PCCOCS

PCCOCS a terminat urmărirea penală a unui nou episod al „Fraudei Bancare”: sunt doi învinuiți 

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate Băncii de Economii, în 2014, în sumă de peste 10 miliarde lei. Pe dosarul în care s-a dispus trimiterea în judecată sunt doi învinuiți, care în perioada infracțională erau angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor – comunică Procuratura Generală (PG). 

Potrivit PG, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. „Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare”, mai comunică sursa.

Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestor persoane au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate.

Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.

Suplimentar la faptele de escrocherie, unul din învinuiți a fost cercetat inclusiv pentru oferirea remunerării bănești unui martor în scopul de a-l determina să depună declarații mincinoase, în cadrul procesului penal.

Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția pentru complicitate la escrocheria și spălarea de bani incriminate, care au fost comise în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații criminale.

Pentru faptele comise de către învinuiți, legea prevede pedeapsa închisoarea de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

realitatea.md

TVA la cumpărăturile de pe Temu și AliExpress, amânată cu o lună. De când ar urma să se aplice

Cumpărăturile de pe platformele internaționale ar urma să fie impozitate cu TVA începând cu 1 noiembrie, cu o lună mai târziu decât era prevăzut inițial. Ministra finanțelor, Victoria Belous, a explicat că termenul a fost amânat pentru ca operatorii economici să își poată adapta sistemele informatice.

„Guvernul a propus introducerea acestei taxe din 1 octombrie, dar pe platformă parlamentară, în urma discuțiilor avute cu mediul de afaceri, s-a convenit să mai acordăm o lună mediului de afaceri pentru a-și pregăti sistemele IT. Noi ne propunem ca această încasare de taxe să se facă în mod automat și, respectiv, companiile acum își elaborează propriul soft ca să se poată integra atât cu Serviciul Vamal, cât și cu platformele internaționale”, a explicat Victoria Belous în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4, potrivit IPN.

Ministra a precizat că 1 noiembrie este termenul-limită convenit în urma consultărilor. Ea a exclus, deocamdată, o amânare până pe 1 ianuarie. „Nu planificăm să amânăm acest termen până pe 1 ianuarie. Maximum, până pe 1 noiembrie”, a declarat Victoria Belous.

În ceea ce privește modalitatea de achitare a TVA, autoritățile examinează două opțiuni. Potrivit sursei citate, taxa ar putea fi achitată direct în momentul efectuării cumpărăturii sau la ridicarea coletului de către destinatar. „Ne dorim ca suma TVA să fie încasată în momentul când se fac cumpărăturile. Dar rămâne la discreția operatorilor. Mai există opțiunea ca TVA să fie achitat atunci când este ridicat coletul de către beneficiarul acestui colet”, a precizat Victoria Belous.

Precizăm că mărfurile comandate de pe platformele din străinătate urmează să fie impozitate cu TVA de 20%. În plus, pentru fiecare colet va fi percepută o taxă fixă de 12 lei. Prevederile fac parte din proiectul politicii fiscale pentru 2027. Inițial, autoritățile au propus ca măsura să fie aplicată începând cu 1 octombrie. Totuși, recent, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, deputatul PAS Marcel Spatari, a declarat că termenul este „foarte restrâns” și a cerut amânarea intrării în vigoare a măsurii.  

În prezent, coletele cu o valoare de până la 150 de euro sunt scutite de TVA la import.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: