Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Milioanele lui Platon, sechestrate de ARBI și procurori, ar fi ajuns pe conturile Trezoreriei statului

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că 244 de milioane de lei, sechestrate anterior de ARBI și procurori, au ajuns pe conturile trezoreriale ale statului. Banii se vor afla în custodia statului până la pronunțarea unei sentințe de confiscare asupra acestora. MoldStreet scrie că banii aparțin lui Veaceslav Platon.

244 de milioane de lei au ajuns pe conturile trezoreriale ale Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, bani care se vor afla în custodia statului până la pronunțarea unei sentințe de confiscare asupra acestora.

Anterior, ARBI și Procuratura Anticorupție au sechestrat 268 de milioane de lei, deținute pe conturile unei bănci comerciale, în același timp, aceeași sumă de bani fiind contestată în alte proceduri civile.

„În urma cooperării dintre ARBI, procurorii PA și executorii judecătorești, s-a reușit transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale, în acest fel fiind asigurate cele mai bune practici preluate de la autoritățile similare din Franța și Belgia în domeniul administrării bunurilor sechestrate”, a anunțat CNA.

Suplimentar, Agenția urmează să asigure transferul diferenței de 24 de milioane de lei pe conturile trezoreriale în cadrul unei proceduri suplimentare.

***

În iunie 2022, Procuratura Anticorupție informa că s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 milioane de lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.

Cauza penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuz de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.

Procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Platon a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.

Potrivit Procuraturii, organizația a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Letonia.

Pe 12 ianuarie 2023, Judecătoria Chișinău cu sediul Buiucani a admis demersul Procuraturii Anticorupție în cauza Platon Veaceslav, acuzat de spălarea de bani, prin care a fost solicitat transferul la contul Trezorerial al ARBI circa 268 054 638,19 lei.

În prezent, nu se cunoaște locul aflării lui Veaceslav Platon. Acesta a părăsit Republica Moldova, iar ultima oară a fost văzut la Londra.

În aprilie 2023, șefa Procuraturii Anticorupție a spus că autoritățile moldovenești discută cu Marea Britanie pentru a-l identifica pe Platon și a-i înainta învinuirea. Totodată, potrivit Veronicăi Dragalin, avocatul lui Platon a declarat că clientul lui „nu vrea să se ducă la autoritățile din Marea Britanie pentru ca să-i fie înaintată învinuirea”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ar trebui Moldova să blocheze Telegramul? Consilierul președintei Maia Sandu pe securitate: „Putem să alergăm după Rusia sau…”

Telegram nu cooperează cu autoritățile din Moldova și este folosit de Rusia pentru operațiuni hibride, inclusiv recrutarea oamenilor pentru acte de sabotaj, susține consilierul prezidențial pentru securitate națională și apărare, Stanislav Secrieru. Întrebat la Moldova Security Forum, care are loc la Chișinău, dacă autoritățile intenționează să închidă platforma, Secrieru nu a oferit un răspuns explicit, dar a pledat pentru consolidarea comunicării strategice.

„Telegram nu înseamnă dezinformare. (…) Este o platformă care îi oferă Rusiei posibilitatea de a desfășura operațiuni hibride. Închidem sau nu închidem Telegram? Putem să ne concentrăm pe alergatul după Rusia și să închidem tot felul de canale sau putem să ne concentrăm pe propria comunicare strategică și pe propriile mesaje pe care dorim să le transmitem populației. Din experiența noastră am descoperit că, în loc să tot alergăm din urma Rusiei și să închidem pe ici pe colo canale, trebuie să ne concentrăm mai bine pe comunicarea noastră strategică, care trece dincolo de ceea ce comunică Guvernul”, a declarat Secrieru.

Consilierul președintei Maiei Sandu consideră că autoritățile nu ar putea să combată atacurile hibride fără ajutorul societății civile și a mass-mediei independente. Potrivit lui, „frumusețea democrației” constă într-o societate civilă și presă care nu primește ordine de la guvernare, dar se implică în combaterea atacurilor doar „când împărtășește aceleași valori ca și guvernul de la putere”.

„Nu ne concentrăm foarte mult pe ce putem închide – și, apropo, Telegram nu cooperează cu noi. Trebuie să ne contrăm pe modul în care ne comportăm, comunicăm și propagăm mesajele. Nu doar prin conferințe de presă, ci și prin implicarea atleților, cântăreților, artiștilor, care pot ajunge la categorii specifice de populație. Bineînțeles, această problemă nu va fi rezolvată în Moldova și de Moldova. Problema este atât de mare încât avem nevoie de un efort colectiv pentru organizarea reglementărilor care să fie impuse acestor platforme de rețele sociale”, a conchis Secrieru.

Amintim că, în septembrie, directorul SIS, Alexandru Musteața, a avertizat asupra creșterii tentativelor de recrutare a cetățenilor moldoveni pe Telegram pentru activități diversioniste, în special în Ucraina. Potrivit lui, persoanelor li se oferă inițial între 20 și 100 de euro pentru sarcini aparent inofensive, precum fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin mai riscante, iar recompensele cresc.

Autoritățile au semnalat și utilizarea platformei pentru dezinformare, cumpărarea voturilor și mobilizarea la proteste contra unor recompense financiare. În septembrie 2025, jurnaliști BBC s-au infiltrat și au documentat recrutarea pe Telegram a unor persoane plătite pentru a distribui propagandă și informații false înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, în cadrul unei rețele finanțate din Rusia.

Chișinăul a declarat în repetate rânduri că Telegram nu cooperează pentru eliminarea conținutului legat de dezinformare și activități ilegale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat, la scurt timp după alegerile parlamentare de anul trecut, că spațiul digital din Republica Moldova ar putea fi reglementat, astfel încât să fie prevenită manipularea opiniei publice, propaganda și corupția electorală. 


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: