PCCOCS

PCCOCS a terminat urmărirea penală a unui nou episod al „Fraudei Bancare”: sunt doi învinuiți 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate Băncii de Economii, în 2014, în sumă de peste 10 miliarde lei. Pe dosarul în care s-a dispus trimiterea în judecată sunt doi învinuiți, care în perioada infracțională erau angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor – comunică Procuratura Generală (PG). 

Potrivit PG, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. „Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare”, mai comunică sursa.

Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestor persoane au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate.

Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.

Suplimentar la faptele de escrocherie, unul din învinuiți a fost cercetat inclusiv pentru oferirea remunerării bănești unui martor în scopul de a-l determina să depună declarații mincinoase, în cadrul procesului penal.

Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția pentru complicitate la escrocheria și spălarea de bani incriminate, care au fost comise în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Pentru faptele comise de către învinuiți, legea prevede pedeapsa închisoarea de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

„Nu mai rezonează cu valorile pentru care am aderat ”: O fostă deputată a părăsit PAS

Fosta deputată Iulia Dascălu a anunțat marți, 25 octombrie, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), motivând că formațiunea și-a pierdut valorile inițiale și că dinamica internă s-a schimbat radical. Ea afirmă că, după „multă reflecție”, a ajuns la concluzia că nu se mai regăsește în modul în care partidul funcționează astăzi.

„Dacă ar fi să aleg între partid și țară, aleg țara. Dacă ar fi să aleg între partid și oameni, aleg oamenii. Așa am făcut întotdeauna”, a declarat Dascălu, subliniind că respectul, meritocrația și spiritul de echipă „s-au risipit”, a spus Iulia Dascalu, pe rețelele de socializare.

Potrivit ei, numeroși membri din „echipa inițială” au părăsit PAS tocmai pentru a rămâne fideli principiilor cu care partidul a pornit în 2016. „Din păcate, toate aceste valori s-au pierdut”, a adăugat deputata.

Dascălu susține că și modul în care a fost procesată cererea sa de plecare reflectă schimbările din interiorul formațiunii: aceasta ar fi fost acceptată „pur formal, fără un dialog firesc”, ceea ce ea numește „o confirmare” că este momentul să se retragă.

„Prefer să privesc acest lucru ca pe o confirmare că a venit momentul potrivit să părăsesc formațiunea și să-mi continui activitatea alături de oamenii care înțeleg realitatea, rezonează cu valorile și nu se aruncă în extreme”, a mai spus fosta deputată.

Ea le-a mulțumit colegilor care au contribuit la „o Moldovă liberă și europeană”, precum și susținătorilor care au sprijinit-o în calitate de deputată.

Totodată, Dascălu a afirmat că speră ca PAS să reușească în continuare să atingă obiectivul major al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană până în 2028.

NewsMaker a solicitat un comentariu de la reprezentanții PAS în legătură cu criticile formulate de Iulia Dascălu. Formațiunea a transmis că respectă decizia acesteia, mulțumește pentru munca depusă și îi urează succes în activitățile viitoare.

Amintim că Iulia Dascălu a fost deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din legislature 2021-2025. În preajma campaniei electorale, aceasta s-a arătat nemulțumită de faptul că nu s-a regăsit pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare din această toamnă. Politiciana, care a participat pe 20 iulie la Consiliul Politic Național PAS, în cadrul căruia a fost aprobată lista candidaților, a declarat că colegii săi de partid nici măcar nu i-au mulțumit pentru activitatea sa din ultima legislatură și că s-a simțit ca „un ciorap care s-a rupt și a fost aruncat la tomberon”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: