schimb valutar
Максим Андреев, NewsMaker

Почему в Молдове ограничили обмен валюты без удостоверения личности? Объясняет глава парламентской комиссии по экономике

Снижение с 200 тыс. до 10 тыс. леев суммы валюты, которую можно обменять без удостоверения личности, связано с борьбой с отмыванием денег. Об этом NM сообщил 31 марта депутат от PAS, глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.

По его словам, власти ограничили сумму обмена валюты без документов, чтобы, в том числе, таким образом бороться с отмыванием денег и незаконным финансированием в ситуации, когда Молдова находится в состоянии гибридной войны.

Еще одна цель, как пояснил Мариан, — борьба с теневой экономикой и ее вывод в законное поле. «У людей, которые зарабатывают деньги легально, не будет никаких проблем», — отметил глава парламентской комиссии по экономике. И напомнил, что в Румынии запрещено без документов обменивать любую сумму валюты.

NM спросил у Мариана о безопасности личных данных в ситуации, когда работники обменных пунктов могут получить доступ к данным людей, имеющих крупную сумму наличных денег. Депутат ответил, что для учета нужны лишь имя, фамилия и IDNP меняющего деньги.

Накануне, 30 марта, напомним, парламент принял во втором чтении законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег. Он предусматривает ограничение до 10 тыс. леев суммы обмена валюты без удостоверения личности, ограничение до 50 тыс. леев в месяц суммы криптовалюты, получаемой на счет, и запрет на появление в Молдове местных криптообменников.

Мариан в беседе с NM пояснил, что незаконное финансирование в Молдове бывает и в криптовалюте, поэтому власти ввели такое ограничение. «А те, кто инвестирует [и занимается криптовалютой], смогут получать до 50 тыс. леев в месяц [из криптовалюты на банковский счет] через легальные источники: молдавские банки или платежные системы», добавил Мариан. И заметил, что работу зарубежных криптообменников никто не ограничивает.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

CNA

Бывший глава НЦБК Юлиан Русу станет членом комиссии vetting

Бывшего главу Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Юлиана Русу назначили новым членов комиссии vetting, которая проводит внешнюю оценку судей и кандидатов в Высшую судебную палату. Такое решение принял парламент на заседании 10 июля.

Кандидатуру Русу выдвинула правящая партия «Действие и солидарность» PAS. Вместе с ним в состав комиссии вошли два международных эксперта Геррит-Марк Спренгер и Марсель ван де Ветеринг. Их кандидатуры предложили партнеры по развитию. Как сообщили в пресс-релизе парламента, Спренгер ранее участвовал в проверке судей и прокуроров в Албании, а ван де Ветеринг более 30 лет проработал в системе юстиции Нидерландов.

Парламент также назначил новых членов комиссии, которая проводит внешнюю оценку прокуроров. В ее состав вошли Пьеранджело Падова, Лаура Оана Штефан и Ион Граур.

Напомним, Юлиан Русу возглавлял Национальный центр борьбеы с коррупцией с февраля по октябрь 2023 года.

Бывшая глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин говорила, что у нее возник конфликт с несколькими бывшими чиновниками из системы юстиции — Серджиу Литвиненко, Юлианом Русу и Евгением Рураком. По ее словам, у них была «в определенной степени компрометирующая информация» на некоторых судей, и они якобы использовали её, чтобы оказывать давление и добиваться нужных решений.

После этого заявления Русу написал в соцсетях, что «в полнолуние усиливаются негативные эмоциональные и психоэмоциональные состояния».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.


Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: