Максим Андреев, NewsMaker

Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег


Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В течение 30 дней правительство должно назначить руководство и основной состав новой структуры, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно закону «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», новая служба должна будет следить за работой пунктов обмена валют и других участников финансового рынка (кроме банков), казино и агентов недвижимости, адвокатов и нотариусов, поставщиков почтовых услуг и лизинговых компаний. Также Таможенная служба будет предоставлять Службе предотвращения и борьбы с отмыванием денег сведения о задекларированных на границе деньгах или ценностях.

Все участники финансового рынка будут обязаны сообщать службе о сомнительных финансовых операциях, фактах отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, обменные кассы должны будут сообщать обо всех операциях на сумму от 100 тыс. леев. Под наблюдением службы будут и все денежные переводы на сумму от 500 тыс. леев.

newsmaker.md/rus/novosti/oni-otvetyat-za-manipulyatsii-prosto-ne-poluchat-deneg-na-kakih-usloviyah-es-vydel-35196

Отметим, что создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег— одно из десяти условий получения Молдовой макрофинансовой помощи от ЕС в размере €100 млн, а точнее — первого транша в €30 млн. Большинство этих условий власти выполнили. Во всяком случае, формально.

Перед тем как перечислить каждый транш, ЕС и МВФ намерены вместе с властями Молдовы оценивать выполнение этих условий.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) «Это мой третий парад». Как военные готовятся к шествию в День независимости?

Подготовка к параду 27 августа вышла на финишную прямую. Более 2000 военнослужащих, в том числе из стран-партнёров, тренируются перед шествием по площади Великого национального собрания. Представят более 100 единиц техники.

Первыми парад откроют ветераны войны на Днестре. 77-летний Симион Кучук признаётся: «Это мой третий парад. Думаю, в следующий раз мне уже будет за 80». За ними пройдут молодые военнослужащие. 22-летняя лейтенант Марина Жакотэ из миротворческого батальона готовится к своему первому параду. Самое сложное, по её словам, — жара.

Министр обороны Анатолие Носатый отметил, что подготовка идёт хорошо, осталось скорректировать лишь несколько деталей. В параде примут участие представители всех структур национальной обороны — от Минобороны до СИБ и пенитенциарных учреждений. На проведение церемонии выделили около 10 миллионов леев.

Из-за репетиций в Кишинёве перекроют движение: с 21 по 25 августа — на бульваре Штефана чел Маре, с 11 по 20 августа — на Хынчештском шоссе. Генеральные репетиции пройдут 21 и 25 августа с 22:00 до полуночи.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: