Деньги

Список Шора. Сколько фигурантов отчета Kroll он провел в парламент

Наталья Мельник
| 27 февраля, 2019
16:41

Лидер партии «Шор», мэр Оргеева и избранный депутат Илан Шор отрицает, что получал какие-то деньги из украденного из молдавских банков миллиарда, и, напротив, обвиняет в этом других, пишет Bloomberg. Более того, отвечая на вопросы издания, Шор заявил, что готов помочь отследить украденные деньги, если журналисты Bloomberg приедут в Молдову. Тем временем банковские выписки, которые есть в распоряжении NewsMaker, показывают, что значительную часть выведенных из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank средств некоторые кандидаты партии «Шор», прошедшие в парламент, «отмыли» и присвоили себе. А часть денег, возможно, использовалась на предвыборную кампанию партии. Все они к тому же, как и Шор, фигурируют в отчете Kroll.

Илан Шор, победивший на выборах в парламент в Оргеевском округе, заявил, что не был бенефициаром «кражи миллиарда» из банковской системы Молдовы. Об этом он сказал, отвечая на письменные вопросы американского издания Bloomberg в мессенджере Whatsapp. Более того, Шор предложил помочь отследить пропавшие деньги, если журналисты Bloomberg приедут в Молдову. «Ребята, я готов помочь вам, приезжайте, и я покажу вам документы, выписки и номера банковских счетов тех, у кого деньги, которые вы не можете найти», — сказал он.

Между тем банковские выписки ABLV Bank, которые передал NM адвокат осужденного на 25 лет бизнесмена Вячеслава Платона Ион Крецу, показывают, что «миллиард» выводился из банков через компании Шора, его заместителя по партии Марины Таубер, однопартийцев Марии Албот и Вячеслава Лупова (Таубер и Албот проходят в парламент). Они брали кредиты в банках, из которых вывели миллиард, а затем через цепочку транзакций возвращали средства на свои счета, тратя их, возможно, и на предвыборную кампанию. Вот лишь несколько примеров денежного круговорота средств из украденного миллиарда.

Document by newsmakermd on Scribd

Илан Шор

По данным реестра экономических агентов, до 2015 года Шор руководил компанией Dufremol. Компания в 2014 году взяла несколько кредитов в Banca de Economii и Unibank на общую сумму $24,7 млн и €56,1 млн. Эти кредиты Dufremol переводила офшорной компании Fidan Properpies. Например, как показывают выписки из латвийского банка ABLV Bank (В прошлом году его официально признали замешанным в краже миллиарда и банк объявил о самоликвидации. — NM.), в сентябре 2014 года на счет офшора Fidan Properpies поступило от Dufremol €4 млн.

Уже в октябре и ноябре операции были обратными — FidanProperpies перевела более €10 млн на счет Dufremol. Еще около €10 млн Dufremol получила от Kalten House LP. Указанная цель перечислений — выполнение контрактных обязательств с Duty Free Goods. Всего через Dufremol Шор получил более $14 млн и €82,8 млн.

Неслучайно в транзакциях указаны цели переводов. Так создавалась видимость законности кредитов и присвоения денег, а также скрывалась незаконность их происхождения.

Неизвестно, фигурирует ли компания Dufremol как ответчик в уголовном деле Шора о банковском мошенничестве, но адвокат Ион Крецу полагает, что участие компании во всех этих схемах говорит о том, что она должна нести за это уголовную и материальную ответственность.

Примечательно, что компания фигурирует в финансовом отчете партии «Шор», согласно которому 25 января 2019 года Dufremol пожертвовала партии 623 тыс. леев. Еще 695 тыс. леев 11 февраля партии пожертвовала компания D.F.N., учредителем которой является Dufremol. В графе источник происхождения средств указано, что деньги жертвуются из прибыли. Между тем компания D.F.N. успела проработать чуть больше месяца (создана 28 декабря 2018 — NM.).

Напомним, суд первой инстанции приговорил Шора к семи с половиной годам тюрьмы по одному из двух уголовных дел, открытых на его имя в связи с банковским мошенничеством. По этому делу прокуроры обвинили Шора в хищении из трех банков около 5 млрд леев. Однако суд признал доказательства хищения лишь 2,7 млрд леев. Шор и его адвокаты оспорили приговор, и сейчас дело рассматривает Апелляционная палата.

Согласно отчетам Kroll, сумма выданных тремя банками в 2012-2014 годах кредитов компаниям «группы Шора» составила 13,4 млрд леев. Займы проводились как корпоративные кредиты и отмывались через банковские счета в Латвии.

newsmaker.md/rus/novosti/falshivye-aktsionery-i-nastoyashchiy-milliard-kak-gde-i-kem-prinimalos-reshenie-o-23087

Марина Таубер

Марина Таубер, победившая на прошедших выборах в округе №19, была директором компании Metal Trade Group с 20 апреля 2012 по 8 сентября 2015. В этот период, а точнее 10 июля 2013 года, компания взяла кредит в Unibank на сумму 10,5 млн леев. Целью кредита была указана покупка металлической арматуры. Часть кредитных денег компания перечислила на счета офшорной Grouford Industries LP.

В октябре-декабре 2013 года Metal Trade Group получила от офшорной компании Torprom UniversalLP более €1,3 млн. Всего Metal Trade Group получила от разных офшоров €4,1 млн.

Об одной из операций идет речь и в отчете Kroll. Согласно отчету, 18 ноября 2013 года Таубер одолжила у возглавляемой ею компании MetalTrade Group 4,6 млн леев для покупки акций Unibank. За три дня до этого, 15 ноября, Metal Trade Group получила через офшорную Torprom Universal LP кредит €267 тыс. (эквивалент 4,6 млн леев). Это деньги из кредита, выданного Unibank компании Moldclassica International (аффилирована Шору) для покупки косметики. Но на самом деле через сложную систему переводов из офшора в офшор их получила Таубер для покупки акций того же Unibank.

Также из выписок следует, что компания Metal Trade Group еще в июле 2012 года перечислила значительные суммы со своих счетов в BEM и Unibank на счета офшорных компаний — Zonitech Properties Limited, Panaroom Management LLP, указав целью переводов оплату поставки металла.

В июне 2013 года со счета Таубер в российском «Алеф-банке» на счет офшора Armadale Business Services LLLP перевели €3,8 млн. Указанная в выписке цель перевода — некое соглашение. «Алеф-банк», отметим, фигурирует в отчете Kroll как один из четырех российских банков, в которых в 2012-2014 годах размещались межбанковские депозиты Banca de Economii, Unibank и Banca Socială и которые косвенно участвовали в выводе средств из молдавских банков.

Все эти операции, утверждает Крецу, свидетельствуют о том, что компания под руководством будущего депутата Марины Таубер присваивала и отмывала деньги. При этом неизвестно, фигурирует ли Таубер в каком-либо уголовном деле о мошенничестве или отмывании денег. Есть ли ее имя в деле Илана Шора, тоже неясно.

На прошлой неделе Таубер участвовала в предвыборных теледебатах на канале ProTV. Отвечая на вопрос ведущей Лорены Богзы о том, вернула ли она кредит, взятый на покупку акций Unibank, она ответила утвердительно, добавив, что, несмотря на указанный в декларации скромный доход, деньги она смогла вернуть за счет акций. А отсутствие в декларации, поданной в ЦИК, наличия акций Unibank она объяснила тем, что «такова процедура».

Вячеслав Лупов

Лупов был кандидатом в депутаты от партии «Шор» в округе №44 (Тараклия), но проиграл выборы.

С 2009 по июль 2015 года Лупов был учредителем компании MegasoftInternational, а с 2011 по июль 2015 и ее директором. Затем директором и учредителем компании стала Галина Клименко (близкая родственница главы русских общин Молдовы в России Валерия Клименко, кандидата от партии «Шор» по партийному списку, который проходит в парламент). Как именно компания перешла под контроль Клименко, не указывается.

Как показывают банковские выписки, Megasoft International перечисляла крупные суммы на счета офшоров, которые, в свою очередь, получали деньги от других компаний группы Шора. Например, 31 июля 2012 года офшорная компания ElmaUnionLPP с открытого в латвийском ABLV счета перевела в компанию Шора Dufremol более €7,7 млн. А уже 10 августа Megasoft International перевела на счет офшора почти €1 млн, указав целью перевода оплату компьютерной техники.

В течение 2011-2013 годов компания Лупова провела несколько взаимных операций с офшорной ZonitechPropertiesLimited, перечисляя ей и получая от нее крупные суммы денег.

Общая сумма полученных Megasoft International средств от разных офшорных компаний достигла €5,4 млн и $3,5 млн.

Лупов также учредитель компании Dalioano—S, которая, как и Megasoft International, проводила операции через офшоры на сотни тысяч долларов и несколько миллионов евро.

В отчете Kroll говорится, что 18 ноября 2013 Лупов одолжил у Megasoft International 4,6 млн леев на покупку акций — это деньги, которые, как и в случае с Таубер, поступили из кредита, выданного Unibank компании MoldclassicaInternational для покупки косметики.

Крецу считает, что Лупов, как и Шор, должен нести уголовную ответственность. Однако нет сообщений о том, что прокуратура завела против Лупова уголовное дело о мошенничестве.

Сам Лупов, участвуя 6 февраля в предвыборных дебатах на местном телеканале, заявил, что из-за того, что имя его компании Megasoft International фигурирует в отчете Kroll, ему пришлось избавиться от компании, у которой, по его словам, нет задолженностей перед ликвидируемыми банками. «Kroll просто поломал мне бизнес», — возмущался Лупов.

Мария Албот

Мария Албот была кандидатом в депутаты под номером четыре по партийному списку партии «Шор». По результатам выборов Албот проходит в парламент.

Албот фигурирует в отчете Kroll как владелица акций Banca Socială под девичьей фамилией Гуцуляк. Она — представитель аффилированной Шору офшорной компании WesterAllianceLLP, которая владеет компанией AirClassica, ставшей учредителем Nobil Air, которую в итоге купил глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

Из банковских выписок следует, что через компанию WesterAllianceLLP перечислили в офшорные компании Branch Marketing LTD, Regional Group LTD и Hezburg LLP $2,7 млн и €11,2 млн. Также компания Wester Alliance LLP получила от этих и других офшоров $3,3 млн, указанная цель переводов — инвестиции.

newsmaker.md/rus/novosti/yahty-samolety-oteli-kak-sotni-tysyach-evro-iz-bankov-shora-utekli-na-maldivy-i-v-37131

Ранее NM писал об офшорной компании Hezburg LLP, аффилированной Шору, которая участвовала в выводе денег из трех молдавских банков и перечислила в 2014 году сотни тысяч долларов и евро за аренду в Ницце и на Мальдивах частных самолетов, яхт, автомобилей и отелей. Как подтверждают банковские выписки со счетов Hezburg, 5 ноября 2014 года компания перевела $2,3 млн компании Wester Alliance LLP.

Кроме того, в 2012 году Албот со своего личного счета в «Алеф-банке» перевела офшору ZonitechPropertiesLimited (фигурирует и в операциях с компанией Лупова MegasoftInternational) $5 млн, указав целью перевода оплату контракта покупки недвижимости.

На звонки NM Албот не ответила.

Отметим, что, кроме Шора, Таубер и Албот от партии «Шор» попадут в парламент и другие фигуранты отчета Kroll. Речь о вице-мэре Оргеева Регине Апостоловой. Согласно отчету, в 2013 году она купили акции Banca Socială и Unibank на деньги, заимствованные в британских офшорах с использованием счетов в латвийском банке ABLV Bank. Во время тех же предвыборных дебатов на Pro TV Апостолова заявила, что выплатила все кредиты и никаких проблем с законом у нее нет. «Да, я действительно была незначительным акционером Unibank. Я взяла кредит. Это разрешено в нашей стране. Я все вернула. У меня нет проблем с законом и правосудием», — сказала Апостолова. На вопрос об источнике денег, из которых она вернула кредиты, Апостолова не ответила.

«Как мы дошли от достоинства до подчинения?» Реакции на решение партии DA сотрудничать с PAS на выборах

Татьяна Готишан
| 18 июля, 2025
23:02

Решение партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) сотрудничать с партией «Действие и солидарность» (PAS) на предстоящих парламентских выборах вызвало волну реакций у внепарламентских политических формирований. Пока одни партийные лидеры назвали это решение «жестом подчинения», другие призвали сторонников и членов партии DA присоединиться к ним. В свою очередь представители PAS обратились к «по-настоящему проевропейским» партиям с призывом «поддержать и продвигать европейский путь Молдовы». NM собрал реакции политиков на решение партии DA.

Европейская социал-демократическая партия Молдовы (PSDE — бывшая Демпартия) заявила, что включение членов партии DA в избирательный список PAS показывает, что для правящей партии «принципы — лишь простые предвыборные лозунги».

«Как PAS может утверждать, что борется за честность, порядочность и «другую политику», если включает в свой список людей, которые ранее открыто обвиняли власть в некомпетентности, предательстве и хаосе? Какой политический проект после этого может казаться избирателям убедительным? (…) Еще хуже, что этот шаг уничтожает любую надежду на восстановление подлинного диалога между проевропейскими силами в Молдове. PAS не стремится к единству — им нужно подчинение. Они не ищут партнеров — им нужны политически послушные», — говорится в заявлении партии.

𝐏𝐒𝐃𝐄 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐢𝐩𝐨𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚 𝐏𝐀𝐒: 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐮𝐢 𝐃𝐢𝐧𝐮 𝐏𝐥𝐢̂𝐧𝐠𝐚̆𝐮 𝐩𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐏𝐀𝐒 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚̆ 𝐚𝐝𝐮𝐬𝐚̆…
Опубликовано Partidul Social Democrat European Пятница, 18 июля 2025 г.

Лидер партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) Арина Спэтару тоже прокомментировала решение DA.

«Лидеры партии DA выбрали другой путь. В мире, где граждане требуют от политиков твердости, прозрачности и верности принципам, мы снова наблюдаем, как руководство партии, некогда ставшей символом борьбы за достоинство и правду, предпочитает раствориться в политических расчетах и уступить ради предложенных должностей. Решение отказаться от собственной идентичности и идти на выборы по спискам PAS — это не что иное, как акт политической капитуляции, прикрытый риторикой так называемых проевропейских альянсов», — сказала Спэтару.

ALDE merge pe picioarele proprii
Astăzi liderii Platformei DA au ales un drum.Într-o vreme în care cetățenii cer politicienilor coloană vertebrală, transparență și principii, vedem – din nou – cum liderii unui partid care a fost simbolul luptei pentru Demnitate și Adevăr aleg să-l se dizolve în calcule politice și funcții oferite la schimb.Decizia liderilor Platformei DA de a renunța la propria identitate și de a merge pe listele PAS este un act de capitulare politică, mascat în limbajul unor așa-zise alianțe „proeuropene”. Să fim sinceri: acest gest nu unește, ci reduce pluralismul la supunere, și opinia liberă la obediență.🔶 Când o formațiune care a fost în stradă pentru adevăr ajunge să își cedeze locul pe buletinul de vot, nu e vorba de strategie, ci de renunțare.🔶 Când se invocă riscul dispersării votului, dar în realitate se negociază poziții și locuri eligibile, nu e vorba de patriotism, ci de tranzacție.🔶 Când în fața cetățenilor e afișată loialitate față de un ideal, dar în spate se acceptă dictatul unui partid care a eșuat în justiție, în combaterea corupției și în transparență, nu mai putem vorbi de Demnitate.🔶 Vrem să le reamintim cetățenilor: democrația reală înseamnă competiție, nu absorbție; înseamnă voci independente, nu liste închise dictate de centru. Moldova europeană nu se construiește cu funcții împărțite pe sub masă, ci cu bătălii reale pentru adevăr, justiție, dezvoltare și libertate.🔶 Partidul ALDE nu va intra în rând și nu va merge cu mâna întinsă să ceară milă electorală. Vom merge pe cont propriu în alegeri – cu toate riscurile, dar și cu toată demnitatea. Ne vom înfrunta adversarii, nu ne vom ascunde sub pălăria altora.🔶 Facem un apel deschis către membrii și simpatizanții Platformei DA care nu se regăsesc în această predare politică: veniți alături de ALDE.Nu vi se vor cere compromisuri.Nu vi se vor oferi funcții, dar veți avea un cuvânt de spus.Nu vom garanta locuri, dar vă vom apăra vocea.🔶 ALDE este un partid tânăr, dar cu spatele drept. Nu ne temem de vot, nu ne temem de pluralism. Ne temem doar de tăcerea care face loc abuzului, corupției și minciunii.🔶 Într-o democrație, alegerile se câștigă prin încredere, nu prin alianțe de birou. Și încrederea vine doar atunci când spui ce gândești și când nu îți vinzi convingerile pentru un fotoliu de deputat.Astăzi, Platforma DA a ales un drum.ALDE alege să meargă înainte – pe propriile picioare.Pentru democrație reală. Pentru adevăr, nu doar în declarații. Pentru oameni liberi.Partidul ALDE Moldova18 iulie 2025#politicacurata#stapanilanoiacasa#PoliticăAltfel#ALDE
Опубликовано Arina Spataru Пятница, 18 июля 2025 г.

В то же время Национальная молдавская партия (PNM) обратилась к членам и сторонникам DA с призывом присоединиться к PNM.

«К сожалению, ваше руководство предало идеалы, променяв их на несколько мягких кресел в парламенте — рядом с дискредитированной партией. Национальная молдавская партия с открытым сердцем обращается к вам: мы верим в единую команду и приглашаем вас присоединиться к нашему честному политическому проекту, посвящённому порядочным людям и справедливым целям. Молдове нужны сильные личности, а не те, кто смирился. А правда — в тех, кто не боится ее говорить и отстаивать», — заявили в PNM.

Dragi membri și simpatizanți ai Platformei DA, știm că sunteți oameni cu verticalitate, care credeți cu adevărat în…
Опубликовано Partidul Național Moldovenesc Пятница, 18 июля 2025 г.

Бывший лидер партии «Платформа Достоинство и Правда» (DA) Андрей Нэстасе заявил, что решение участвовать в выборах по спискам PAS — это «акт подчинения».

«Я с горечью воспринял это, будто бы вынужденное решение участвовать в выборах по спискам партии, которая методично, цинично и, что немаловажно, с жестокостью разрушила Платформу DA до основания. (…) Это не компромисс — это моральное предательство. Платформа «Достоинство и Правда» родилась на улицах — из мужества тех, кто глотал слезоточивый газ, был отравлен, избит и унижен, но не отказался от борьбы за справедливость и истину. Как мы дошли от достоинства до подчинения? (…) Декоративное место в чужом списке, без политического веса, не значит ничего и ничего не меняет. Это лишь подтверждает, что некоторые готовы молчать, лишь бы остаться в игре», — заявил он.

O decizie care nu înseamnă alianță, ci abandon. Nu e strategie, ci capitulare. Nu e compromis, ci trădare morală. E o bătaie de joc la adresa celor care au luptat pentru idealuri, nu pentru funcții. Scrisoare în comentarii.
Опубликовано Andrei Nastase Пятница, 18 июля 2025 г.

Лидер «Партии перемен», входящей в блок Împreună, Штефан Глигор в комментарии для NM заявил, что «единственной» стратегией, способной обеспечить сплочённость общества, является создание общего проевропейского блока.

«То, что делает PAS, — это каннибализация политического поля. (…) Такой подход вредит проевропейскому крылу. Мне жаль, что в PAS не нашлось достаточно зрелых политиков, которые смогли бы отложить в сторону партийный эгоизм и эгоцентризм и содействовать созданию широкого, инклюзивного проевропейского фронта — а не наоборот.

Блок Împreună по-прежнему намерен участвовать в парламентских выборах и предложить подлинную проевропейскую альтернативу тем, кто разочаровался в действующей власти. Как я предполагаю, стране не хватает политической зрелости и должной самоотдачи», — добавил политик.

А председатель «Лига городов и сообществ» (LOC) Александру Бужорян заявил NM, что и его политформирование получило от PAS предложение включить своих представителей в избирательный список правящей партии, но отказалось.

«То, что они называют предложением, — на самом деле политическое самоубийство и уничтожение тех партий, которые соглашаются участвовать в этой циничной и нечестной игре по отношению к разочарованному проевропейскому электорату, ищущему другую альтернативу для голосования», — сказал он.

* * *

18 июля блок Împreună («Вместе») исключил партию «Платформа Достоинство и правда» (DA) после того, как она объявила о сотрудничестве с правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, которые пройдут осенью. Это решение приняли единогласно на заседании Совета блока.

Участники блока обвинили PAS в том, что партия «разрушает проевропейский политический ландшафт в Молдове».

Ранее 18 июля партии DA заявила, что не будет отдельно участвовать в выборах, а некоторые ее члены будут баллотироваться в депутаты по спискам PAS. Такое решение принял Совет DA после консультаций со всеми мэрами, районными и местными советниками, сообщает глава партии Дину Плынгэу. Также совет партии назначил Ливиу Вовка исполняющим обязанности главы DA. Это означает, что Плынгэу будет баллотироваться по спискам PAS. Сам Плынгэу не ответил на звонки NewsMaker для комментария.

Как сообщил Штефан Глигор, в избирательном списке PAS, скорее всего, окажутся Дину Плынгэ и Стела Макари. По его словам, они уже покинули свои посты в DA и вышли из партии.

После ухода партии DA в блоке Împreună остались две партии: «Партия перемен» и Зеленая экологическая партия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!