politia.md

Обыски в двух колл-центрах Кишинева. Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег

В Кишиневе в двух колл-центрах прошли обыски по делу о мошенничестве и отмывании денег. Генеральный инспекторат полиции 29 ноября сообщил о задержании двух предполагаемых организаторов схемы.

По информации правоохранителей, в преступную группировку входили граждане нескольких стран. В августе 2024 года в рамках операции Deep Fake правоохранительные органы Молдовы и Румынии провели 60 обысков в жилых домах, офисах и четырех колл-центрах в Кишиневе, Яловенах и Окнице. Позже выявили еще два офиса, использовавшихся для незаконной деятельности.

Согласно материалам расследования, члены преступной группировки выдавали себя за брокеров и обманывали людей, убеждая их вкладывать деньги в фейковые инвестиционные платформы. По предварительным данным, преступная группировка зарабатывала более $120 тыс. в день, а ущерб, нанесенный жертвам, превысил 20 млн леев.

Накануне, 28 ноября, в двух колл-центрах Кишинева провели обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, носители информации, черновики, банковские карты и деньги, происхождение которых еще предстоит установить. Полиция также сообщила о задержании двух предполагаемых организаторов преступной схемы. Расследование продолжается.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Игорь Чекан/NewsMaker

Мэр Кишинева запускает консультации по проекту бюджета на 2026 год, хотя бюджет-2025 так и не приняли

Мэр Кишинева Ион Чебан объявил о начале публичных консультаций по проекту муниципального бюджета столицы на 2026 год. При этом столичные власти до сих пор не утвердили бюджет на этот год.

«Мэрия Кишинева, в соответствии с законодательством, инициирует публичные консультации по двум проектам решений, имеющих важное значение для муниципия. Это проект решения об утверждении бюджета Кишинева на 2026 год и проект решения об утверждении и применении местных налогов на 2026 год», — написал Чебан в Facebook.

По его словам, консультации пройдут до 17 декабря. В них могут принять участие муниципальные советники, экономические агенты, эксперты, организации гражданского общества и другие заинтересованные стороны.

Отметим, Кишинев до сих пор не принял бюджет на 2025 год. Причиной кризиса стали глубокие политические разногласия между администрацией города и ключевыми фракциями в совете. ПСРМ увязывала свое голосование с требованием включить в бюджет расходы на компенсации за отопление для уязвимых слоев населения. В свою очередь PAS настаивала на увеличении финансирования для некоторых своих инициатив, включая создание групп продленного дня в школах, программы поддержки пожилых и малообеспеченных граждан, а также дополнительные ассигнования на образование и общественный транспорт.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: