Максим Андреев, NewsMaker

Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег


Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В течение 30 дней правительство должно назначить руководство и основной состав новой структуры, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно закону «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», новая служба должна будет следить за работой пунктов обмена валют и других участников финансового рынка (кроме банков), казино и агентов недвижимости, адвокатов и нотариусов, поставщиков почтовых услуг и лизинговых компаний. Также Таможенная служба будет предоставлять Службе предотвращения и борьбы с отмыванием денег сведения о задекларированных на границе деньгах или ценностях.

Все участники финансового рынка будут обязаны сообщать службе о сомнительных финансовых операциях, фактах отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, обменные кассы должны будут сообщать обо всех операциях на сумму от 100 тыс. леев. Под наблюдением службы будут и все денежные переводы на сумму от 500 тыс. леев.

newsmaker.md/rus/novosti/oni-otvetyat-za-manipulyatsii-prosto-ne-poluchat-deneg-na-kakih-usloviyah-es-vydel-35196

Отметим, что создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег— одно из десяти условий получения Молдовой макрофинансовой помощи от ЕС в размере €100 млн, а точнее — первого транша в €30 млн. Большинство этих условий власти выполнили. Во всяком случае, формально.

Перед тем как перечислить каждый транш, ЕС и МВФ намерены вместе с властями Молдовы оценивать выполнение этих условий.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

screenshot

В Молдове чиновника местной администрации задержали пьяным за рулем служебного автомобиля. Что показал тест на алкоголь?

В Молдове сотрудники полиции 18 июня задержали пьяным за рулем чиновника местной администрации, который управлял служебным автомобилем. Как сообщил Генеральный инспекторат полиции, инцидент произошел на трассе Кишинев—Оргеев вблизи села Магдачешты.

По данным правоохранителей, патрульные заметили автомобиль Toyota Camry, который хаотично двигался по дороге, после чего остановили его для проверки.

За рулем был 55-летний мужчина, занимающий государственную должность в органах местного публичного управления. При этом он использовал служебный автомобиль.

Патрульные проверили водителя с помощью алкотестера. Результат показал концентрацию 0,56 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Автомобиль эвакуировали на специальную стоянку», — сообщили в ведомстве.  

Личность чиновника полиция пока не раскрывает.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: