Ex-directorul Administrației de Stat a Aviației Civile, Valentin Vizant, vine cu o reacție după ce procurorii anticorupție și mascații CNA au descins în această dimineața în apartamentul său din Chișinău, în lipsa sa. Vizant califică perchezițiile drept o acțiune „de prost gust” și spune că va prezenta, în curând, public,
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au desfășurat zece percheziții sincronizate cu bilateralii din Muntenegru. Potrivit unui comunicat de presă publicat pe 30 septembrie, au fost reținute cinci persoane, într-un dosar de spălare de
Consiliul Suprem de Securitate (CSS) îi recomandă Comisiei Electorale Centrale (CEC) să creeze împreună cu alte instituții relevante un grup de lucru, care să depisteze și să investigheze acțiunile de finanțare ilegală a campaniilor concurenților electorali. Un anunț în acest sens a fost făcut de șefa statului, Maia Sandu, după
Un bărbat din Cahul a fost reţinut, în dimineaţa de 24 martie, de ofiţerii CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o reţea
Oamenii legii din Republica Moldova au anihilat un grup infracțional organizat de talie internațională. Membrii acestuia sunt suspectați de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Unul din membri, un moldovean, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova. Toți membrii grupării riscă până la 10 ani de închisoare. Potrivit poliției,
Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 11 000 000 de lei. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornită pe spălare de bani, potrivit unui comunicat de presă
Retragerea acuzațiilor privind spălarea banilor împotriva a treisprezece judecători anchetaţi pentru implicarea lor în aşa-numitul „Laundromat rusesc”, încalcă grav angajamentele asumate de autoritățile moldovenești în domeniul combaterii corupției și spălării banilor. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul oficial al Uniunii Europene pentru politica externă Peter Stano la un briefing
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, este cercetat penal pentru spălare de bani în Statele Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de către avocatul Igor Popa în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV. De cealaltă parte, apărătorul lui Plahotniuc susține că cele spuse
Ar fi spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani. Doi bărbați, cu vârstele cuprinse între 47 și 50 de ani, au fost reținuți de oamenii legii. Potrivit unui comunicat publicat, în data de 6 noiembrie, de poliție, aceștia sunt bănuiți de spălare de bani și contrabandă. Bănuiții ar
