Stoianoglo
Максим Андреев, NewsMaker

Dosarul privind finanțarea ilegală a PSRM: 29 de persoane vor fi audiate

Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a declarat că dosarul privind finanțarea ilegală a PSRM se află în proces de acumulare a probelor și că deja au fost identificate 29 de persoane. Potrivit lui Stoianoglo, o parte dintre aceste persoane au fost deja interogate. Declarațiile au fost făcute după ședința Consiliului Superior al Procurororilor din 21 februarie.

„Eu nu știu familiile tuturor deputaților implicați. Au fost identificate 29 de persoane pe conturile cărora au fost depuși bani. Nicio persoană nu are statut de bănuit. O parte dintre aceste persoane deja sunt audiate, altele urmează. Dacă dl. Furculiță este în această listă, atunci cu siguranță va fi audiat”, a precizat Stoianoglo.

Totodată, procurorul general nu a oferit nume și a menționat că presa a scris anterior despre cine este vorba. Alexandr Stoianoglo a mai adăugat că atât timp cât Viorel Morari era șef la Procuratura Anticorupție, pe dosar nu s-a făcut nimic.

Amintim că anterior, NM a intrat în posesia unor documente semnate de Viorel Morari în perioada când acesta conducea Procuratura Anticorupție. În acest document, Morari a dat indicații ca două cauze penale să fie comasate.

Primul dosar este despre spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu participarea companiei „Exclusiv Media”, a companiei nerezidente „Westerby Limited” și „a unor persoane și unități care încă nu au fost identificate”. Morari scrie că Centrul Național Anticorupție (CNA) a inițiat acest caz „în baza unor suspiciuni întemeiate”. Potrivit lui Morari, la 20 noiembrie 2019, Procuratura Anticorupție a retras acest caz de la CNA pentru a continua investigația.

Cel de-al doilea caz se referă la o posibilă finanțare ilegală din străinătate a Partidului Socialiștilor (PSRM). Morari menționează că investigația de la 8 iunie 2019 a fost inițiată de un ofițer superior de urmărire penală, desemnat de Procuratura Anticorupție.

Potrivit documentelor, înainte de prezidențialele din 2016, socialiștii s-ar fi grupat în jurul unei afaceri secrete cu o companie off-shore conectată la Federația Rusă și creată în Bahamas. Astfel, în țara noastră ar fi ajuns 30 de milioane de lei, în baza unor contracte de împrumut. Ulterior, banii ar fi fost donați PSRM-ului.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ex-ambasadoarea învinuită de fraudă acuză MAE de intimidare și influențarea politică a Procuraturii Anticorupție

Fosta ambasadoare a Republicii Moldova în Suedia, Norvegia și Finlanda, Liliana Guțan, acuză conducerea Ministerului Afacerilor Externe că intimidează diplomații de carieră prin procese penale și susține că dosarul în care a fost trimisă în judecată „are la bază interese subiective și politice”. Reacția vine după ce Procuratura Anticorupție a anunțat pe 11 martie, finalizarea urmăririi penale și trimiterea sa în judecată într-un dosar privind decontarea unor cheltuieli personale din bani publici. Guțan se declară nevinovată și speră la un proces echitabil. NewsMaker a solicitat un comentariu de la MAE, însă până la momentul publicării nu a primit un răspuns.

Într-un comunicat de presă, Liliana Guțan se declară nevinovată și susține că ancheta a fost inițiată „cu scopul de a o retrage din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar”, acuzând că în spatele ei, ar sta niște interese politice, iar Ministerul de Externe prin „procese penale”, ar intimida diplomații.

„Mi-am exercitat vocația și funcția de diplomat de carieră timp de 21 de ani, într-un mod exemplar, fiind ghidată de promovarea intereselor Republicii Moldova. Mă declar nevinovată și exprim speranța că procesul judiciar va fi imparțial, echidistant, transparent, just și examinat în termeni rezonabili”, a scris Guțan în comunicat.

Aceasta și-a exprimat dezacordul cu constatările Procuraturii Anticorupție, pe care le califică drept „tergiversate și influențate politic de către conducerea politică a ministerului de externe” și regretă că MAE „a ajuns să fie expus unor practici de intimidare a diplomaților de carieră prin procese penale, în interese politice”.

Guțan a făcut apel către misiunile diplomatice străine acreditate în Moldova să nu tragă concluzii negative despre țară în baza acestui caz, „deoarece are la bază interese subiective și politice ale conducerii Ministerului”. De asemenea, a solicitat instituțiilor media să urmărească și să mediatizeze procesul „corect și echidistant”.

„Fiind presată de aceste circumstanțe, nu-mi rămâne decât să-mi apăr onoarea și demnitatea în instanța de judecată, bazându-mă pe un proces echitabil”, a concluzionat fosta ambasadoare.

***

Amintim că fosta ambasadoare a Republicii Moldova în Suedia, care a exercitat concomitent și funcția de ambasador în Norvegia și Finlanda, Liliana Guțan, a fost trimisă în judecată pentru abuz de putere și abuz de serviciu, după ce Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în dosar. Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, aceasta ar fi introdus date false în evidențele contabile ale misiunii diplomatice privind prezența sa la serviciu și ar fi decontat cheltuieli personale pe banii statului. Prejudiciul cauzat bugetului Ministerului Afacerilor Externe este estimat la 275.927 de lei.

Legea prevede pentru aceste infracțiuni o amendă de până la 117.500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, cu interdicția de a ocupa funcții publice între 5 și 10 ani. Pentru asigurarea reparării prejudiciului, a fost aplicat sechestru pe un bun imobil aflat în proprietatea sa. Aceasta beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

 Dosarul a fost transmis spre examinare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: