Procuratura Generală a expediat în instanța de judecată o cauză penală disjunsă din dosarul denumit generic „Metalferos”. Opt persoane au calitatea de inculpați pe mai multe capete de acuzare. Potrivit Procuraturii, ca urmare a schemelor infracționale implementate, SA „Metalferos” a suferit un prejudiciu financiar în mărime de peste 736 mln de lei.
În dosarul trimis în judecată calitatea de inculpați le-a fost atribuită la opt persoane, care sunt acuzate că au comis următoarele infracțiuni: crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, spălarea banilor, săvârșită de un grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2018-2019, conducătorul grupului criminal organizat, în complicitate cu directorul SA „Metalferos” de atunci, a acceptat realizarea planului infracțional. El a semnat contractele de cumpărare a metalelor feroase și neferoase de către SA „Metalferos” nemijlocit de la agenții economici administrați și gestionați, la direct sau prin persoanele interpuse de către conducătorul grupului criminal organizat. În schimb, persoanelor interpuse li s-au oferit în mod intenționat un preț esențial avantajos decât celorlalți agenți economici cu care, la fel, au fost semnate nemijlocit de către SA „Metalferos” contracte de livrare a metalelor.
În baza contractelor semnate, pe conturile bancare ale agenților economici gestionați prin intermediari și/sau nemijlocit de către conducătorul grupului criminal organizat, SA „Metalferos” a transferat mijloace bănești, procurând de la aceste entități metal feros și neferos.
Din sumele primite de la SA „Metalferos” în conturile agenților economici gestionați de același conducător al grupului criminal organizat, pe baza contractelor încheiate, acesta a organizat efectuarea transferurilor bănești pe conturile altor agenți economici gestionați prin intermediari tot de către el. Schema a avut drept scop crearea aparenței de legalitate, în special de rentabilitate a activității agenților economici gestionați, cu o diferență nesemnificativă între mijloacele bănești primite de la SA „Metalferos” și mijloacele bănești, transferate pentru procurarea metalelor feroase.
Ulterior, conducătorul grupului criminal organizat, știind cu certitudine că prețul real de procurare de la populație – persoane fizice, a metalelor feroase este mult mai redus, acesta a organizat și a asigurat prezentarea către băncile comerciale a actelor de achiziție, cu date vădit denaturate cu privire la prețul metalului feros, cu ulterioara scoatere la prețul majorat în numerar a mijloacelor bănești din conturile agenților economici controlați.
Ulterior, după ridicarea acestor mijloace bănești, membrii grupului criminal organizat, executând indicația dată de către conducătorul acestuia, i-au transmis aceste mijloace ultimului în circumstanțe de timp și loc nestabilite.
Din sumele de bani primite de la membrii grupului criminal organizat, acesta a repartizat banii persoanelor responsabile de cumpărarea acestora de la populație, iar restul mijloacelor bănești dobândite ilegal, le-a împărțit.
În consecință, ca urmare a schemelor infracționale implementate, SA „Metalferos” i-a fost cauzat un prejudiciu în proporții deosibit de mari în mărime de 736 511 551,56 lei.
În privința celorlalte patru grupuri criminale organizate, inclusiv în privința conducătorului organizației criminale, urmărirea penală continuă. Procurorii întreprind măsuri în vederea identificării tuturor figuranților, administrării probatoriului, precum și, după caz, indisponibilizării bunurilor infracționale, în vederea asigurării confiscării lor.
Echipa Ambasadei Drepturilor Omului finalizează a doua fază de lucru la elaborarea Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova. Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova a fost lansat oficial pe Platforma europeană pentru educația în domeniul drepturilor omului în noiembrie 2023, și a devenit disponibil publicului larg pe platforma online – humanrightsguide.md – în limba română, rusă și engleză. În a doua fază a activității, în cadrul proiectului „Ghidul privind drepturile omului – educația în domeniul drepturilor omului pentru consolidarea respectării statului de drept și a valorilor democratice”, Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova a fost extins pentru a include trei tematici noi:
Restrângerile drepturilor omului
Reținerea și arestul preventiv
Participarea сivică
Tematica despre “Restrângerile drepturilor omului”
Fiecare persoană se bucură de drepturile omului. Aceste drepturi se bazează pe ideea că toate ființele umane sunt valoroase în mod inerent și că se nasc libere și egale în demnitatea și drepturile lor. Majoritatea drepturilor fundamentale, cum ar fi dreptul la viață, dreptul la libertate și siguranţă, libertatea de tortură, tratamente inumane sau degradante și altele, se garantează tuturor, indiferent de naționalitate, rasă, orientare sexuală sau alți factori. Unele drepturi sunt acordate doar unor anumite persoane pentru a oferi protecție specială celor aflați în situații vulnerabile. Majoritatea drepturilor omului pot fi restrânse pentru a proteja alte persoane sau interese importante ale societății. Drepturile omului pot fi restrânse numai în cazul în care legea permite astfel de restricții. Ori de câte ori drepturile omului sunt restrânse, trebuie să existe un remediu efectiv – un proces în fața unui organ independent pentru a contesta restrângerea, pentru a o opri atunci când este ilegală sau pentru a primi despăgubiri dacă drepturile dumneavoastră au fost deja violate. Unele drepturi ale omului sunt absolute și nu pot fi niciodată restrânse. Aceasta înseamnă că statul nu poate restrânge, și astfel încălca, aceste drepturi niciodată, în nicio circumstanță, chiar și în caz de urgență. Aceste drepturi sunt, de exemplu, interzicerea torturii și a tratamentelor inumane și degradante sau interzicerea sclaviei.
„Majoritatea drepturilor omului pot fi restrânse pentru a proteja interese publice importante sau drepturile altora. Tema „Restrângerile Drepturilor Omului” din Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova explică ce drepturi ale omului pot fi restrânse și care sunt cerințele juridice pentru ca astfel de restrângeri să fie legale. De asemenea, sunt prezentate modalitățile prin care drepturile omului pot fi restrânse și căile de atac care ar trebui să fie disponibile pentru a contesta astfel de restrângeri. Ghidul conține și informații despre derogările de la drepturile omului care sunt permise în situații de urgență, cum ar fi războiul, amenințarea teroristă sau pandemia”, – a declarat avocata Natalia Turcan, expertă a Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova.
Tematica despre “Reținerea și arestul preventiv”
O persoană bănuită că ar fi săvârșit o infracțiune poate fi reținută. In anumite situatii, o persoană învinuită că ar fi săvârșit o infracțiune poate fi deținută în arest preventiv. Cu toate acestea, reținerea și deținerea în stare de arest preventiv trebuie să fie efectuată în mod legal și cu respectarea drepturilor omului. Drepturile omului protejează dreptul la libertate și siguranţă al persoanei. Prin urmare, reținerea și detenția ilegale și arbitrare sunt interzise. Aceasta înseamnă că poliția trebuie să aibă un motiv legal să vă rețină și dețină în arest preventiv, că trebuie să urmeze proceduri clar stabilite și nu trebuie să vă trateze cu lipsă de respect. În timpul proceselor de reținere și detenție, pot fi afectate drepturi ale omului precum dreptul la libertate și siguranţă, dreptul la un proces echitabil, dreptul la viață, interzicerea tratamentelor inumane ori degradante sau a torturii, și dreptul la viață privată. Tematica despre “Reținerea și arestul preventiv” vă va ajuta să aflați despre drepturile dumneavoastră, pentru că tematica data explică situațiile în care puteți fi reținut și deținut în arest preventiv, drepturile de bază pe care le aveți pe parcursul reținerii sau pe parcursul detenției, explică procedura care ar trebui urmată, modul cum ar trebui să fiți tratat, și descrie ce încălcări ale drepturilor omului pot apărea în anumite situații în timpul procesului.
„Dreptul la libertate și siguranță ocupă un rol special printre drepturile fundamentale ale omului. Experiența arată că atacurile la adresa societății civile și a fundamentelor democratice se manifestă adesea prin încălcări ale acestui drept, prin rețineri arbitrare și detenție ilegală. Un exemplu în acest sens sunt numeroase cazuri de deținuți politici din întreaga lume. În privința Moldovei au fost pronunțate mai multe hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, care constată încălcări ale dreptului la libertate, critică detenția nejustificată și îndelungată a persoanei ca măsură preventivă. Prin urmare, suntem încântați să anunțăm adăugarea în Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova a unei noi teme dedicate reținerii și detenției preventive. Considerăm că această Temă este o resursă online excelentă privind dreptul la libertate, explicându-l din perspectiva drepturilor omului, atât pentru educarea publicului larg, cât și pentru profesioniștii care lucrează în domeniu”, – a menționat Iurie Levinte, expert senior al Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova.
Tematica despre “Participarea сivică”
Participarea civică reprezintă o componentă importantă a vieții publice a individului și este un element esențial al democrației. Participarea civică include multe aspecte care definesc viața publică a unui cetățean: dreptul fiecărui cetățean de a participa la conducerea treburilor publice, dreptul de a vota și de a fi ales, precum și dreptul de a avea acces la servicii publice. Participarea civică este esențială pentru democrație, asigurându-se că deciziile luate de autoritățile publice sunt acceptate de persoanele care vor fi afectate de ele. De asemenea, participarea civică contribuie la unitatea publică și ajută cetățenii să se simtă mai bine integrați în societate și în viața publică. Participarea civică este strâns legată de diverse drepturi ale omului, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea de asociere și dreptul de a se întruni pașnic, dreptul de a alege liber și interzicerea discriminării. Scopul tematicii despre “Participarea сivică” este de a încuraja cetățenii să învețe despre drepturile lor la participarea civică și să le pună în practică, ghidându-i prin aspectele legale pentru a deveni participanți activi în viața publică. Tematica dată explică drepturile de participare civică pe care le au cetățenii Republicii Moldova și alte personae, și cum legea protejează aceste drepturi. De asemenea, oferă informații despre cum se pot depune plângeri și ce soluții sunt disponibile atunci când dreptul la participare civică a fost încălcat.
„Anul acesta, a fost aleasă și tema „Participarea civică” pentru a completa Ghidul. Aceasta este singura temă din Ghid care nu se referă numai la drepturi, ci și la modul în care oamenii pot lua parte activ la viața țărilor lor și pot influența deciziile luate de autorități. Această temă arată că participarea noastră nu se încheie atunci când alegem un nou Parlament, Președinte și votăm la referendum. Putem participa în moduri foarte diferite și putem influența dezvoltarea țării și a societății noastre. Noi înșine ne putem alătura partidelor politice și putem participa la alegeri în calitate de candidați. Putem forma și participa la organizații neguvernamentale și sindicate. De asemenea, putem participa la dezbaterea și îmbunătățirea proiectelor de legi, organizarea de demonstrații și greve, voluntariat și crearea de oportunități pentru participarea tinerilor, a grupurilor vulnerabile și a minorităților, astfel încât vocea fiecăruia să fie auzită”, – a menționat Evghenii Alexandrovici Goloșceapov, expert al Ghidului privind Drepturile Omului pentru Moldova.
Studiați drepturile omului pe platforma – humanrightsguide.md. Aflați cum funcționează drepturile omului în contextul situațiilor cotidiene.
Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova este elaborat în cadrul proiectelor „Educația incluzivă pentru drepturile omului – o poartă către buna guvernare și participarea civică” și „Ghidul privind drepturile omului – educația în domeniul drepturilor omului pentru consolidarea respectării statului de drept și a valorilor democratice”, finanțat în cadrul programului Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Letonia „Proiecte de cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională”, și face parte din Platforma digitală europeană pentru educația în domeniul drepturilor omului. Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova este elaborat de asociația obștească Ambasada Drepturilor Omului, în parteneriat cu organizația Societatea Baltică pentru Drepturile Omului (BHRS) din Riga. Partenerii proiectului în Moldova sunt Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova (Ombudsman) și Consiliul pentru Egalitate din Republica Moldova.
