Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В течение 30 дней правительство должно назначить руководство и основной состав новой структуры, сообщает пресс-служба парламента.
Согласно закону «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», новая служба должна будет следить за работой пунктов обмена валют и других участников финансового рынка (кроме банков), казино и агентов недвижимости, адвокатов и нотариусов, поставщиков почтовых услуг и лизинговых компаний. Также Таможенная служба будет предоставлять Службе предотвращения и борьбы с отмыванием денег сведения о задекларированных на границе деньгах или ценностях.
Все участники финансового рынка будут обязаны сообщать службе о сомнительных финансовых операциях, фактах отмывания денег или финансирования терроризма.
Кроме того, обменные кассы должны будут сообщать обо всех операциях на сумму от 100 тыс. леев. Под наблюдением службы будут и все денежные переводы на сумму от 500 тыс. леев.
Отметим, что создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег— одно из десяти условий получения Молдовой макрофинансовой помощи от ЕС в размере €100 млн, а точнее — первого транша в €30 млн. Большинство этих условий власти выполнили. Во всяком случае, формально.
Перед тем как перечислить каждый транш, ЕС и МВФ намерены вместе с властями Молдовы оценивать выполнение этих условий.
