Procuratura Anticorupție anunță, pe 26 ianuarie, că a finalizat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice. În continuare, partea apărării urmează să facă cunoștință cu materialele cauzei penale. Procuratura Anticorupție aduce la cunoștință asupra faptului că la 25 ianuarie 2023 a finalizat urmărirea penală disjunsă din
Procuratura Anticorupție se arată nemulțumită de tergiversarea examinării dosarului denumit generic „Frauda Bancară”. Se menționează că în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc, partea apărării a înaintat noi cereri de ridicarea a excepției de neconstituționalitate, cereri de recuzare și cereri de strămutare a cauzei. „Ultima ședință a fost amânată din motivul neprezentării
Procuratura Anticorupție a mai reținut o persoană în dosarul denumit generic „Frauda bancară”. De menționat că în cadrul aceluiași dosar, în dimineața zilei de 2 noiembrie, a fost reținut și Vladimir Andronachi. Procurorii anunță că cea de-a doua persoană este bănuită de participare la infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, nu exclude că avocații lui Vlad Plahotniuc ar încerca să tergiverseze dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care este vizat fostul politician. Într-o postare pe Facebook, Litvinenco a salutat decizia Procuraturii Anticorupție de a începe să pună în practică Legea privind condamnarea în lipsă. Oficialul a
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță despre crearea unui grup de lucru care își propune să vină cu un set de măsuri privind prevenirea și combaterea fraudelor bancare și spălării banilor. Anunțul a fost făcut de un grup de deputați ai fracțiunii parlamentare a PAS, în cadrul unui briefing.
Fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Dorin Drăguțanu va compărea pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupţie a anunțat în dimineața de 4 iulie că a finalizat un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. În același dosar figurează și doi foști viceguvernatori: Ion Sturzu și EmmaTăbîrţă. Procurorii
Bunuri, în valoare de circa șapte miliarde de lei, au fost puse, până azi, sub sechestru în cazul dosarului denumit generic „Frauda bancară”. Declarația a fost făcută de procurorul general interimar Dumitru Robu, în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la JurnalTV. Bunurile puse sub sechestru, anunță Robu, se află atât
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate Băncii de Economii, în 2014, în sumă de peste 10 miliarde lei. Pe dosarul în care s-a dispus trimiterea în judecată
Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale. Prin urmare, cele
Echivalentul unui milion de euro (aproximativ 20 000 000 de lei) a intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție. Agenția a asigurat transferul banilor de pe conturile bancare, deschise pe numele unui interpus, după ce procurorii anticorupție au aplicat sechestru pe
