partidulsor.md

Список Шора. Сколько фигурантов отчета Kroll он провел в парламент


 

Лидер партии «Шор», мэр Оргеева и избранный депутат Илан Шор отрицает, что получал какие-то деньги из украденного из молдавских банков миллиарда, и, напротив, обвиняет в этом других, пишет Bloomberg. Более того, отвечая на вопросы издания, Шор заявил, что готов помочь отследить украденные деньги, если журналисты Bloomberg приедут в Молдову. Тем временем банковские выписки, которые есть в распоряжении NewsMaker, показывают, что значительную часть выведенных из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank средств некоторые кандидаты партии «Шор», прошедшие в парламент, «отмыли» и присвоили себе.  А часть денег, возможно, использовалась на предвыборную кампанию партии. Все они к тому же, как и Шор, фигурируют в отчете Kroll.

Илан Шор, победивший на выборах в парламент в Оргеевском округе, заявил, что не был бенефициаром «кражи миллиарда» из банковской системы Молдовы. Об этом он сказал, отвечая на письменные вопросы американского издания Bloomberg в мессенджере Whatsapp. Более того, Шор предложил помочь отследить пропавшие деньги, если журналисты Bloomberg приедут в Молдову. «Ребята, я готов помочь вам, приезжайте, и я покажу вам документы, выписки и номера банковских счетов тех, у кого деньги, которые вы не можете найти», — сказал он. 

Между тем банковские выписки ABLV Bank, которые передал NM адвокат осужденного на 25 лет бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу, показывают, что «миллиард» выводился из банков через компании Шора, его заместителя по партии Марины Таубер, однопартийцев Марии Албот и Вячеслава Лупова (Таубер и Албот проходят в парламент). Они брали кредиты в банках, из которых вывели миллиард, а затем через цепочку транзакций возвращали средства на свои счета, тратя их, возможно, и на предвыборную кампанию. Вот лишь несколько примеров денежного круговорота средств из украденного миллиарда.

Document by newsmakermd on Scribd

 

Илан Шор

По данным реестра экономических агентов, до 2015 года Шор руководил компанией Dufremol. Компания в 2014 году взяла несколько кредитов в Banca de Economii и Unibank на общую сумму $24,7 млн и €56,1 млн. Эти кредиты Dufremol переводила офшорной компании Fidan Properpies. Например, как показывают выписки из латвийского банка ABLV Bank (В прошлом году его официально признали замешанным в краже миллиарда и банк объявил о самоликвидации. — NM.), в сентябре 2014 года на счет офшора Fidan Properpies поступило от Dufremol €4 млн.

Уже в октябре и ноябре операции были обратными — FidanProperpies перевела более €10 млн на счет Dufremol. Еще около €10 млн Dufremol получила от Kalten House LP. Указанная цель перечислений — выполнение контрактных обязательств с Duty Free Goods. Всего через Dufremol Шор получил более $14 млн и €82,8 млн.

Неслучайно в транзакциях указаны цели переводов. Так создавалась видимость законности кредитов и присвоения денег, а также скрывалась незаконность их происхождения.

Неизвестно, фигурирует ли компания Dufremol как ответчик в уголовном деле Шора о банковском мошенничестве, но адвокат Ион Крецу полагает, что участие компании во всех этих схемах говорит о том, что она должна нести  за это уголовную и материальную ответственность.

Примечательно, что компания фигурирует в финансовом отчете партии «Шор», согласно которому 25 января 2019 года Dufremol пожертвовала партии 623 тыс. леев. Еще 695 тыс. леев 11 февраля партии пожертвовала компания D.F.N., учредителем которой является Dufremol. В графе источник происхождения средств указано, что деньги жертвуются из прибыли. Между тем компания D.F.N. успела проработать чуть больше месяца (создана 28 декабря 2018 — NM.).   

Напомним, суд первой инстанции приговорил Шора к семи с половиной годам тюрьмы по одному из двух уголовных дел, открытых на его имя в связи с банковским мошенничеством. По этому делу прокуроры обвинили Шора в хищении из трех банков около 5 млрд леев. Однако суд признал доказательства хищения лишь 2,7 млрд леев. Шор и его адвокаты оспорили приговор, и сейчас дело рассматривает Апелляционная палата.

Согласно отчетам Kroll, сумма выданных тремя банками в 2012-2014 годах кредитов компаниям «группы Шора» составила 13,4 млрд леев. Займы проводились как корпоративные кредиты и отмывались через банковские счета в Латвии.

newsmaker.md/rus/novosti/falshivye-aktsionery-i-nastoyashchiy-milliard-kak-gde-i-kem-prinimalos-reshenie-o-23087

Марина Таубер

Марина Таубер, победившая на прошедших выборах в округе №19, была директором компании Metal Trade Group с 20 апреля 2012 по 8 сентября 2015. В этот период, а точнее 10 июля 2013 года, компания взяла кредит в Unibank на сумму 10,5 млн леев. Целью кредита была указана покупка металлической арматуры. Часть кредитных денег компания перечислила на счета офшорной  Grouford Industries LP.

В октябре-декабре 2013 года Metal Trade Group получила от офшорной компании Torprom UniversalLP более €1,3 млн. Всего Metal Trade Group получила от разных офшоров €4,1 млн.

Об одной из операций идет речь и в отчете Kroll. Согласно отчету, 18 ноября 2013 года Таубер одолжила у возглавляемой ею компании MetalTrade Group  4,6 млн леев для покупки акций Unibank. За три дня до этого, 15 ноября, Metal Trade Group получила через офшорную Torprom Universal LP кредит €267 тыс. (эквивалент 4,6 млн леев). Это деньги из кредита, выданного Unibank компании Moldclassica International (аффилирована Шору) для покупки косметики. Но на самом деле  через сложную систему переводов из офшора в офшор их получила Таубер для покупки акций того же Unibank.

Также из выписок следует, что компания Metal Trade Group еще в июле 2012 года перечислила значительные суммы со своих счетов в BEM и Unibank на счета офшорных компаний — Zonitech Properties Limited, Panaroom Management LLP, указав целью переводов оплату поставки металла.

В июне 2013 года со счета Таубер в российском «Алеф-банке» на счет офшора Armadale Business Services LLLP перевели €3,8 млн. Указанная в выписке цель перевода — некое соглашение. «Алеф-банк», отметим, фигурирует в отчете Kroll как один из четырех российских банков, в которых в 2012-2014 годах размещались межбанковские депозиты Banca de Economii, Unibank и Banca Socială и которые косвенно участвовали в выводе средств из молдавских банков.

Все эти операции, утверждает Крецу, свидетельствуют о том, что компания под руководством будущего депутата Марины Таубер присваивала и отмывала деньги. При этом неизвестно, фигурирует ли Таубер в каком-либо уголовном деле о мошенничестве или отмывании денег. Есть ли ее имя в деле Илана Шора, тоже неясно.

На прошлой неделе Таубер участвовала в предвыборных теледебатах на канале ProTV. Отвечая на вопрос ведущей Лорены Богзы о том, вернула ли она кредит, взятый на покупку акций Unibank, она ответила утвердительно, добавив, что, несмотря на указанный в декларации скромный доход, деньги она смогла вернуть за счет акций. А отсутствие в декларации, поданной в ЦИК, наличия акций Unibank она объяснила тем, что «такова процедура».

Вячеслав Лупов

Лупов был кандидатом в депутаты от партии «Шор» в округе №44 (Тараклия), но проиграл выборы.

С 2009 по июль 2015 года Лупов был учредителем компании MegasoftInternational, а с 2011 по июль 2015 и ее директором. Затем директором и учредителем компании стала Галина Клименко (близкая родственница главы русских общин Молдовы в России Валерия Клименко, кандидата от партии «Шор» по партийному списку, который проходит в парламент). Как именно компания перешла под контроль Клименко, не указывается.

Как показывают банковские выписки, Megasoft International перечисляла крупные суммы на счета офшоров, которые, в свою очередь, получали деньги от других компаний группы Шора. Например, 31 июля 2012 года офшорная компания ElmaUnionLPP с открытого в латвийском ABLV счета перевела в компанию Шора Dufremol более €7,7 млн. А уже 10 августа Megasoft International перевела на счет офшора почти €1 млн, указав целью перевода оплату компьютерной техники.

