Nouă persoane din Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani, au fost lăsate fără aproximativ 7 milioane de lei, după ce au fost convinse să „investească” în criptomonede. O parte din acești bani au fost împrumutați de către victime. Informațiile au fost comunicate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a anunțat reținerea a cinci suspecți – patru bărbați și o femeie.
„Primele din cele nouă victime cu vârste de 65-80 ani au fost înșelate începând din 2023. Persoanele înșelate sunt din Cahul, Căușeni, Edineț, Ialoveni și Orhei și au fost convinse de către bănuiți să investească sume de peste 10.000 lei, în mai multe tranșe. În schimb, aceștia le promiteau că vor câștiga mai mulți bani (în funcție de creșterea sau scăderea bursei de valori)”, au comunicat reprezentanții PCCOCS.
Cei patru bărbați sunt din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edineț și au vârste cuprinse între 19 și 43 de ani. Aceștia „creau conturi bancare și găseau prin comunicare pe aplicațiile Whatsapp și Telegram „investitorii”, pe care-i convingeau să depună sume de bani”. Femeia, în vârstă de 43 de ani, avea rolul de curier – primea banii de la victime. Conform PCCOCS, aceasta este și concubina liderului grupării, care este anunțat în căutare prin Interpol.
„Bănuiții profitau de vulnerabilitatea acestora și lipsa de informare. (…) Ulterior, aceștia extrăgeau de la bancomate banii depuși de către victime. Mai apoi, atunci când „investitorii” își cereau profitul promis, bănuiții le cereau alte sume de bani, ca și „comision” pentru extragerea banilor investiți. În final, banii erau convertiți în criptovalută de către un suspect de 22 de ani”, au precizat reprezentanții procuraturii specializate.
Conform instituției, vârstnicii au fost înșelați în total de 385.000 lei, 360.000 dolari și 30.000 euro. O parte din acești bani au fost împrumutați de către victime.
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost depistate și ridicate mai multe telefoane mobile și cartele bancare, un aparat pentru numărarea bancnotelor, cartele telefonice, extrase ale transferurilor bancare, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi de stocare a informației.
