Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a renunțat la acuzațiile în adresa lui Veaceslav Platon în dosarul privind frauda bancară, după ce procurorii au ajuns la concluzia că „fapta incriminată nu a fost comisă de către Platon”. „În rezultatul rejudecării cauzei penale în ordine de revizuire, în
Avocații lui Ilan Șor au trimis o scrisoare președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în care îi solicită convocarea Consiliului Suprem de Securitate, pentru a discuta subiectul recuperării banilor din frauda bancară. Avocații lui Șor au mai precizat că nu au primit nici un răspuns de la Banca Națională, Procuratura Generală
Avocații deputatului fugar Ilan Șor au depus demersuri la Procuratura Generală, Banca Națională și Ministerul Finanțelor. Aceștia au solicitat desemnarea reprezentanților de la fiecare instituție, pentru a demara discuțiile privind recuperarea banilor din frauda bancară. „Așa cum am anunțat, avocații mei au transmis demersurile Procuraturii Generale, Băncii Naționale și Ministerului
Un alt episod din dosarul „frauda bancară” a fost expediat în judecată. În calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (fost administrator special al
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana le-a schimbat măsurile preventive din arest – în arest la domiciliu pentru toți cei șase învinuiți, reținuți acum o lună în dosarul devalizării sistemului bancar din republică. Astfel, la diferite etape, magistrații au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelungire cu încă 30 de zile a
Șase persoane, printre care foștii conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), dar și reprezentanți ai holdingului Șor au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare, anunță Procuratura Generală pe 7 decembrie. Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase învinuirea
Patru foști angajați ai poliției au fost reținuți pentru filarea zilnică, timp de aproximativ o săptămână, a doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție, responsabili de investigarea fraudei bancare. Cei patru au fost puși sub învinuire, iar la demersul procurorilor, plasați în arest la domiciliu pentru o lună. Relevant este faptul
Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, ar fi dispus să „colaboreze cu parlamentul”, cu condiția „să nu fie atras în jocuri politice”. Declarația a fost făcută astăzi, 8 ianuarie, de deputatul blocului ACUM, fracțiunea Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), Alexandru Slusari. Pa pagina sa de Facebook, parlamentarul a precizat
Procurorii Anticorupție au efectuat ieri, 12 decembrie, percheziții în dosarul penal privind frauda bancară. Informația a fost confirmată de ofiețerul de presă al instituției, Emil Gaitur, care a precizat că au fost vizate 9 adrese de domiciliu ale persoanelor care figurează în dosar. Numele acestora nu a fost făcut public,
