Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu angajații Direcției generale anti-fraudă a SFS, au efectuate, pe 13 decembrie, percheziții la o companiei de transport cu sediul în Chișinău într-un caz de evaziune fiscală. Firma datorează Serviciului Fiscal de Stat 3 500 000 de lei.
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță, într-un comunicat, că oamenii legii au efectuat în ajun percheziții în privința unei companii care gestionează stații PECO în sudul țării. Descinderile au avut loc într-o cauză pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Contabilul firmei a fost reținut, iar administratoarea este cercetată în
Un șef de sector de la Inspectoratul de Poliție Ciocana a fost percheziționat pe 21 noiembrie. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și practicare ilicită a afacerilor. Soția acestuia ar fi desfășurat o activitate economică ilegală, începând cu luna martie 2023. Iar banii obținuți, peste 400 000
Victor Furtuna, actualul șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauza Speciale (PCCOCS), a acumulat cel mai mare punctaj în cadrul concursului pentru funcția de procuror-șef al aceste instituții. Prin urmare, Furtuna a fost desemnat câștigător al concursului. Urmează candidatura acestuia să fie propusă procurorului general pentru a
Cele cinci persoane care au fost reținute înainte de a incendia clădirea Comisiei Electorale Centrale și automobile ale Inspectoratului General al Poliției au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată în data de 1 noiembrie de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea PCCOCS.
O polițistă de frontieră și un vameș riscă până la 5 ani de închisoare. Cei doi ajung în fața judecătorilor, după ce ar fi legalizat fraudulos intrarea în Republica Moldova a unui automobil. În plus, susțin procurorii, la volanul mașinii se afla o șoferiță fictivă din România. Informația a fost
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) desfășoară la moment acțiuni procesual-penale, în Chișinău, într-un dosar de abuz de serviciu și insolvabilitate fictivă – infracțiuni care au cauzat prejudicii considerabile mai multor persoane și unor companii. Acțiunile procesual-penale vizează activitatea unei întreprinderi mixte, a cărei fondator este o
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii INI, au destructurat o schemă de șantaj în Penitenciarul Cricova, în care trei deținuți au extorcat peste 33.000 lei de la un alt deținut. Cei trei bărbați, cu vârste de 24, 28 și 36 de ani, l-au constrâns pe colegul lor să joace cărți
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea unui individ bănuit de exploatarea sexuală a unei copile de la vârsta de 12 ani și altor adolescente, după ce le punea să se drogheze. Potrivit oamenilor legii, individul în vârstă de 42 de ani pornea noaptea cu mașina prin Chișinău
Un vameș moldovean a fost reținut într-un dosar de contrabandă cu mărfuri din Odesa. Haine, încălțăminte și alte produse – în valoare totală de circa 1 300 000 lei – ar fi ajuns în Republica Moldova fără a fi declarate la vamă. Oamenii legii au probe cu privire la implicarea
