Procuratura Generală a expediat în instanța de judecată o cauză penală disjunsă din dosarul denumit generic „Metalferos”. Opt persoane au calitatea de inculpați pe mai multe capete de acuzare. Potrivit Procuraturii, ca urmare a schemelor infracționale implementate, SA „Metalferos” a suferit un prejudiciu financiar în mărime de peste 736 mln de lei.
În dosarul trimis în judecată calitatea de inculpați le-a fost atribuită la opt persoane, care sunt acuzate că au comis următoarele infracțiuni: crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, spălarea banilor, săvârșită de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2018-2019, conducătorul grupului criminal organizat, în complicitate cu directorul SA „Metalferos” de atunci, a acceptat realizarea planului infracțional. El a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase de către SA „Metalferos” nemijlocit de la agenții economici administrați și gestionați, la direct sau prin persoanele interpuse de către conducătorul grupului criminal organizat. În schimb, persoanelor interpuse li s-au oferit în mod intenționat un preț esențial avantajos decât celorlalți agenți economici cu care, la fel, au fost semnate nemijlocit de către SA „Metalferos” contracte de livrare a metalelor.
În baza contractelor semnate, pe conturile bancare ale agenților economici gestionați prin intermediari și/sau nemijlocit de către conducătorul grupului criminal organizat, SA „Metalferos” a transferat mijloace bănești, procurând de la aceste entități metal feros și neferos.
Din sumele primite de la SA „Metalferos” în conturile agenților economici gestionați de același conducător al grupului criminal organizat, pe baza contractelor încheiate, acesta a organizat efectuarea transferurilor bănești pe conturile altor agenți economici gestionați prin intermediari tot de către el. Schema a avut drept scop crearea aparenței de legalitate, în special de rentabilitate a activității agenților economici gestionați, cu o diferență nesemnificativă între mijloacele bănești primite de la SA „Metalferos” și mijloacele bănești, transferate pentru procurarea metalelor feroase.
Ulterior, conducătorul grupului criminal organizat, știind cu certitudine că prețul real de procurare de la populație – persoane fizice, a metalelor feroase este mult mai redus, acesta a organizat și a asigurat prezentarea către băncile comerciale a actelor de achiziție, cu date vădit denaturate cu privire la prețul metalului feros, cu ulterioara scoatere la prețul majorat în numerar a mijloacelor bănești din conturile agenților economici controlați.
Ulterior, după ridicarea acestor mijloace bănești, membrii grupului criminal organizat, executând indicația dată de către conducătorul acestuia, i-au transmis aceste mijloace ultimului în circumstanțe de timp și loc nestabilite.
Din sumele de bani primite de la membrii grupului criminal organizat, acesta a repartizat banii persoanelor responsabile de cumpărarea acestora de la populație, iar restul mijloacelor bănești dobândite ilegal, le-a împărțit.
În consecință, ca urmare a schemelor infracționale implementate, SA „Metalferos” i-a fost cauzat un prejudiciu în proporții deosibit de mari în mărime de 736 511 551,56 lei.
În privința celorlalte patru grupuri criminale organizate, inclusiv în privința conducătorului organizației criminale, urmărirea penală continuă. Procurorii întreprind măsuri în vederea identificării tuturor figuranților, administrării probatoriului, precum și, după caz, indisponibilizării bunurilor infracționale, în vederea asigurării confiscării lor.
