Justiție

Milioanele lui Platon, sechestrate de ARBI și procurori, ar fi ajuns pe conturile Trezoreriei statului

Mihaela Conovali
| 18 aprilie, 2023
12:52

Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că 244 de milioane de lei, sechestrate anterior de ARBI și procurori, au ajuns pe conturile trezoreriale ale statului. Banii se vor afla în custodia statului până la pronunțarea unei sentințe de confiscare asupra acestora. MoldStreet scrie că banii aparțin lui Veaceslav Platon.

244 de milioane de lei au ajuns pe conturile trezoreriale ale Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, bani care se vor afla în custodia statului până la pronunțarea unei sentințe de confiscare asupra acestora.

Anterior, ARBI și Procuratura Anticorupție au sechestrat 268 de milioane de lei, deținute pe conturile unei bănci comerciale, în același timp, aceeași sumă de bani fiind contestată în alte proceduri civile.

„În urma cooperării dintre ARBI, procurorii PA și executorii judecătorești, s-a reușit transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale, în acest fel fiind asigurate cele mai bune practici preluate de la autoritățile similare din Franța și Belgia în domeniul administrării bunurilor sechestrate”, a anunțat CNA.

Suplimentar, Agenția urmează să asigure transferul diferenței de 24 de milioane de lei pe conturile trezoreriale în cadrul unei proceduri suplimentare.

***

În iunie 2022, Procuratura Anticorupție informa că s-a dispus punerea sub sechestru a mijloacelor financiare în sumă de 268 milioane de lei, deținute atât cu drept de proprietate, cât și prin intermediul terților, de către învinuitul Veaceslav Platon, în cauza penală denumită generic „Laundromat”.

Cauza penală a fost pornită de către Procuratura Anticorupție conform unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunilor de spălarea banilor, abuz de serviciu și confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false.

Procurorii anticorupție au constatat că, în perioada anilor 2010-2014, Platon a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state.

Potrivit Procuraturii, organizația a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor realizată prin intermediul unei instituții financiare din Moldova, controlată de către conducătorul organizației criminale, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și o instituție financiară din Letonia.

Pe 12 ianuarie 2023, Judecătoria Chișinău cu sediul Buiucani a admis demersul Procuraturii Anticorupție în cauza Platon Veaceslav, acuzat de spălarea de bani, prin care a fost solicitat transferul la contul Trezorerial al ARBI circa 268 054 638,19 lei.

În prezent, nu se cunoaște locul aflării lui Veaceslav Platon. Acesta a părăsit Republica Moldova, iar ultima oară a fost văzut la Londra.

În aprilie 2023, șefa Procuraturii Anticorupție a spus că autoritățile moldovenești discută cu Marea Britanie pentru a-l identifica pe Platon și a-i înainta învinuirea. Totodată, potrivit Veronicăi Dragalin, avocatul lui Platon a declarat că clientul lui „nu vrea să se ducă la autoritățile din Marea Britanie pentru ca să-i fie înaintată învinuirea”.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ARBI, londra, procurori, sechestrat, stat, trezorerie, Veaceslav Platon

Știri similare

Justiție

CSJ a decis: Vladimir Plahotniuc va fi martor al acuzării în dosarul „Kuliok”

Justiție

Platon vrea să fie martor în dosarul lui Plahotniuc. Cere să fie audiat

Transnistria

Chiveri, despre posibilitatea de a sprijini stânga Nistrului: Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare

Mihaela Conovali
| 14 ianuarie, 2026
10:44

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că posibilitatea de a sprijini cetățenii din stânga Nistrului „este relativ simplă”. Potrivit oficialului, Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova. Chiveri a spus că oferta este sprijinită de majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului, însă Chișinăul nu a înregistrat o deschidere în acest sens din partea Tiraspolului.

„Posibilitatea de a sprijini cetățenii noștri din stânga Nistrului, de a asigura activitatea întreprinderilor industriale, este relativ simplă: Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova, care presupune extinderea graduală a câmpului constituțional pe întregul teritoriu al țării. Este o ofertă sprijinită, în mare parte, de toți cetățenii din stânga Nistrului și reflectă dorința acestora de a avea stabilitate, securitate și dezvoltare social-economică durabilă”, a spus Chiveri pe 14 ianuarie, în timpul unor declarații pentru jurnaliști.

„Nu am primit nicio adresare și nu există această deschidere”, a mai spus viceprim-ministrul pentru Reintegrare.

Menționăm că pe 14 ianuarie s-a aflat că starea de urgență în economie din regiunea transnistreană – care nu se află sub controlul autorităților constituționale ale Republicii Moldova – ar putea fi prelungită. Liderul de facto din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a emis un ordin în acest sens, care va fi examinat de legislativul nerecunoscut de la Tiraspol pe 15 ianuarie. Tiraspolul a introdus stare de urgență în economie pe 18 decembrie, pentru un termen de 30 de zile, din cauza reducerii livrărilor de gaz către stânga Nistrului.

Anterior, vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că dificultățile au apărut după ce agentul de plată pentru gazele livrate regiunii transnistrene a fost schimbat din nou. Potrivit oficialului, problema este una tehnică, nu politică, și a survenit după ce Tiraspolul a respins schema de livrare a gazelor propusă de Chișinău – susținută de partenerii europeni – optând, în schimb, pentru mecanismul sugerat de Moscova, pe care Chiveri l-a calificat drept nesustenabil.

Pe 3 decembrie 2025, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că Guvernul lucrează la elaborarea unui plan de reintegrare al țării în comun cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Oficialul a spus că strategia nu este făcută publică pentru a nu „prejudicia rezultatul final”. Pe 30 decembrie, MAE-ul rus a declarat că soluționarea diferendului transnistrean fără participarea Rusiei și fără a se ține cont de interesele acesteia este inacceptabilă. Potrivit Moscovei, la Chișinău ar exista voci care își doresc acest scenariu. În reacție, reprezentanții Biroului politici de reintegrare au subliniat că mizează pe „sprijinul ferm al tuturor partenerilor externi” implicați în negocieri.