Бизнесмен Шор и аффилированные с ним лица и компании участвовали в выводе миллиарда из трех молдавских банков. Об этом говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор ссылается на предварительные результаты второго этапа расследования американской компании Kroll. По информации НБМ, на данном этапе Kroll идентифицировал транзакции на сумму более $350 млн.
Согласно промежуточному «отчету о прогрессе», который представило детективное агентство Kroll, из общей суммы выведенных за рубеж денег вернуть можно около одной трети. НБМ подписал контракт с компанией Kroll в октябре 2015 года.
Сумма ущерба в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank составляет не миллиард, а $625 млн. Об этом сообщил бывший глава админсовета ВЕМ Шор. По его словам, ущерб в размере $375 млн нанесен во времена руководства банком Григория Гачкевича. А остальные $250 млн, по словам Шора, были переданы Филату. Говоря о похищенном миллиарде, предприниматель назвал его «мифической цифрой».
И далее по теме: NM выяснил детали уголовного дела, в рамках которого 22 марта была арестована глава админсовета страховой компании Moldasig Пахоми (ранее она также входила в админсовет MAIB). Пахоми задержана на 72 часа по подозрению «в получении обманным путем акций Moldova Agroindbank и в отмывании денег в особо крупных размерах». Пахоми на финансовом рынке считают доверенным лицом бизнесмена и юриста Платона.
Независимый аналитический центр Expert-Grup поменял методологию расчета уровня транспарентности владельцев банков. Эксперты предложили рассматривать ситуацию на банковском рынке в виде рейтинга. При этом, исследование не имеет отношения к вопросам финансовой стабильности, а затрагивает лишь проблему собственников. В Молдове после ликвидации Banca de Economii, Banca Socială и Unibank работают 11 коммерческих банков.
К другим новостям. Лидер унионистской гражданской платформы Acțiunea 2012 Симион заявил в интервью NM, что объединение Молдовы и Румынии обойдется Бухаресту в $20 млрд в год, причем такие внушительные расходы нужны на протяжение двадцати лет. Таким образом, общая сумма на объединение составит порядка $400 млрд.
«Румыния — богатая страна. Необходимые $20 млрд — это 35% от бюджета по развитию», — подчеркнул Симион и добавил, что «все представители нацменьшинств чувствуют себя в Румынии защищенными».
У Демпартии будет свой кандидат на президентских выборах, и ДПМ не планирует поддерживать конкурентов. Спикер Канду опроверг слухи о том, что лидер социалистов Додон получит поддержку демократов. Канду также сообщил, что пока в Демпартии ни на одном из уровней не обсуждался возможный кандидат.
Бывший премьер Филат опять обратился к гражданам. «Несмотря на то, что я изолирован, и меня принуждают к молчанию, хочу сказать, что еще не все потеряно. Думаю, что у Молдовы еще есть шанс», — оптимистично заявил Филат.
В свою очередь, спикер считает, что Филат, находящийся под следствием и предварительным арестом, может выдвинуть свою кандидатуру в президенты. С другой стороны, Канду не представляет, как Филат сможет проводить кампанию и участвовать в дебатах.
Глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Бридлав побывал в Молдове. Он встретился с президентом Тимофти и главой минобороны Шалару. Бридлав заявил, что участие России в конфликте в Сирии — это попытка отвлечь внимание от конфликтов на востоке Украины, в Крыму и в Приднестровье. США еще раз поддержали нейтральный статус Молдовы и призвали «все стороны» к аналогичным действиям.
Глава Торгово-промышленной палаты Лазэр ушел в отставку. По словам Лазэра, сотрудники палаты блокируют и бойкотируют его решения. «Консервативное крыло в совете не захотело перемен», — отметил Лазэр. До новых выборов палату будет возглавлять зампредседателя ТПП Тудор Олару.
И как всегда по пятницам — рубрика NM-Weekend о том, как провести 25-27 марта. В программе — фестиваль французского кино, концерты, вечеринки, веган-шоу, мастер-классы и благотворительность.
