Colaj NM

В Кишиневе задержали управляющего сетью ресторанов Taxi Blues. Его подозревают в отмывании 16 млн леев

В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь идет о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети и в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это рестораны Taxi Blues, владельцев которых еще в 2017 году обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

Правоохранители уточнили, что задержали неофициального управляющего сети, который руководил ресторанами через посредников. По информации следствия, с октября 2022 года задержанный организовал схему уклонения от уплаты налогов, отмыв 16 млн леев, накопленных таким способом.

Во время обыска сотрудники правоохранительных органов конфисковали улики, подтверждающие незаконные действия подозреваемого — документы, содержащие «черную бухгалтерию», компьютеры, ноутбуки и телефоны, а также более 90 тыс. леев.

В полиции добавили, что подозреваемого задержали, и прокуратура должна предъявить ему обвинения. Правоохранители подчеркнули, что мужчину уже задерживали в 2017 году, тоже по делу об уклонении от уплаты налогов той же сети ресторанов и нанесении ущерба государству на 11 млн леев.

«В 2020 году по ходатайству обвиняемого суд Кишинева назначил финансовую экспертизу по этому делу. В то же время по требованию прокуроров наложили арест на несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Кишиневе, в том числе на автомобиль подозреваемого», — говорится в сообщении полиции.

FOTO/VIDEO Administratorul din umbră a rețelei de restaurante Taxi Blues, reținut: spălare de bani de 16 mln lei din neachitarea impozitelor

politia.md

FOTO/VIDEO Administratorul din umbră a rețelei de restaurante Taxi Blues, reținut: spălare de bani de 16 mln lei din neachitarea impozitelor

politia.md


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

AFP

В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу. Пострадали около 30 человек

В Лос-Анджелесе как минимум 28 человек получили травмы после того, как автомобиль въехал в толпу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пожарную службу города.

По данным Департамента пожарной службы Лос-Анджелеса (LAFD), инцидент произошел около 2:00 ночи по местному времени на улице Санта-Моника, недалеко от ночного клуба.

Семь человек находятся в критическом состоянии, еще шестеро — в тяжелом. Все пострадавшие были доставлены в больницы и травматологические центры, передает BBC.

Капитан пожарной службы Адам ВанГерпен сообщил, что у одного из пострадавших — огнестрельное ранение. По предварительным данным, этот человек может быть водителем автомобиля, однако официально эту информацию пока не подтвердили. Очевидцы также рассказали, что слышали выстрелы. Полиция начала расследование, причины произошедшего пока не установлены.

По словам ВанГерпена, большинство пострадавших — женщины, стоявшие в очереди перед клубом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: