Procuratura Anticorupție a anunțat pe 6 martie că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală a unui administrator de insolvabilitate, învinuit de escrocherie și abuz de serviciu. Urmărirea penală a fost pornită pe 13 ianuarie 2020, în baza plângerii unuia dintre creditorii întreprinderii în
Oamenii legii au descins pe 15 februarie acasă la trei bărbați de 29, 37 și 42 de ani, care ar fi maltratat în raionul Ungheni un martor în dosarul seriei de escrocherii privind presupusele vânzări de automobile din Europa. În urma perchezițiilor, doi din învinuiți au fost reținuți. Mai exact,
Oamenii legii au deconspirat un grup criminal cercetat penal pentru 11 cazuri de escrocherie cu carduri bancare. Suspecții, 6 bărbați, cu vârstele cuprinse între 24 și 71 de ani, au reușit să sustragă 500.000 de lei, în urma activității lor frauduloase. Doi dintrei infractori au fost reținuți, iar ceilalți 4
În mediul online a început cu un nou scenariu de escrocherie, care are drept scop să obțină datele cardurilor bancare. Informațiile au fost făcute publice de către prorectorul Dinu Țurcanu, care ar fi fost telefonat de escroci pe 16 ianuarie. Lectorul UTM susține că sunt telefonate în special femeile. „Scenariul
Un moldovean și un ucrainean de 26 și 36 de ani sunt bănuiți de șantaj și escrocherie comise împotriva unei femei, pe care ar fi obligat-o să investească în criptomonede pentru a nu-i publica fotografiile intime. Indivizii au fost reținuți de oamenii legii. Bărbatul originar din Ucraina avea rol de
Trei bărbați din Râbnița au cumpărat 10 telefoane mobile în rate cu buletine de identitate provizorii scrise de mână. Indivizii au fost reținuți pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru escrocherie și confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false. Învinuiții, cu vârstele cuprinsă între
Clienții Poșta Moldovei sunt atenționați despre o tentativă de escrocherie pe online. Reprezentanții Întreprinderii spun că oamenilor li se trimit link-uri pe WhatsApp, cu solicitarea de a furniza date personale și a achita anumite sume de bani. Poșta Moldovei atenționează că acțiunea este o înșelăciune și îndeamnă clienții să contacteze
Un deținut de 30 de ani, care conducea un grup infracțional, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru infracțiuni legate de droguri, tâlhării, furturi și escrocherii, comise dintr-un Penitenciar din țară. Ceilalți membri ai grupului riscă să fie privați de libertate pentru un termen de la 1 la
O moldoveancă de 40 de ani este cercetată penal pentru escrocherie în Italia. Femeia ar fi convins pe o italiancă de 87 de ani, de care a îngrijit pe toată perioada pandemiei, să-i ofere peste 127 000 euro pentru soțul său, care ar fi ținut prizonier în Afghanistan. De cealaltă
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță inițierea unei investigații pe piața energiei electrice din Moldova. Se întâmplă după ce, recent, ar fi fost sesizată de doi dintre cei mai mari distribuitori ai energiei electrice în Moldova – „Premier Energy Distribution” și „Moldelectrica” – despre identificarea unor acțiuni suspecte
