PCCOCS

PCCOCS a terminat urmărirea penală a unui nou episod al „Fraudei Bancare”: sunt doi învinuiți 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate Băncii de Economii, în 2014, în sumă de peste 10 miliarde lei. Pe dosarul în care s-a dispus trimiterea în judecată sunt doi învinuiți, care în perioada infracțională erau angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor – comunică Procuratura Generală (PG). 

Potrivit PG, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. „Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare”, mai comunică sursa.

Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestor persoane au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate.

Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.

Suplimentar la faptele de escrocherie, unul din învinuiți a fost cercetat inclusiv pentru oferirea remunerării bănești unui martor în scopul de a-l determina să depună declarații mincinoase, în cadrul procesului penal.

Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția pentru complicitate la escrocheria și spălarea de bani incriminate, care au fost comise în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Pentru faptele comise de către învinuiți, legea prevede pedeapsa închisoarea de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Când se va încălzi în Moldova? Prognoza meteorologilor

În următoarele două zile, în Republica Moldova se va menține vremea geroasă, însă spre sfârșitul săptămânii este prognozată o ușoară încălzire. Informația a fost comunicată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Potrivit meteorologilor, în nopțile de 21 și 22 ianuarie, temperaturile vor coborî până la −17°C, în special în nordul țării. Ulterior, începând cu 23 ianuarie, valorile termice vor începe să crească treptat.

Într-un interviu pentru NewsMaker, Iia Verșinina, reprezentanta Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a explicat că la începutul perioadei Moldova se află sub influența unui anticiclon est-european, care menține masele de aer rece și temperaturile negative.

 „La începutul perioadei ne vom afla în continuare sub influența anticiclonului est-european, care va menține temperaturi negative, adică o masă de aer rece. Până pe 21–22 ianuarie, atât noaptea, cât și ziua, se vor înregistra valori sub zero, iar după data de 22 ianuarie temperatura va începe să crească treptat”, a explicat Verșinina.

Potrivit acesteia, în nordul țării, în noaptea de 21 ianuarie, temperaturile vor coborî până la −17°C, iar pe 22 ianuarie minimele vor ajunge la −14°C.

„Din 23 ianuarie, noaptea vor fi aproximativ −5°C, iar ulterior temperaturile nocturne se vor situa în jurul valorilor de −4°C…+1°C. Ziua, maximele vor ajunge până la +6°C”, a mai precizat specialista.

Încălzirea este determinată de schimbarea circulației atmosferice.


„Anticiclonul slăbește, iar o depresiune sudică începe să se extindă, ceea ce duce la schimbarea masei de aer și la o ușoară creștere a temperaturilor”, a explicat Iia Verșinina.

Totodată, începând cu 22 ianuarie, din a doua parte a zilei, sunt prognozate precipitații slabe, pe arii extinse.

„Vor fi precipitații mixte — lapoviță și ploaie — pe 22, 23 și 24 ianuarie, iar pe alocuri acestea se vor menține până pe 26 ianuarie, predominant sub formă de ploaie slabă”, a mai declarat reprezentanta SHS.

Conform meteorologilor, această perioadă cu temperaturi mai ridicate este estimată să dureze până la 27 ianuarie. Prognoza este valabilă pentru următoarele șapte zile.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: