politia.md

Обыски в двух колл-центрах Кишинева. Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег

В Кишиневе в двух колл-центрах прошли обыски по делу о мошенничестве и отмывании денег. Генеральный инспекторат полиции 29 ноября сообщил о задержании двух предполагаемых организаторов схемы.

По информации правоохранителей, в преступную группировку входили граждане нескольких стран. В августе 2024 года в рамках операции Deep Fake правоохранительные органы Молдовы и Румынии провели 60 обысков в жилых домах, офисах и четырех колл-центрах в Кишиневе, Яловенах и Окнице. Позже выявили еще два офиса, использовавшихся для незаконной деятельности.

Согласно материалам расследования, члены преступной группировки выдавали себя за брокеров и обманывали людей, убеждая их вкладывать деньги в фейковые инвестиционные платформы. По предварительным данным, преступная группировка зарабатывала более $120 тыс. в день, а ущерб, нанесенный жертвам, превысил 20 млн леев.

Накануне, 28 ноября, в двух колл-центрах Кишинева провели обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, носители информации, черновики, банковские карты и деньги, происхождение которых еще предстоит установить. Полиция также сообщила о задержании двух предполагаемых организаторов преступной схемы. Расследование продолжается.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

MAE

МИД искал решение для освобождения офицеров СИБ «по указанию Санду»: Попшой прокомментировал риски передачи Балана

Молдова по указанию президента Майи Санду начала искать способы освободить двух офицеров СИБ сразу после их задержания в России. Об этом рассказал министр иностранных дел Михай Попшой в эфире Rlive. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, а также партнеров из Румынии и Польши за сотрудничество, которое позволило провести международный обмен. По его словам, переговоры длились «несколько месяцев», а результат обеспечили «совместные усилия всех сторон».

«С первого дня, когда задержали наших граждан, наших офицеров, мы по указанию госпожи президента начали искать решение для их освобождения. Благодаря надежным контактам, в том числе с американскими партнерами, мы нашли эту формулу, и на основе предложения, поступившего по дипломатическим каналам, затем начали искать решения и через СИБ. (…) Это была командная работа, которая длилась несколько месяцев, но сегодня нам удалось вернуть наших офицеров, наших ребят, домой», — сказал Попшой.

Отвечая на вопрос о возможных рисках передачи бывшего замдиректора СИБ Александру Балана, который имел доступ к секретной информации и получил помилование в рамках обмена в Беларусь (а затем, вероятно, в Россию), Попшой заявил, что такие решения остаются сложными, но их принимают в интересах граждан.

«Это можно отнести к оценочным суждениям. Очевидно, что в таких сложных решениях приоритет получают физическая целостность, благополучие и безопасность наших граждан, которые не нарушали закон, служат Молдове и посвящают свою профессиональную деятельность обеспечению безопасности каждого гражданина Молдовы. Поэтому мы должны действовать ответственно. Это сложные решения, но они в национальных интересах Молдовы и наших граждан», — сказал Попшой.

***

28 апреля на КПП Переров — Беловежа белорусско-польской границы 28 апреля состоялся многосторонний обмен заключенными, в котором участвовали Польша, Молдова, Россия и Беларусь. В результате операции стороны обменяли 10 человек по формуле «пять на пять». Трое из них — граждане Молдовы, в том числе бывший замдиректора СИБ Александру Балан. NM рассказывает, что известно об этом обмене.

В первой реакции президент Майя Санду поблагодарила президента США Дональда Трампа и администрацию США «за участие в успехе этой операции». Она также поблагодарила партнеров из Польши и Румынии «за участие на каждом этапе процесса и поддержку молдавских властей». США и Польша назвали результат «историческим», а Румыния заявила о продолжении совместных усилий в сфере дипломатии и разведки.

В тот же вечер белорусские государственные СМИ опубликовали кадры, на которых Александру Балана, осужденного за госизмену и ранее задержанного в Румынии, встречают после обмена с цветами. Белорусские СМИ представили его как «офицера разведки», который «выполнил долг перед родиной». По их данным, цветы и подарки он получил от президента Александра Лукашенко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: