Как стало известно NM, в производстве следователей Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) находятся не меньше полусотни уголовных дел, связанных с деятельностью бизнесмена Вячеслава Платона. Их могут объединить в одно уголовное дело — по ст. 47 УК «Преступная организация (преступное сообщество)». Если будет доказано, что Платон создал такую организацию, то в его деле может появиться ст. 284 «Создание преступной организации или руководство ею», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Дело бизнесмена Вячеслава Платона продвигается редкими для молдавского правосудия темпами. Днем 25 июля глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь обвинил бизнесмена в причастности к «краже века» и отмыванию денег, а уже вечером того же дня Платон лежал лицом вниз на тротуаре перед грузинским рестораном Vano Ivano в Киеве.
Прошло чуть больше месяца после задержания, и Платон был экстрадирован в Молдову. Его адвокаты назвали экстрадицию незаконной — у бизнесмена в момент задержания был паспорт на имя гражданина Украины Вячеслава Кобалева. При этом адвокаты признают: экстрадицию назад не развернуть. В истории молдавско-украинских отношений сложно вспомнить примеры подобной координации действий правоохранительных органов двух стран.
Первоначально Платону предъявили обвинения на основе показаний Илана Шора. Но потом выяснилось, что у правоохранителей к нему намного больше претензий, а у следователей накопилось достаточно материалов о сомнительных схемах, за которыми, по их мнению, стоит Платон.
О том, что бизнесмену, сейчас обвиняющемуся в мошенничестве и отмывании денег, может быть инкриминирована еще и ст. 284 УК «Создание преступной организации и руководство ею» (наказание вплоть до пожизненного заключения), NM сообщили источники, знакомые с расследованием деятельности предпринимателя в Молдове. Он фигурирует в десятках уголовных дел, расследуемых НЦБК, а всего их около пятидесяти, говорят собеседники NM.
По их словам, дела, связанные с различными схемами, в том числе на банковском и страховом рынках, скоро могут быть объединены в одно. Сделать это позволяют показания фигурантов дел, которые активно сотрудничают со следствием, а также собранная и весьма объемная доказательная база. В числе тех, кто дает показания — глава админсовета страховой компании Moldasig и бывший член админсовета Moldova Agroindbank (MAIB) Стелла Пахоми, арестованная в марте и обвиняемая в незаконном отчуждении акций более чем у семидесяти акционеров MAIB.
По словам собеседников NM, фигуранты дел пошли на сотрудничество со следователями в надежде на освобождение от ответственности. Такая процедура предусмотрена в п.6 ст. 47 УК Молдовы. Согласно ему, «член преступной организации может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно заявил о существовании такой организации и содействовал раскрытию совершенных ею преступлений либо разоблачению ее организаторов, руководителей или членов». Уже собранных доказательства, говорят собеседники NM, достаточно для того, чтобы в деле Платона появилась ст. 284.
В беседе с NM глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь допустил, что многочисленные уголовные дела могут быть объединены в одно.
Дурная слава
«Рейдер № 1» — самая распространенная характеристика Платона в СМИ. Самые громкие скандалы, в которых всплывало его имя, происходили в 2013-2014 гг. и были связаны со страховым рынком и банковским сектором. Следователи НЦБК, впрочем, говорят, что собранные на Платона материалы не ограничиваются только этим периодом. Сам Вячеслав Платон неоднократно отрицал и сейчас отрицает связь с незаконными схемами и задействованными в них многочисленными компаниями.
В апреле 2014 года авторы этого материала, написали расследование о транзите десятков миллиардов долларов из России через Moldindconbank. Позже в других СМИ появились публикации о схеме, получившей название «ландромат».
«Ландромат» — это сомнительная схема транзита денег из России через Молдову, частью которой были молдавские суды. Как тогда рассказал глава Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь, различные суды издавали приказы, касавшиеся взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм-резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.
Схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему в нем небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды.
Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и с гражданина Молдовы. Приказ передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. Поалелунжь утверждал, что по этой схеме из России через Молдову было выведено не меньше $18,5 млрд.
НЦБК возбудил уголовное дело в Молдове еще 17 февраля 2014 года по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Следователи с самого начала подозревали, что к этой истории причастен Вячеслав Платон. Глава службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в 2014 году показывал корреспондентам NM огромную схему, занимавшую почти всю стену его кабинета.
На ней был в деталях изображен транзит денег из России через Молдову с указанием компаний и банков, участвовавших в операциях. Именно с этой схемой Виорел Морарь познакомил журналистов на пресс-конференции 21 сентября, когда рассказал о деталях спецоперации по задержанию судей, подозреваемых в причастности к отмыванию $20 млрд из России.
Банковские тайны
Шарко ранее рассказывал NM, что определенные суммы из выведенных из РФ миллиардов «были перечислены работающим компаниям, в частности, занимающимся поставками оргтехники». «Но большая часть денег — это отток капитала. А полученные от этого средства пошли на покупку недвижимого имущества, ценных бумаг, яхт, автомобилей и отдых», — говорил он.
Шарко сообщал, что следователям удалось идентифицировать пять физических лиц, среди которых два гражданина Украины и три россиянина. Среди них и бывший акционер Русского земельного банка Александр Григорьев. Все они получили 28 млн леев (по тогдашнему курсу $1,9 млн), $20 млн и €11 млн.
Среди иностранцев, попавших в поле зрения НЦБК, была и гражданка Украины Людмила Примак, объявленная в розыск по скандальному делу о попытке подкупа депутатов парламента, открытому в марте 2014 года.
«Именно Примак сняла €500 тыс. со счета в Moldindconbank и передала деньги Ирине Баглай, которая проходила как обвиняемая в деле о подкупе депутатов (кроме Баглай в этом обвинялся бывший полицейский Виталий Бурлаку. — NM). Деньги позже были изъяты сотрудниками НЦБК из ячейки в Energbank», — рассказывал Шарко.
В июле 2016 года суд кишиневского сектора Буюканы признал Ирину Баглай и Виталие Бурлаку (бывший полицейский приговорен заочно — он находится в розыске) виновными в попытке подкупа в 2014 году депутатов правящей коалиции и приговорил их к трем и к одиннадцати годам заключения соответственно.
В деле об отмывании денег НЦБК в отдельную группу выделил компании, которые ранее фигурировали в скандалах, в том числе вокруг смены собственников акций молдавских банков и страховых компаний. Все они оказывались связанными с Платоном.
Например, фирмы ПИК Star-Trans-Grup и ПИК SV-Incolect ООО покупали (позже перепродали) летом 2012 года 108 тыс. акций (18%) и 96 тыс. акций (16%) соответственно страховой компании Moldasig у российского «Росгосстраха», владевшего в совокупности 80% акций. ПИК Star-Trans-Grup до мая 2012 года пять лет была резидентом Каушан — родного города Платона.
Акционером Moldasig была и другая компания, которая фигурирует в деле об отмывании денег — латвийская Peclo Management LTD, владевшая 13% страховой компании. В ноябре 2013 года она выкупила 3,8% акций Victoriabank (пакет ей пришлось продать после вмешательства Нацбанка).
Другие компании из списка НЦБК всплывали в скандалах с выдачей кредитов сомнительного характера в декабре 2011года и в декабре 2012 года. Так, компания Infoart International, по данным jurnal.md, получила кредит в Victoriabank в размере $6,3 млн под залог 50% акций в страховой компании Asito, принадлежавших Windon&Flanders Limited. В деле о выдаче кредитов в Victoriabank фигурировала компания-резидент Каушан GSER Grup, акции которой были заложены для получения кредита.
Упоминались в списке НЦБК еще четыре компании, получившие в 2011 году, по словам председателя админсовета Victoriabank Виктора Цуркана, кредиты, выплаты по которым прекратились в ноябре 2013 года, когда из структуры акционеров вышла голландская Generashon Financial B.V. (владела 26,75% акций банка).
«1 декабря 2011 года кредиты получили Cristal-Impex (Флорештский стекольный завод — NM), Neghina-Com, Infoart International, Bogdan Co. Полученные деньги были потрачены на покупку акций [первого вице-председателя Демпартии] Владимира Плахотнюка в Victoriabank (акции были проданы в начале 2012 года голландской Generashon Financial B.V. — NM)», — говорил Цуркан на пресс-конференции 15 сентября 2014 года.
Цуркан отмечал, что не знает, кто стоит за этими компаниями. Президент Victoriabank Наталья Политова-Кангаш еще в 2014 году говорила, что это Платон.
27 июля Виорел Морарь и замглавы Службы по борьбе с отмыванием денег при НЦБК Адриан Корчмарь уже официально заявили о связи упомянутых Цурканом компаний с Платоном, обвинив последнего в выводе из Banca de Economii 1 млрд леев.
Деньги, по их версии, были выведены посредством выдачи Victoriabank в 2011-2012 гг. кредитов на $40 млн и 123,9 млн леев компаниям Semgroup System, Infoart International, Neghina Com, Bogdan and Co, Cristal Impex и переведены четырем офшорам компаниям: Augela Systems LP, Seabon Limited, Westburn Enterprises Limited, Galdon Holding LTD. «За этими компаниями стоит Вячеслав Платон, а их руководители — подставные лица. Последние четыре компании из офшорных зон фигурировали в «ландромате», — заявлял Морарь.
В другом эпизоде, по словам Мораря, тоже были использованы деньги из Banca de Economii. «Кредиты, взятые в BEM компаниями Voximar Com и Provolirom, проходят через несколько компаний и концентрируются у одной компании, у которой открыты счета в Trasta Komercbanka. Эти средства дальше инвестируются в страховую компанию Asito и идут на покупку акций MAIB. Так происходит легализация денег из BEM», — пояснял он.
Компании Neghina-Com (учредитель и директор гражданин Украины Максим Звягин) и Culev-Impex, отметим, фигурировали в отчете Счетной палаты от 29 июня 2010 года по факту уклонения от уплаты налогов при начислении и неуплате НДC при импорте мяса.
Глава НЦБК Виорел Кетрару в 2009 году заявлял, что участниками так называемой мясной мафии были уже упомянутый Виталий Бурлаку и Николай Куртогло, член админсовета Moldindconbank.
Упомянутая Морарем британская компания Seabon Limited, получившая по судебному приказу $200 млн из РФ в Moldindconbank, фигурировала еще и в скандале, связанном с попыткой отчуждения сомнительным способом 3% акций Moldova Agroindbank (MAIB), принадлежащих основателю и бывшему главе MAIB Григоре Фуртунэ.
Тогда руководство банка сообщило о рейдерской атаке, в результате которой сменились собственники около 30% акций MAIB. О других сомнительных способах отчуждения акций MAIB, в которых участвовали люди из окружения Вячеслава Платона, в том числе Стелла Пахоми, NM подробно писал здесь.
Долго дело делалось
Материалы на Вячеслава Платона, судя по всему, собирали не один год. Например, долгое отсутствие движения в деле об отмывании денег через Moldindconbank правоохранители ранее объясняли тем, что российская сторона не шла на сотрудничество и не предоставляла информацию о происхождении средств. Дело в том, что только если они преступного происхождения, можно говорить об отмывании денег.
«Чтобы утверждать, что имело место отмывание денег, надо точно знать, что деньги были добыты преступным путем. Первичное преступление, если оно было, совершалось именно в России», — пояснял NM нынешний и.о. генпрокурора Эдуард Харунжен.
По словам прокуроров, у Молдовы не заладилось сотрудничество и с Росфинмониторингом (Федеральная служба России по финансовому мониторингу), и с ФСБ и Генпрокуратурой.
В России, однако, расследование продвигалось. Там был задержан бизнесмен Александр Григорьев — совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка.
По версии российских следователей, в составе группы, в которую входили около 500 человек, он не только банкротил банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийской схем, вывод за границу почти $46 млрд.
Кроме того, Центробанк России отозвал лицензии более чем у половины банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег через Молдову. Всего схеме было задействовано 19 российских банков.
По последним сообщениям, российская сторона сейчас взаимодействует с молдавскими коллегами в расследовании дела о выведенных из РФ $20 млрд.
Пока шло расследование, Вячеслав Платон жил за пределами Молдовы. Когда именно он покинул страну — неизвестно. Но точно можно сказать, что к моменту обвинений в попытке подкупа депутатов парламента, с которыми в эфире Publika TV 20 февраля 2014 года выступили лидеры тогдашней правящей коалиции, Платона в стране уже не было.
Бизнесмен уехал вскоре после участия в заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, которое состоялось 13 февраля — за неделю до того, как Платона в прямом эфире обвинили в подкупе депутатов. Платон пришел на комиссию по приглашению ее тогдашнего руководителя Вячеслава Ионицэ (тогда был членом Либерально-демократической партии) как представитель зарегистрированной в Великобритании компании Volmark Trade LTD.
Эта компания в 2013 году купила пакет акций Victoriabank. Но потом она и несколько других компаний, ставших акционерами Victoriabank, Нацбанк лишил права участвовать в управлении банком. Регулятор обвинил их в сговоре с целью установить контроль над банком. Представители пораженных в правах компаний пришли на комиссию вместе с Платоном и ситуация вокруг Victoriabank была главной темой заседания. В какой-то момент на заседании появился не являвшийся ее членом депутат-демократ Андриан Канду, который сейчас занимает пост спикера и известен близостью к Владимиру Плахотнюку.
Платон на заседании критиковал Нацбанк и говорил, что регулятор лишал акционеров права голоса «под беспрецедентным давлением». «Речь идет о заговоре на государственном уровне», — заявил господин Платон. Но раскрыть заговор не успел — его прервал Андриан Канду, отметивший, что комиссия не суд, чтобы выслушивать подобные показания. На этом обсуждение событий вокруг Victoriabank свернули. А вскоре Платон уехал из страны.
По данным NM, отъезд был связан с конфликтом Платона с зампредом Демпартии Владимиром Плахотнюком — они не поделили Victoriabank. Плахотнюк некогда был акционером этого банка и до 2011 года участвовал в его управлении. Возглавляющая банк Наталья Политова считается близким к Плахотнюку человеком. Платон пытался добиться ее ухода, но не смог.
В итоге из Victoriabank ушел Вячеслав Платон, а около 40% акций перешли в собственность кипрского офшора Insidown. Его конечным владельцем является руководитель группы компаний «Арсенал» Сергей Лобанов, у которого недавно сотрудники ФСБ России провели обыски в рамках уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции. Ранее NM нашел связь Insidown со структурами Плахотнюка.
От отъезда до ареста
Ко времени скандала с отмыванием денег через Moldinconbank, который разразился весной 2014 года, бизнесмен жил на Украине, где чувствовал себя в безопасности и ни от кого не скрывался. Вместе с супругой Евгенией Тульчевской, обладательницей титула «Мисс Украина — 2009» и соучредителем благотворительного фонда «Мамино сердце», он появлялся на светских мероприятиях вроде благотворительного вечера «Украинские вечорницы», где свои лоты для аукциона представляли нынешний и бывший президенты Украины Петр Порошенко и Виктор Ющенко, руководитель Одесской области Михаил Саакашвили.
Но в этом году у Платона возникли дополнительные проблемы. Нацбанк и правоохранительные органы заинтересовались двумя банками, в которых у бизнесмена также были интересы — Moldova Agroindbank и Moldindconbank.
Как уже писал NM, вопрос о деятельности Вячеслава Платона на финансовом рынке поднимался на заседании Высшего совета безопасности под председательством президента. Именно после этого Нацбанк и правоохранительные органы Молдовы всерьез взялись за связанные с ним крупные банки — Moldova Agroindbank (MAIB) и Moldinconbank (MICB), а также задержали Стеллу Пахоми.
2 марта Нацбанк снял с занимаемых должностей двух зампредов Moldindconbank — Виталие Грозу и Александру Сверинюка. В тот же день регулятор заблокировал права акционеров MAIB, в совокупности владеющих 39,5% акций.
18 марта Нацбанк прекратил полномочия членов админсовета MAIB Стеллы Пахоми, Николая Черного и Елены Майоровой. 22 марта Пахоми арестовали по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank, а также в отмывании денег в особо крупных размерах».
Позже Нацбанк и Национальная комиссия по финансовому рынку взялись и за MAIB — регуляторы утвердили регламент ликвидации акций банка, купленных акционерами в сговоре.
Все эти новости явно встревожили Вячеслава Платона. В марте этого года он дал интервью RISE (оно было опубликовано 26 июля), в котором назвал события вокруг MAIB и Moldindconbank «захватом» этих банков. «Для дурачков показывают якобы картинку, что борются с непрозрачными акционерами, а в реальности идет тупой захват с использованием Нацбанка и правоохранительных структур», — заявил Платон. Кто именно их пытается захватить, он не уточнил. Через день после публикации интервью Платон был задержан в Киеве.
Опрошенные NM эксперты полагают, что арест Платона и обвинения в его адрес — результат их конфликта с Владимиром Плахотнюком. Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя полагает, что речь идет о «войне определенных олигархических структур», а не реальной борьбе с коррупцией и попытке расследовать кражу миллиарда.
«До сих пор несколько олигархических групп делили между собой политическое поле и финансовые потоки. Сегодня один самый мощный кукловод начал процесс уничтожения своих конкурентов, чтобы окончательно взять под свой контроль политические ресурсы, основные приносящие доход схемы», — уверен Цырдя.
«С 2012 года все твердят, что Платон — рейдер № 1. Почему его тогда еще не объявили в международный розыск? Потому что до сих пор он особо не выступал, а также был нужен для реализации определенных схем, в которых участвовало много товарищей из правящего альянса» — отметил депутат.
Цырдя считает, что решение об аресте Платона было окончательно принято, когда в прессе стали выступать бывший замглавы службы НЦБК по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Михаил Гофман и экс-сотрудник Banca Sociala Сергей Сагайдак. Плахотнюк, полагает депутат, убежден, что за Гофманом и Сагайдаком стоит Платон. Это предположение не лишено оснований, если учесть, что интересы Михаила Гофмана, который сейчас находится в Вашингтоне, представляет американская компания Frontier Solutions. Именно она после ареста Платона в Киеве просила украинские власти не выдавать его Молдове.
Депутат от Либерально-демократической партии Юрие Цап, как и Цырдя, задается вопросом, почему Платон столько времени не попадал в поле зрение правоохранителей. «То, что им занялись по прошествии столь длительного времени, наводит на мысли, что сценарий был срежиссирован. И, к сожалению, все это больше похоже на сведение счетов», — считает либеральный демократ.
Экс-премьер Молдовы Ион Стурза в беседе с NM сказал, что Гофман был элементом игры, которую Платон вел против Плахотнюка.
«Я знаю, что Гофман связан с Платоном. И все его заявления были ответом Платона на невозможность договориться с молдавскими властями. Кто сегодня власть — известно. Многомесячные переговоры ни к чему не привели, и война вошла в горячую фазу. На самом деле Гофман, как участник всех схем, знает много, но говорит только то, что выгодно ему и его партнерам», — сказал NM Стурза.
При этом Стурза считает, что к заявлениям Гофмана о том, что он сотрудничает с американскими властями, «нужно относится серьезно»: «Если в коррупционных схемах фигурируют граждане США, американские компании, корреспондентские счета в американских банках или хотя бы американский доллар, то в США может начаться расследование. А у нас и граждане США — Сергей Яралов (человек из близкого окружения Плахотнюка. — NM) и корсчета, и доллар».
На этой неделе тема финансовых махинаций в Молдове дошла до конгресса США, на рассмотрение которого был внесен проект резолюции о санкциях в отношении некоторых молдавских чиновников и приостановлении финансовой помощи Кишиневу.
