Бывшего топ-менеджера Moldindconbank Елену Платон, сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, в Москве приговорили к 10 года колонии по делу о выводе из России более 126 млрд рублей (около €1,5 млрд). Об этом 11 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, обвинительный приговор 11 марта вынес Тверской районный суд Москвы.
«С 2013 по 2014 год она [Елена Платон] являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей», — цитирует Волк «РИА Новости».
Елена Платон будет отбывать срок в колонии общего режима. Ее также приговорили к конфискации имущества. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать.
Напомним, Елена Платон в январе 2019 года стала фигурантом российского уголовного дела, которое следственный департамент МВД расследовало к тому времени более четырех лет. Тогда ей заочно предъявили обвинения в совершении валютных операций перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов и участие в преступном сообществе.
По версии следствия, участники группировки, в том числе брат и сестра Платон, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывали с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдовы в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев.
Елену Платон следствие считало правой рукой ее брата Вячеслава: якобы, она непосредственно руководила группировкой в его интересах. Из показаний других фигурантов дела следовало, что именно Елена Платон давала указания соучастникам преступления.
В июле 2019 года Елена Платон полностью признала свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд. Несмотря на это, а также на показания, изобличающие других участников организованного преступного сообщества, ее адвокатам не удалось добиться перевода своей подзащитной ни под домашний арест, ни освободить ее под залог.
