Doi bărbați din Strășeni și doi din Transnistria, vizați într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari
Full Article 4 minutes read

Doi bărbați din Strășeni și doi din Transnistria, vizați într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Alți patru membri ai grupului infracțional organizat, de talie internațională, specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari, înșelăciune, fraudă informatică, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor false, au fost identificați și „neutralizați”, informează poliția pe 4 octombrie. Indivizii își desfășurau activitatea ilegală infracțională pe teritoriul mai multor state.

Cei patru bărbați au vârstele cuprinse între 35 și 50 de ani, doi dintre ei fiind din raionul Strășeni, iar alții doi din regiunea Transnistreană.

În luna februarie, în cadrul aceleiași cauze penale pornite în iunie 2020, a fost reținut, pe teritoriul Republicii Moldova, unul din membrii grupului – un bărbat de 48 de ani, locuitor al municipiului Chișinău.

Conturile bancare utilizate de membrii grupării erau deschise în Republica Moldova, România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și altele, gruparea fiind cunoscută pe piața spălării banilor din Europa.

În perioada anilor 2018-2020, în conturile bancare deschise pe numele mai multor persoane în entitățile bancare din Republica Moldova au fost identificate tranzacții suspecte, manifestate prin recepționarea în aceste conturi a unor sume impunătoare  din conturile din străinătate. Ulterior, acestea erau retrase prin intermediul bancomatelor din țările europene.

Au fost identificați mai mulți membri ai grupului infracțional organizat, care racolau persoane din Republica Moldova, convingându-le să deschidă pe numele lor mai multe conturi la diferite bănci din Republica Moldova și din străinătate.

Titularii conturilor făceau parte din grupuri social-vulnerabile. Pentru deschiderea acestora, primeau între 50 și 100 de euro, folosind acte de identitate reale sau false, oferind ca date de contact numere de telefon indicate de către racolatori.

În perioada menționată, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în sumă totală de circa 7 milioane de euro, care ulterior au fost ridicate în numerar, în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat la bancomate din România, Slovacia, Marea Britanie, etc.

Ulterior, în cadrul unui grup comun de lucru cu autoritățile din România s-a stabilit că mijloacele bănești parvenite pe conturile bancare deschise în entitățile din Republica Moldova provin din activități infracționale de înșelăciune și fraude informatice de la victime din statele europene, în special din Spania.

De regulă, victimele erau reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor publice sau instituțiilor de interes public. Modalitatea de săvârșire a înșelăciunii și a fraudei informatice era realizată prin inducerea în eroare a angajaților acestor instituții.

Astfel, membrii grupării contactau telefonic reprezentantul instituției și își atribuiau calitatea de angajat al unui furnizor, iar în cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate plățile aferente facturilor scadente și viitoare. La scurt timp după finalizarea discuției telefonice, instituția primea un mesaj pe e-mail, care conținea o adresă și datele de contact ale furnizorului și prin care se solicita efectuarea plăților într-un alt cont bancar, decât cel utilizat de obicei.

După recepționarea banilor în conturile bancare ale intermediarilor, un alt membru al grupării redirecționa sumele în alte conturi bancare, fiind mai apoi retrase în numerar de la bancomate din state europene.

Până în prezent, au fost efectuate un șir de acțiuni de urmărire penală, totodată fiind aplicat sechestru pe mijloace bănești în sumă de 120 000 de euro.

În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept ale altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale  internaționale  și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.

Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă până la 10 ani de închisoare și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: