Procuratura Generală răspunde Platformei DA: „Solicitarea iese din limitele legalului”

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova are nevoie de reglementări pentru criptovalute și că acest subiect este analizat împreună cu Banca Națională. Declarațiile au fost făcute la ediția din 4 decembrie a emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

În timpul emisiunii, premierul a fost întrebat dacă Republica Moldova va avea reglementări pe criptovalută și dacă autoritățile se gândesc la acest aspect.

„Noi ne gândim împreună cu Banca Națională. E nevoie o reglementare. Știți că am fost suspuși la tot felul de atacuri hibride și, de fapt, cripto s-a folosit ca un instrument de plată și am fost nevoiți să intervenim ca guvern, dar și Banca Națională a făcut un lucru, după părerea mea – ca fost angajat al Băncii Naționale, foarte bun: să detecteze acele forme de convertire a cripto în numerar, în cash, și în tot felul de a manipula”, a comunicat oficialul.

Menționăm că, recent, în Republica Moldova au avut loc mai multe percheziții într-o cauză penală pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perchezițiile au vizat membri incluși într-un partid politic prin intermediul grupării „Șor”. Aceștia, a precizat IGP, au acționat ca persoane interpuse pentru finanțarea partidului înscris în alegerile din această toamnă.

***

În iulie 2025, deputatul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate, Dorian Istratii, a anunțat că Moldova intenționează să legalizeze criptomonedele și să elaboreze până în 2026 un cadru juridic pentru utilizarea acestora.

În noiembrie, șeful Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu, declara că se pregătește cadrul legal pentru reglementarea criptoactivelor și că un proiect de lege în acest sens se află deja în elaborare. Potrivit lui Munteanu, la discuții participă mai multe instituții ale statului din domeniul financiar și fiscal, inclusiv Banca Națională.

Funcționarea criptoschimburilor este interzisă oficial în Moldova. În urmă cu câțiva ani, în Moldova funcționau mai multe criptoschimburi, dar în 2022 Banca Națională a interzis sistemelor de plată să lucreze cu criptomonede, iar apoi Parlamentul a adoptat în 2023 o lege care interzice activitatea schimburilor de criptomonede. Nu există interdicție privind achiziționarea de criptomonede pentru persoane fizice, dar, conform legii „Cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, cifra totală de afaceri nu ar trebui să depășească 50 de mii de lei pe lună. NewsMaker a scris la acest subiect AICI.