NewsMaker

Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиарда


Бизнесмен Илан Шор и аффилированные с ним лица и компании — так называемая «группа Шора» — были вовлечены в вывод миллиарда из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом говорится в сообщении Национального банка (НБМ) для прессы. Регулятор при этом ссылается на предварительные результаты второго этапа расследования американской компании Kroll. 

«Собранная и проанализированная Kroll информация подтвердила, что “группа Шора” имела отношение к покупке акций трех банков на протяжении 2012-2014 годов, напрямую контролировала важные решения, которые принимались в трех банках, в том числе решения по выдаче «кредитов» связанным между собой компаниям без намерений погасить их. “Группа Шора” создала сеть компаний, посредством которых полученные средства были изъяты и отмыты. Также она получила существенную часть украденных средств», — говорится в сообщении Нацбанка. 

 

newsmaker.md/rus/novosti/falshivye-aktsionery-i-nastoyashchiy-milliard-kak-gde-i-kem-prinimalos-reshenie-o-23087

 

По информации НБМ, на данном этапе Kroll идентифицировал транзакции на сумму более $350 млн, которые имеют отношению к мошенничеству в трех банках. 

«Очевидно, что отмывание и пропажа средств было осуществлено посредством расширенной сети компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях, в том числе посредством банковских счетов из Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра», — говорится в сообщении. 

На данном этапе, сообщает Нацбанк, принимаются меры по отслеживанию движения средств для выявления и определения всех лиц, которые получили средства в результате хищений, а также для инициирования процедур для возвращения денег. «Очевидно, помимо Шора есть и другие лица, которые получили средства в результате мошенничества в трех банках», — говорится в сообщении регулятора. 

На брифинге 25 марта Илан Шор сообщил, что не согласен с обвинениями. «Я считаю себя невиновным. Для доказательства своей невиновности я сотрудничал и буду сотрудничать со следствием. Я представил прокурорам пакет документов, доказывающих мою невиновность», — отметил он.

Илан Шор заявил, что ждет второго этапа расследования Kroll, в рамках которого «будут видны конечные выгодоприобретатели средств Banca de Economii».

ДОПОЛНЕНО 17.42: 

«С целью признать ущерб и вернуть средства, команда Kroll выявила, собрала и проанализировала сотни документов, полученных при поддержке центробанков различных стран мира. Именно эти документы лягут в основу основных доказательств для признания нарушений, которые привели к краху трех банков», — говорится в сообщении НБМ. 

В своем расследовании Kroll сконцентрировался в периоде с мая по ноябрь 2014 года, так как именно в этот период кредиты, выданные аффилированным лицам, выросли вдвое и достигли 13 млрд леев на 24 ноября 2014 года. 

«Цель расследования в долгосрочной перспективе – возврат средств, а также выявление всех лиц, которые осознанно участвовали и получили выгоду от нарушений, в том числе лиц и финансовых учреждений Молдовы», — говорится в сообщении Нацбанка.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(DOC) В Молдове могут изменить требования получения гражданства РМ: обязательное знание румынского языка и Конституции для всех получателей

Для получения гражданства Молдовы всем группам просителей необходимо будет доказывать знание румынского языка и положений Конституции. Хотя в нынешнем законодательстве экзамен на знание румынского должны проходить лишь при натурализации. Парламентская юридическая комиссия одобрила проект, разработанный депутатами от PAS.

Согласно законопроекту, гражданство Молдовы можно будет получить по рождению, в результате признания, усыновления, опеки и попечительства, восстановления и натурализации. Проект предлагает одинаковые процедуры получения гражданства, что обеспечит равенство для всех заявителей.

Обязательное знание румынского языка и Конституции для всех заявителей

В частности, теперь обязательным условием получения гражданства РМ будет знание румынского языка и положений Конституции для всех категорий заявителей. Тогда как сейчас это требуют лишь при натурализации.

«С учетом роста числа заявлений на получение гражданства и участившихся случаев подделки документов, требование знания румынского языка будет способствовать отсеиванию необоснованных заявлений. Это обеспечит предоставление гражданства тем, кто действительно заинтересован и готов интегрироваться в общество. (…) Уровень знания румынского языка, необходимый для получения гражданства, будет устанавливать правительство», — говорится в законопроекте.

Получение гражданства несовершеннолетними

Еще одно положение касается четкого разграничения категорий претендентов на гражданство по возрасту. В частности, согласно положениям проекта, ребенок, не получивший гражданство вместе с родителями, сможет получить его позже, до достижения 18-летнего возраста. На том же основании, на котором получили гражданство родители. Хотя не во всех случаях ребенок может соответствовать всем условиям, на основе которых получили гражданство его родители, говорится в информационной записке законопроекта.

Усиление мер борьбы с мошенничеством

Проект также предусматривает применение мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией с помощью введения строгих правил приема документов и их тщательной проверки.

Как отметили авторы проекта, за последние годы пресекли около 100 попыток получения молдавского гражданства мошенническим путем, на основании поддельных документов или документов неизвестного происхождения.

Поэтому государственные учреждения будут обязаны более тщательно проверять документы, представленные заявителем, а также другую информацию, необходимую для определения его права на гражданство. Будут проверять историю международных поездок заявителя, чтобы убедиться в том, что ему/ей не запрещен въезд или пребывание в других странах, а также его/ее финансовое положение, состояние здоровья, семейный анамнез и неподкупность.

Подача заявления без посредников

Авторы проекта предлагают ввести новые положения, касающиеся отказа в предоставлении гражданства лицам, против которых ввели международные санкции.

Заявление на получение гражданства будет подавать лично заявитель, возможность подачи заявлений через посредников, по доверенности, отменят.

Download (1) by Ольга Горчак

***

Напомним, что в 2024 году в Молдове ввели более строгие правила получения гражданства, направленные на исключение уязвимостей и рисков для государственной безопасности и общественного порядка.

Так, не все лица, родившиеся и живущие на территории РМ, не имеющие гражданства других государств и подавшие заявление о признании гражданства нашей страны, получат его. Исключение составляют лица, которые в период рассмотрения заявки отбывают или должны отбыть уголовное наказание, находящиеся под стражей по приговору суда, у которых есть непогашенная судимость или фигуранты уголовных дел. Поданные этими лицами заявления должны отклонять. Равно как и заявления об установлении гражданства Молдовы или о признании гражданином РМ, содержащие ложные сведения. В этой связи предложили ввести обязанность согласовывать такие заявления со Службой информации и безопасности.

Автор законопроекта также предложил продлить срок рассмотрения заявлений с 20 дней до 6 месяцев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: