На сайте Victoriabank появилась информация о том, что конечным бенефициаром 39,2% акций банка, принадлежащих кипрскому офшору Insidown LTD, является российский бизнесмен Сергей Лобанов. Ранее, согласно документам, акции принадлежали немецкому дантисту Петеру Паулю Фишеру.
Сергей Лобанов является президентом группы «Арсеналъ», в которую входят одноименная страховая компания, ООО «Нефтепромбанк», ООО «НПБ-Лизинг», ООО «Арсеналъ-Капитал» и др. По данным российской газеты «Ведомости», Лобанов является зятем руководителя Федеральной таможенной службой России (ФТС) Андрея Бельянинова.
«Страховая компания «Арсеналъ» в 2013 году неожиданно для участников рынка в числе немногих получила право оказывать услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой России при таможенном транзите. Тогда конкуренты недоумевали, как сравнительно небольшой компании удалось выйти на новый перспективный рынок. Совладельцем 33% СК «Арсеналъ» оказался Сергей Лобанов, партнер Светланы Бельяниновой (дочь главы ФТС Андрея Бельянинова) по ее московской фирме «Импульс-3000». В ней им принадлежало 5% и 47,5% соответственно. Несколько бизнесменов, занимающихся внешнеторговой деятельностью, полагают, что Лобанов — зять руководителя ФТС«,— писали «Ведомости» в июле этого года. Гендиректор СК «Арсеналъ» Анатолий Сандимиров заявил «Ведомостям», что никогда не слышал от акционеров о таких родственных связях.
Ранее один из информированных источников NM на финансовом рынке, говорил NM , что пакет акций, который теперь принадлежит Лобанову, ранее контролировался молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном. Но, сообщил собеседник, Платону пришлось продать акции в Victoriabank после многочисленных неудачных попыток взять банк под свой контроль. «Акции Платона выкупил влиятельный россиянин. Посредником в сделке выступил Илан Шор»,— сказал собеседник NM, отказавшись назвать имя россиянина.
Сотрудничество Илана Шора и Сергея Лобанова прослеживается не только на банковском рынке. По данным Ziarul National, компания «Арсеналъ-Капитал» из группы Лобанова предоставила компании Avia Invest (концессионер кишиневского аэропорта), в которой Шор является главой админсовета, займ в €27 млн. «Займ был предоставлен 18 июля на очень выгодных условиях — на 10 лет с годовой процентной ставкой 3%», — написало издание.
Напомним, 23 октября на внеочередном собрании акционеров Victoriabank был избран новый админсовет банка. Insidown Ltd выдвинула в совет четырех кандидатов. Все они являются сотрудниками группы компаний Лобанова — «Арсеналъ».
В совет были избраны трое (всего совет состоит из семи членов) сотрудников «Арсенала»: советник президента по финансам Алиса Аладинская, руководитель аппарата президента, гендиректор компании «Арсеналъ-Капитал» Мария Ванчикова, советник президента, гендиректор «Правда-Капитал» Степан Журавлев. Они вступят в должность, как и другие избранные члены админсовета, после одобрения Нацбанком.
Ранее Лобанов в беседе с NM опровергал информацию о том, что он является конечным владельцем акций Insidown в Victoriabank. Хотя подтверждал, что заинтересован в покупке доли акций Victoriabank, принадлежащей Insidown LTD. «Еще летом я подал заявку в Нацбанк для получения разрешения на покупку доли Insidown LTD. Но пока ответа не получил»,— сказал тогда Лобанов. На вопрос, как можно объяснить выдвижение в админсовет Victoriabank людей, работающих в «Арсенале», он ответил: «Наверно, они им понравились».
Помимо Insidown крупными акционерами Victoriabank являются Европейский банк реконструкции и развития (15,06% акций), Alpha Bank Romania (12,5%), председатель админсовета Виктор Цуркан (10,45%), Галина Пройдисвет и Валентина Цуркан (владеют вместе с родственниками 13,81%). Victoriabank — первый коммерческий банк Молдовы. Создан в 1989 году. По итогам первого полугодия 2015 года занимает четвертое место в рейтинге эффективности банков, составленном рейтинговым и оценочным агентством Estimator-VM. Активы банка на конец октября составили 11,994 млрд леев, объемы кредитного портфеля — 5,906 млрд леев, депозитного — 9,222 млрд леев, а прибыль — 255 млн леев.
