PCCOCS

PCCOCS a terminat urmărirea penală a unui nou episod al „Fraudei Bancare”: sunt doi învinuiți 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate Băncii de Economii, în 2014, în sumă de peste 10 miliarde lei. Pe dosarul în care s-a dispus trimiterea în judecată sunt doi învinuiți, care în perioada infracțională erau angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor – comunică Procuratura Generală (PG). 

Potrivit PG, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. „Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare”, mai comunică sursa.

Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestor persoane au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate.

Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.

Suplimentar la faptele de escrocherie, unul din învinuiți a fost cercetat inclusiv pentru oferirea remunerării bănești unui martor în scopul de a-l determina să depună declarații mincinoase, în cadrul procesului penal.

Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția pentru complicitate la escrocheria și spălarea de bani incriminate, care au fost comise în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Pentru faptele comise de către învinuiți, legea prevede pedeapsa închisoarea de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Igor Grosu la Forumul Minorităților Etnice:„Moldova e bogată prin oamenii ei”

Republica Moldova este bogată prin diversitatea oamenilor care locuiesc aici, iar menținerea unității și a coeziunii sociale între comunități este esențială pentru pace și stabilitate în țară. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Forumul Național al Minorităților Etnice.

„Moldova e bogată prin oamenii ei – moldoveni, români, găgăuzi, ruși, ucraineni, bulgari, armeni, rromi, evrei, nemți, belaruși și alte etnii care împart acest pământ și trăiesc împreună în pace.La Forumul am spus cât este de important să ne ținem împreună, anume pentru că în Moldova mereu au existat forțe care vor să ne dezbine și să capitalizeze pe acest subiect. Noi suntem mai presus de aceste forțe rău-voitoare. Noi suntem un popor pașnic”, a spus șeful Legislativului.

Igor Grosu a evidențiat integrarea în Uniunea Europeană drept un obiectiv major al statului, menționând că respectul pentru diversitate, culturi, limbi, tradiții și religii reprezintă valori fundamentale ale familiei europene.

„Și mai avem și un scop mare – să ducem țara în Uniunea Europeană. Iar un motiv pentru care ne dorim să fim acolo este tocmai pentru că familia europeană respectă diversitatea. În UE sunt cel puțin 80 de etnii, care conviețuiesc pe un teritoriu care nu a avut războaie de mai bine de 70 de ani. Acolo vrem și noi. Vrem în UE nu doar pentru nivelul de trai înalt, dar și pentru pentru modul în care își respectă culturile, limbile, tradițiile, religiile. Cu aceste valori ne identificăm și noi, cetățenii Republicii Moldova”, potrivit oficialului.

Organizat de Centrul de Inițiative Civice pentru Minorități Naționale, Forumul Național al Minorităților Etnice este cea mai mare platformă din Republica Moldova dedicată drepturilor, integrării și participării minorităților naționale, etnice și lingvistice, cu sprijinul principalelor instituții de stat și al partenerilor internaționali.

Evenimentul din 2025, desfășurat sub sloganul „Vocea minorităților contează”, pune accent pe coeziune socială, pace și rolul minorităților în construirea unei societăți democratice, incluzive și reziliente. Forumul reprezintă mai mult decât un spațiu de discuții – este un catalizator al acțiunilor, menit să asigure ca vocile minorităților etnice să influențeze real politicile publice.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: