не был вовлечен в кражу миллиарда. Это абсурд. Все мои действия были абсолютно законными. Мы доказали, что это дело [Платона] сфальсифицировала Антикоррупционная прокуратура, подконтрольная олигарху [Плахотнюку]», — сказал Раиляну.
Он уверен, что против него выдвинули обвинения, чтобы заблокировать расследования, которые он вел «против людей из организации Плахотнюка». Отметим, до отстранения прокурор Раиляну вел расследование против фина Плахотнюка Дорина Дамира и экс-главы Генинспектората полиции Александра Пынзаря.
Плахотнюк, в свою очередь, вину не признает. В интервью, опубликованном на портале Tribuna 28 октября 2022 года, он заявил, что не имеет отношения к краже миллиарда.
***
Эта статья написана в рамках проекта «Укрепление правового государства и обеспечение прозрачности судебной системы». Его реализует ОО «Юристы за права человека» при поддержке Национального фонда за демократию, которые никоим образом не влияют на предмет и содержание опубликованных журналистских материалов.
