schimb valutar
Максим Андреев, NewsMaker

Почему в Молдове ограничили обмен валюты без удостоверения личности? Объясняет глава парламентской комиссии по экономике

Снижение с 200 тыс. до 10 тыс. леев суммы валюты, которую можно обменять без удостоверения личности, связано с борьбой с отмыванием денег. Об этом NM сообщил 31 марта депутат от PAS, глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

По его словам, власти ограничили сумму обмена валюты без документов, чтобы, в том числе, таким образом бороться с отмыванием денег и незаконным финансированием в ситуации, когда Молдова находится в состоянии гибридной войны.

Еще одна цель, как пояснил Мариан, — борьба с теневой экономикой и ее вывод в законное поле. «У людей, которые зарабатывают деньги легально, не будет никаких проблем», — отметил глава парламентской комиссии по экономике. И напомнил, что в Румынии запрещено без документов обменивать любую сумму валюты.

NM спросил у Мариана о безопасности личных данных в ситуации, когда работники обменных пунктов могут получить доступ к данным людей, имеющих крупную сумму наличных денег. Депутат ответил, что для учета нужны лишь имя, фамилия и IDNP меняющего деньги.

Накануне, 30 марта, напомним, парламент принял во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег. Он предусматривает ограничение до 10 тыс. леев суммы обмена валюты без удостоверения личности, ограничение до 50 тыс. леев в месяц суммы криптовалюты, получаемой на счет, и запрет на появление в Молдове местных криптообменников.

Мариан в беседе с NM пояснил, что незаконное финансирование в Молдове бывает и в криптовалюте, поэтому власти ввели такое ограничение. «А те, кто инвестирует [и занимается криптовалютой], смогут получать до 50 тыс. леев в месяц [из криптовалюты на банковский счет] через легальные источники: молдавские банки или платежные системы», добавил Мариан. И заметил, что работу зарубежных криптообменников никто не ограничивает.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

NewsMaker/Tudor Mardei

Никушор Дан о предполагаемом вмешательстве России в выборы: Румыния готова помочь Молдове в сфере кибербезопасности

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна готова помочь Молдове в сфере кибербезопасности. Об этом он сообщил в интервью Euronews România, комментируя недавнее заявление Майи Санду о возможном вмешательстве России в парламентские выборы в Молдове.

Дан напомнил, что НАТО и ЕС ранее обвинили Россию в ведении гибридной войны с использованием киберопераций и дезинформации.

«В случае Молдовы факты еще более очевидны. Кроме этих двух компонентов, там был еще один — подкуп избирателей. Это подтверждено в нескольких тысячах дел, которые расследует прокуратура. Что может сделать Румыния, не вмешиваясь в избирательный процесс, это предоставить техническую экспертизу, например, в сфере кибербезопасности. Очевидно, что в этом отношении у нас больше возможностей, чем у Молдовы, и по запросу наших коллег мы можем им помочь», — заявил Дан.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Майей Санду во время визита в Кишинев.

***

Утром 30 июля, после заседания Высшего совета безопасности, президент Майя Санду заявила, что Россия готовит «беспрецедентное вмешательство» в парламентские выборы осенью, чтобы взять под контроль Молдову. По ее словам, Кремль стоит за фейковыми политпроектами — от «суверенистов» до группировки Шора, — использует криптовалюту, соцсети, церковь и криминальные схемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения. Он заявил, что «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран». Песков также пожаловался на «нарушение электоральных прав» молдаван за рубежом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: