Максим Андреев, NewsMaker

Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег


Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В течение 30 дней правительство должно назначить руководство и основной состав новой структуры, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно закону «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», новая служба должна будет следить за работой пунктов обмена валют и других участников финансового рынка (кроме банков), казино и агентов недвижимости, адвокатов и нотариусов, поставщиков почтовых услуг и лизинговых компаний. Также Таможенная служба будет предоставлять Службе предотвращения и борьбы с отмыванием денег сведения о задекларированных на границе деньгах или ценностях.

Все участники финансового рынка будут обязаны сообщать службе о сомнительных финансовых операциях, фактах отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, обменные кассы должны будут сообщать обо всех операциях на сумму от 100 тыс. леев. Под наблюдением службы будут и все денежные переводы на сумму от 500 тыс. леев.

newsmaker.md/rus/novosti/oni-otvetyat-za-manipulyatsii-prosto-ne-poluchat-deneg-na-kakih-usloviyah-es-vydel-35196

Отметим, что создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег— одно из десяти условий получения Молдовой макрофинансовой помощи от ЕС в размере €100 млн, а точнее — первого транша в €30 млн. Большинство этих условий власти выполнили. Во всяком случае, формально.

Перед тем как перечислить каждый транш, ЕС и МВФ намерены вместе с властями Молдовы оценивать выполнение этих условий.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Послание Гросу Путину после победы PAS на парламентских выборах в Молдове: «Не надо нас шантажировать»

Молдова — суверенное государство, которое самостоятельно решает свою судьбу. Это заявил в интервью изданию Euronews Romania лидер победившей на парламентских выборах партии «Действие и солидарность» (PAS) и спикер парламента последнего созыва Игорь Гросу, говоря о парламентских выборах и попытках Кремля вмешаться в их исход. В опубликованном 1 октября видео, отвечая на вопрос журналиста, о том, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, Гросу отметил, что призвал бы его «перестать шантажировать» молдавские власти.

Журналист Euronews Romania спросил Гросу, как российские власти отреагировали на результаты парламенских выборов в Молдове. Лидер PAS пошутил в ответ, что поздравлений не было «и слава богу». «Нет, спасибо, я бы не взял трубку», — добавил он.

При этом, отвечя на вопрос, что бы он сказал Путину, если бы такой разговор состоялся, Гросу заявил, что призвал бы российского лидера «перестать шантажировать Молдову».

«Я бы сказал — вы столько раз пытались и ни разу у вас не получилось, усвойте уже урок, смиритесь с тем, что мы суверенное государство и самостоятельно решаем свою судьбу, с кем нам дружить и как строить жизнь. И нас не интересуют ваши деньги, ресурсы. Мы были бы рады наладить торговлю, но не надо нас шантажировать, не надо заставлять нас любить вас силой. Мы ожидаем уважения, все. Мы продаем свою продукцию куда хотим мы, экспортируем туда, куда выгоднее», — подчеркнул он.

Напомним, 28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) заняла первое место, набрав 50,20%. Голосов. Она может получить не менее 55 мандатов из 101.

Второе место на выборах занял Патриотический блок с результатом 24,2%, что дает ему 26 депутатских мест. В парламент также проходят блок «Альтернатива» (7,97%), «Наша партия» (6,20%) и партия «Демократия дома» (5,62%). «Альтернатива» может получить 8 мандатов, а «Наша партия» и партия «Демократия дома» — по 6.

Согласно отчетам международных наблюдателей из миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента, на прошедших выборах у граждан Молдовы был реальный выбор между политическими силами, однако процесс голосования сопровождался иностранным вмешательством, незаконным финансированием, кибератаками и масштабной дезинформацией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: