Un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, a fost expediat în instanța de judecată. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în dosar sunt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale. Prin urmare, cele
Echivalentul unui milion de euro (aproximativ 20 000 000 de lei) a intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție. Agenția a asigurat transferul banilor de pe conturile bancare, deschise pe numele unui interpus, după ce procurorii anticorupție au aplicat sechestru pe
Deputatul PAS Dumitru Alaiba transmite Procuraturii Anticorupție să se autosesizeze pe marginea unei investigații difuzată la TV8. Jurnaliștii au prezentat mai multe probe din care rezultă o bănuială rezonabilă că activele celor trei bănci implicate în frauda bancară sunt înstrăinate la prețuri de 3-4 ori mai mici decât prețul real
În zilele de 25-26 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție, cu suportul SIS și CNA, a efectuat percheziții în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”. Potrivit unui comunicat de presă, perchezițiile au vizat domiciliile a două persoane fizice și sediul unei persoane juridice. În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mai multe documente
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a anunțat, pe 15 septembrie, că pe conturile Trezoreriei de Stat a ajuns suma de 10,8 mln de lei, bani sechestrați anterior. Mijloacele financiare se aflau pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone, beneficiarul fiind ex-președintele Partidului Democrat (PDM) Vladimir Plahotniuc. Potrivit
Procuratura Anticorupție a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care deputatul Partidului „ȘOR”, Denis Ulanov este acuzat de „escrocherie” și „spălare de bani”, ambele infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale. Rechizitoriul cuprinde 630 de file, iar întreg probatoriul însumează 81 de
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în privința a două persoane vizate în dosarul „frauda bancară”. Acestea sunt învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, informează reprezentanții instituției pe 2 iulie. Procurorii PCCOCS îi învinuiesc
Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost achitat în dosarul fraudei bancare. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, astăzi, 14 iunie. „Am luptat mult timp. Am încercat să-mi demonstrez nevinovăția, iar astăzi a venit acel moment. Pot să vă spun că în
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a renunțat la acuzațiile în adresa lui Veaceslav Platon în dosarul privind frauda bancară, după ce procurorii au ajuns la concluzia că „fapta incriminată nu a fost comisă de către Platon”. „În rezultatul rejudecării cauzei penale în ordine de revizuire, în
Avocații lui Ilan Șor au trimis o scrisoare președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în care îi solicită convocarea Consiliului Suprem de Securitate, pentru a discuta subiectul recuperării banilor din frauda bancară. Avocații lui Șor au mai precizat că nu au primit nici un răspuns de la Banca Națională, Procuratura Generală