В течение 2011-2013 годов компания Лупова провела несколько взаимных операций с офшорной ZonitechPropertiesLimited, перечисляя ей и получая от нее крупные суммы денег.

Общая сумма полученных Megasoft International средств от разных офшорных компаний достигла €5,4 млн и $3,5 млн.

Лупов также учредитель компании DalioanoS, которая, как и Megasoft International, проводила операции через офшоры на сотни тысяч долларов и несколько миллионов евро.

В отчете Kroll говорится, что 18 ноября 2013 Лупов одолжил у Megasoft International 4,6 млн леев на покупку акций — это деньги, которые, как и в случае с Таубер, поступили из кредита, выданного Unibank компании MoldclassicaInternational для покупки косметики.

Крецу считает, что Лупов, как и Шор, должен нести уголовную ответственность. Однако нет сообщений о том, что прокуратура завела против Лупова уголовное дело о мошенничестве.

Сам Лупов, участвуя 6 февраля в предвыборных дебатах на местном телеканале, заявил, что из-за того, что имя его компании Megasoft International фигурирует в отчете Kroll, ему пришлось избавиться от компании, у которой, по его словам, нет задолженностей перед ликвидируемыми банками. «Kroll просто поломал мне бизнес», — возмущался Лупов. 

Мария Албот

Мария Албот была кандидатом в депутаты под номером четыре по партийному списку партии «Шор». По результатам выборов Албот проходит в парламент.

Албот фигурирует в отчете Kroll как владелица акций Banca Socială под девичьей фамилией Гуцуляк. Она — представитель аффилированной Шору офшорной компании WesterAllianceLLP, которая владеет компанией AirClassica, ставшей учредителем Nobil Air, которую в итоге купил глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

Из банковских выписок следует, что через компанию WesterAllianceLLP перечислили в офшорные компании Branch Marketing LTD, Regional Group LTD и Hezburg LLP $2,7 млн и €11,2 млн. Также компания Wester Alliance LLP получила от этих и других офшоров $3,3 млн, указанная цель переводов — инвестиции.

newsmaker.md/rus/novosti/yahty-samolety-oteli-kak-sotni-tysyach-evro-iz-bankov-shora-utekli-na-maldivy-i-v-37131

Ранее NM писал об офшорной компании Hezburg LLP, аффилированной Шору, которая участвовала в выводе денег из трех молдавских банков и перечислила в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду в Ницце и на Мальдивах частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей. Как подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg, 5 ноября 2014 года компания перевела $2,3 млн компании Wester Alliance LLP.

Кроме того, в 2012 году Албот со своего личного счета в «Алеф-банке» перевела офшору ZonitechPropertiesLimited (фигурирует и в операциях с компанией Лупова MegasoftInternational) $5 млн, указав целью перевода оплату контракта покупки недвижимости.

На звонки NM Албот не ответила.

Отметим, что, кроме Шора, Таубер и Албот от партии «Шор» попадут в парламент и другие фигуранты отчета Kroll. Речь о вице-мэре Оргеева Регине Апостоловой. Согласно отчету, в 2013 году она купили акции Banca Socială и Unibank на деньги, заимствованные в британских офшорах с использованием счетов в латвийском банке ABLV Bank. Во время тех же предвыборных дебатов на Pro TV Апостолова заявила, что выплатила все кредиты и никаких проблем с законом у нее нет. «Да, я действительно была незначительным акционером Unibank. Я взяла кредит. Это разрешено в нашей стране. Я все вернула. У меня нет проблем с законом и правосудием», — сказала Апостолова. На вопрос об источнике денег, из которых она вернула кредиты, Апостолова не ответила. 

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Vasile Tarlev, Igor Dodon și Irina Vlah

NM Espresso: Додон, Тарлев и Влах снова в Москве, адвокаты бастуют, Нестеровский из подполья требует зарплату

Moscow Calling

Игорь Додон снова в Москве — на этот раз в компании Ирины Влах и Василия Тарлева. Все трое встретились с замглавы правительства РФ Александром Новаком и пообещали, что «после смены власти» вернут Молдове российский газ. Тарлев даже заявил: «Только мы можем договориться о приемлемом тарифе».

Лозован и Нестеровский, кажется, тоже уже там. Депутат PAS Лилиан Карп заявил, что они как-то покинули Приднестровье в обход официальных пунктов пропуска. Напомним, обоих осуждили и объявили в розыск. CИБ утверждал, что Нестеровского вывезли в Приднестровье в автомобиле с дипломатическими номерами РФ.

Тем временем сам Нестеровский требует зарплату депутата за месяцы, когда не появлялся на работе. Он проиграл суд в первой инстанции, но подал апелляцию.


13 лет тюрьмы для Таубер

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы для депутата Марина Таубер по делу о незаконном финансировании партии. Ущерб оценивается в 206 млн леев. Таубер свою вину не признаёт и, по неофициальной информации, тоже находится в России.

В Telegram она иронично прокомментировала требование прокуроров:
«Оказывается, прокуроры хотели запросить для меня 21 год лишения свободы (это помимо остальных требований). Но в итоге сошлись на 13. Так это, получается, что я еще их должна поблагодарить? Интересно, у карьериста Геннадия Епуре не будет проблем из-за того, что не запросил для меня лет 100?»

NM_explains it all

Кстати, о Шоре и его команде. После президентских выборов 2024 года в Молдове зафиксировали рекордное число случаев подкупа избирателей. По данным полиции, около 140 тысяч человек согласились взять деньги за голос, и эти случаи связывали именно с Шором. Весной 2025 года парламент ужесточил наказание: теперь срок могут дать не только тем, кто покупает голоса, но и тем, кто соглашается на сделку. 

В новом выпуске NM_Explains it all Екатерина Дубасова рассказала, как работает обновлённый закон, кто рискует попасть под следствие, что делать, если предлагают продать голос, и можно ли избежать штрафа, если уже сделал это.

Адвокаты возмущены

Союз адвокатов объявил всеобщую забастовку с 15 по 25 июля. Причина — закон, принятый парламентом в последний день работы нынешнего созыва. Он, по мнению адвокатов, подрывает независимость профессии. В Минюсте уверяют: это всего лишь «ротация» и «прозрачность». Союз адвокатов опубликовал открытое обращение к президенту Майе Санду с призывом не подписывать закон.

Румынская компания вложит €24 млн в порт Джурджулешты

Национальная администрация морских портов Румынии из Констанцы получила одобрение молдавских властей на инвестиции в развитие инфраструктуры Международного свободного порта Джурджулешты. Речь идет о вложении более €24 млн.

Заявку одобрил Совет рассмотрения инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности. В документе предусмотрена покупка 100% уставного капитала компании Danube Logistics SRL, которая управляет портом и сейчас полностью принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития.

Молдова и украинские депортированные из России

Правозащитники бьют тревогу: Молдова перестала впускать на свою территорию украинцев, депортированных из России. В Погранполиции NM заявили: решение принимают индивидуально для каждого иностранца. У части украинцев — только «белые паспорта» на возвращение в Украину, а не в Молдову.

На рынке жилья — тишина

Продажи квартир и домов в Кишиневе резко упали — почти на 60%. Цены высокие, покупатели выжидают. Эксперты считают: рынок вышел на «плато», а что будет дальше — зависит от поддержки государства и гибкости застройщиков. В ситуации на рынке недвижимости разбирался Николай Пахольницкий.

Есть и хорошие новости

Программа Casa Verde стартовала — уже более 200 семей подали заявки на гранты до €10 тыс. на утепление домов, установку солнечных панелей и тепловых насосов. Условие: наличие несовершеннолетнего ребенка и отсутствие налоговых долгов. NM рассказал, как это работает и как подать заявку на грант.

Дания оказывает помощь Молдове в военной сфере

В Кишинев прибыл министр обороны Дании Троэльс Поульсен. Объявлено, что Копенгаген выделит 7 млн евро на повышение обороноспособности страны, включая создание киберлаборатории и обучение военных.

Короткой строкой:

– Депутат PAS Раду Мариан объяснил, что, когда называл цифру €1 тыс. в Кишиневе, говорил о зарплате до налогов;
– В Молдове появится Национальный фонд кино для поддержки местных проектов;
– НЦБК провел обыски по делу о тендерах на ремонт дорог. По предварительным данным, действия могли причинить значительный ущерб бюджету Тараклии;
– В Бельцах строят зерновой склад за полмиллиона евро.

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: