В середине апреля при въезде в Молдову задержали грузовик, в котором обнаружили более €1,5 млн наличными. Водителя и деньги арестовали. По закону любую контрабанду по решению суда должны конфисковать в пользу государства. Но в Молдове так бывает далеко не всегда. NM решил напомнить несколько громких дел о контрабанде денег и товаров, которые после ареста вернулись к владельцам.
€1,5 млн в грузовике
При въезде в Молдову из Румынии 18 апреля задержали грузовик, в кабине которого обнаружили €1.570.735. Еще через неделю власти сообщили, что при повторном досмотре в этом грузовике нашли еще €50 тыс. Подлинность денег подтвердила экспертиза. Вся сумма сейчас находится под арестом.
И.о. главы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Ион Каракуян сказал NM, что эти деньги хранят в «соответствующих ведомствах». Сообщить, где именно, от отказался.
В Генпрокуратуре NM сообщили, что у них нет хранилища для улик. Обычно в таких случаях улики передают в Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК) или оставляют в хранилище таможенной службы.
Как пояснил NM юрист Штефан Глигор, по закону в таких случаях деньги должны конфисковать и перечислить в бюджет государства. Это можно сделать, уточнил он, после того как Высшая судебная палата (ВСП) вынесет окончательный приговор по делу. До тех пор, по словам Глигора, деньги будут находиться под арестом. При этом, по словам юриста, суд не может указывать, как именно должны использовать конфискованные средства. Их просто перечисляют в бюджет.
Что бывает в Молдове с арестованной контрабандой
Грузовик с €1,5 млн оказался одним из самых крупных за последние годы в Молдове случаев контрабанды. При этом арестованную контрабанду далеко не всегда конфискуют. Бывает, что после ареста ее возвращают владельцу еще до того, как дело попадает в суд. NM вспомнил несколько разных решений по делам о контрабанде.
В 2016 году на КПП Леушены-Албица задержали Валерия Маларчука с €30 тыс. По версии следствия, он вез деньги для подкупа киллера Виталия Проки, который в обмен на вознаграждение должен был изменить показания по делу о покушении на банкира Германа Горбунцова. Суд приговорил Маларчука к четырем годам тюрьмы, а конфискованные деньги распорядился перевести в госбюджет.
В 2016 году предпринимателя Владимира Бостана задержали по делу о контрабанде товаров из Украины в Молдову. Суд постановил конфисковать в пользу государства обнаруженные у него деньги (сумму в приговоре замазали), товар на 190 тыс. леев, автомобиль марки Mercedes Vito, на котором перевозили контрабанду, и мобильный телефон модели Explay. Но в 2019 году Высшая судебная палата вернула дело на пересмотр. В феврале 2020 года АП Бельц оправдала Бостана и его сообщника, не найдя в их действиях состава преступления, и постановила вернуть Бостану все ранее конфискованное имущество и деньги.
В 2013 году на КПП Кагул-Оанча задержали мужчину, который пытался контрабандой ввезти в Молдову лекарства на 200 тыс леев. Прокурор, который вел дело, распорядился вернуть владельцу арестованный товар, когда следствие по делу еще не закончилось. В суде подсудимый заявил, что не знает, где теперь находятся лекарства. Поэтому суд решил, что конфисковывать нечего. Обвинитель по делу обжаловал это решение в Апелляционной палате, потребовав взыскать с подсудимого 200 тыс. леев. АП отклонила ходатайство прокурора. Позже ВСП вернула дело на пересмотр. Окончательного решения по этому делу еще нет.
В январе 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что во время проверки в Антикоррупционной прокуратуре выяснилось, что по делу о контрабанде 900 кг янтаря прокуроры вернули обвиняемому все 900 кг арестованного янтаря. Прокуроры объяснили это тем, что в НЦБК нет условий для хранения янтаря. По этому делу приговорили двух человек — администратора и водителя фирмы, на которую составляли поддельные сопроводительные документы. На фирму наложили штраф. Кроме того, в рамках дела арестовали пять сотрудников Таможенной службы, но их вину не смогли доказать. По словам Стояногло, подозрительными и необъяснимыми остаются решения, которые приняли по остальным фигурантам дела.
