Andei Mardari / NewsMaker

Încă un ex-judecător a fost găsit vinovat în dosarul „Laundromat”: a fost eliberat de pedeapsă penală 

Un ex-judecător din Republica Moldova a fost recunoscut vinovat în dosarul „Laundromat”, însă a fost eliberat de pedeapsă penală. S-a întâmplat pentru că a survenit prescripția tragerii la răspundere penală, un act prin care statul renunță la pedepsirea unei persoane care a comis o infracțiune din cauza că s-a scurs un timp îndelungat de la comiterea faptei. Ex-judecătorul a fost recunoscut vinovat, în două episoade, pentru că a pronunțat cu bună-știință o hotărâre contrară legii. El a dispus încasarea unei datorii – de 180 milioane dolari și 610 milioane dolari din conturile bancare ale unor companii din Federația Rusă și Republica Seychelles, precum și de la cetățenii Republicii Moldova – în beneficiul unui creditor în lipsa unor acte juridice valabile. Presa scrie că fostul judecător vizat este Gheorghe Gorun. 

Pe 1 iulie, Procuratura Anticorupție a anunțat că un alt ex-judecător a fost recunoscut vinovat în dosarul „Laundromat”.

Sentința a fost pronunțată pe 28 iunie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Ex-judecătorul a fost recunoscut vinovat de comiterea a două episoade ale infracțiunii pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii.

Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016.

În anul 2010, condamnatul, în exercitarea funcției sale de judecător, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 180 milioane dolari SUA, în mod solidar, de la debitorii: o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova și două companii din Federația Rusă. 

În al doilea episod, prin aceeași schemă, în martie 2013, judecătorul a emis o altă hotărâre contrară legii, într-un alt caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 610 milioane dolari SUA, în mod solidar, de la debitorii: o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova, o companie din Republica Seychelles și patru companii din Federația Rusă”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

Potrivit instituției, judecătorul a dispus încasarea datoriei în sumă de 180 milioane dolari și 610 milioane dolari „în beneficiul creditorului – companiei străine/nerezidente cu sediul în Marea Britanie, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului”.

Judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate”, au comunicat reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

Instituția a spus că ordonanțele emise de judecător „au avut consecințe financiare considerabile (180 milioane dolari și respectiv 610 milioane dolari), fiind transmise unui executor judecătoresc, care a încasat forțat suma din conturile bancare ale companiilor din Federația Rusă și Republica Seychelles, precum și de la cetățeni din RM în folosul „creditorului””.

Judecătorul nu și-a recunoscut vinovăția.

Pe 28 iunie, el a fost recunoscut vinovat „de comiterea a două capete de acuzare prevăzute la art. 307 alin.(1) din Codul penal – pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul dosarului penal „Laundromat”, însă a fost liberat de pedeapsă penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală”.

Această decizie contribuie la clarificarea circumstanțelor și responsabilităților în cadrul uneia dintre cele mai complexe și ample scheme de spălare de bani, având un impact semnificativ atât pe plan național, cât și internațional, referitor la această schemă complexă, care a spălat peste 22 miliarde de dolari SUA prin sistemul bancar și judiciar din Republica Moldova”, au precizat reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

Potrivit Ziarul de Gardă, fostul judecător vizat este Gheorghe Gorun. Anterior, Rise Moldova a scris că Gorun a făcut carieră în magistratură timp de aproape 30 de ani. „În 2010 el a emis prima ordonanță de la care, de fapt, a și pornit Laundromatul. Datoria fictivă era de 180 de milioane de dolari”, au comunicat jurnaliștii.

***

În mai 2024, Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul „Laundromat”. Un ex-judecător a fost recunoscut vinovat însă a fost liberat de răspundere penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală. Este vorba despre Gheorghe Marchitan, care în 2011 ar fi pronunțat „cu bună-știință o hotărâre contrară legii” și care a avut „consecințe financiare considerabile – 200.000.000 dolari SUA”. Detalii AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Devino partener Nova Post: o nouǎ oportunitate pentru antreprenorii din Moldova

Nova Post anunță extinderea amplă a rețelei de parteneri în Moldova și invită antreprenorii să devină parte a grupului internațional de companii Nova.

Compania oferă două formate de colaborare: deschiderea unui oficiu propriu sau lansarea unui punct de eliberare a coletelor în cadrul unei afaceri deja existente. Un avantaj important este absența taxei de parteneriat și a taxelor de utilizare a brandului.

Primele oficii partenere deja activează în trei orașe din Moldova. Acestea primesc și eliberează colete de până la 30 kg și sunt deschise șapte zile pe săptămână:

  • Nisporeni — str. Chișinăului 8A
  • Varnița — str. Tighina 68
  • Drochia — str. Cuzima Cecal 25/1

Orice persoană juridică înregistrată oficial în Moldova poate deveni partener Nova Post. Partenerul închiriază sau procură spațiul (minimum 30 m²), îl amenajează conform standardelor companiei, aplică elementele de brand și lansează punctul de lucru.

Din partea sa, Nova Post oferă tot ce este necesar pentru lansarea și funcționarea stabilă:

  • un plan de afaceri și analize pentru regiunea respectivă,
  • consultanță pentru amenajarea spațiului,
  • ciclul logistic complet (de la sortare până la livrare în localitate) — la dorința partenerului,
  • instruirea personalului în cadrul propriei școli,
  • software specializat,
  • materiale de marketing,
  • aparat de casă și suport contabil,
  • suport tehnic și un manager personal.

Dacă este necesar, compania oferă sprijin și în recrutarea angajaților. În plus, partenerii beneficiază de acces la inovațiile și tehnologiile Nova Post, testate cu succes în 16 țări europene.

Investițiile inițiale din partea partenerului sunt, de regulă, de aproximativ 3.000 de dolari. Datorită comisionului fix (25% din fiecare bon din suma de livrare) și volumului mare de expedieri, investiția se recuperează în aproximativ trei luni.

„Vedem un mare potențial de dezvoltare în Moldova, în special prin parteneriate cu antreprenorii locali”, afirmă Serhii Shapran, CEO Nova Post Moldova. 

„Anul acesta planificăm să deschidem peste 200 de puncte de eliberare și cel puțin 50 de oficii partenere în toată țara — inclusiv în localități precum Ungheni, Strășeni, Rezina, Soroca și altele. Asta nu este doar o extindere a rețelei — este un pas strategic către livrări accesibile pentru fiecare locuitor al Moldovei și un sprijin real pentru afacerile locale.”

Pentru cei care doresc să se alăture fără investiții majore, Nova Post oferă un al doilea format de colaborare — deschiderea unui punct de eliberare a coletelor (echivalentul european — PUDO). Este suficient să ai un spațiu comercial cu flux constant de vizitatori, să aloci 8 m² ca spațiu de depozitare a coletelor și să activeze minimum 5 zile pe săptămână. Nova Post oferă software, instruire, branding și suport continuu. Partenerul primește o plată lunară fixă pentru fiecare colet eliberat.

„Parteneriatul cu Nova Post înseamnă dezvoltare alături de un brand de încredere și oportunitatea de a face parte dintr-un grup internațional de companii, povestește Victor Rusu, partener al companiei în Drochia. Nova Post oferă sprijin complet partenerilor săi, ceea ce ne permite să înțelegem mai bine procesele logistice, să îmbunătățim serviciul pentru clienți și să ne dezvoltăm afacerea cu încredere. În calitate de partener, planific să extind în continuare rețeaua de oficii, să consolidez poziția în regiune și să implementez soluții care să facă livrarea și mai rapidă și convenabilă.”

E simplu să devii partener Nova Post în Moldova. Completează cererea din link https://url.novapost.com/8D3RWj  sau scrie-ne pe adresa de  e-mail: [email protected]

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: