schimb valutar
Максим Андреев, NewsMaker

Почему в Молдове ограничили обмен валюты без удостоверения личности? Объясняет глава парламентской комиссии по экономике

Снижение с 200 тыс. до 10 тыс. леев суммы валюты, которую можно обменять без удостоверения личности, связано с борьбой с отмыванием денег. Об этом NM сообщил 31 марта депутат от PAS, глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

По его словам, власти ограничили сумму обмена валюты без документов, чтобы, в том числе, таким образом бороться с отмыванием денег и незаконным финансированием в ситуации, когда Молдова находится в состоянии гибридной войны.

Еще одна цель, как пояснил Мариан, — борьба с теневой экономикой и ее вывод в законное поле. «У людей, которые зарабатывают деньги легально, не будет никаких проблем», — отметил глава парламентской комиссии по экономике. И напомнил, что в Румынии запрещено без документов обменивать любую сумму валюты.

NM спросил у Мариана о безопасности личных данных в ситуации, когда работники обменных пунктов могут получить доступ к данным людей, имеющих крупную сумму наличных денег. Депутат ответил, что для учета нужны лишь имя, фамилия и IDNP меняющего деньги.

Накануне, 30 марта, напомним, парламент принял во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег. Он предусматривает ограничение до 10 тыс. леев суммы обмена валюты без удостоверения личности, ограничение до 50 тыс. леев в месяц суммы криптовалюты, получаемой на счет, и запрет на появление в Молдове местных криптообменников.

Мариан в беседе с NM пояснил, что незаконное финансирование в Молдове бывает и в криптовалюте, поэтому власти ввели такое ограничение. «А те, кто инвестирует [и занимается криптовалютой], смогут получать до 50 тыс. леев в месяц [из криптовалюты на банковский счет] через легальные источники: молдавские банки или платежные системы», добавил Мариан. И заметил, что работу зарубежных криптообменников никто не ограничивает.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

anre.md

Молдова ищет альтернативные источники поставки топлива? НАРЭ обсудило с посольством США влияние санкций против российских компаний

Молдавские власти анализируют, как санкции США против российских нефтяных компаний «Роснефти» и Lukoil могут повлиять на региональный и внутренний рынок, а также обсуждают альтернативные источники поставки нефтепродуктов. Эти вопрос руководство Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) обсудило с представителями посольства США в Кишиневе.

Как сообщили 29 октября в пресс-релизе НАРЭ, глава ведомства Евгений Карпов обсудил с представителями посольства США ситуацию в энергетическом секторе и санкции, введенные против российских нефтяных компаний «Роснефти» и Lukoil.

Карпов представил логистическую структуру рынка нефтепродуктов в Молдове, существующую инфраструктуру импорта и распределения, а также основные региональные источники поставок.

«Стороны обменялись мнениями по поводу потенциального воздействия санкций на региональные и внутренние рынки, а также обсудили необходимость поиска альтернативных источников и способов обеспечения Молдовы нефтепродуктами», — говорится в пресс-релизе НАРЭ.

Напомним, 22 октября минфин США ввел санкции против российских «Роснефти» и Lukoil, а также связанных с ними компаний.

В Молдове работает компания Lukoil-Moldova — дочерняя компания ПАО «Лукойл». Из опубликованного в СМИ конфиденциального отчета Совета конкуренции следовало, что на долю Lukoil-Moldova в 2019-2020 годах приходилось около 20% розничных продаж топлива. Экс-премьер Молдовы и экс-глава Rompetrol Moldova Ион Стурза отметил, что на Lukoil приходится 50% поставок дизтоплива в Молдову, а также 100% авиационного топлива.

23 октября в НАРЭ сообщили, что пригласили представителей Lukoil-Moldova, чтобы уточнить вопросы, касающиеся текущей организационной ситуации в компании, и действий, которые предстоит предпринять в дальнейшем в новых международных условиях. А в минэнергетики Молдовы заверили, что новые санкции США не отразятся на безопасности поставки бензина и дизтоплива в страну.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: