Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de aproximativ 11 000 000 de lei. Este vorba despre bunuri de provenienţă dubioasă care au fost indisponibilizate în cadrul unei cauze penale, pornită pe spălare de bani, potrivit unui comunicat de presă
Retragerea acuzațiilor privind spălarea banilor împotriva a treisprezece judecători anchetaţi pentru implicarea lor în aşa-numitul „Laundromat rusesc”, încalcă grav angajamentele asumate de autoritățile moldovenești în domeniul combaterii corupției și spălării banilor. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul oficial al Uniunii Europene pentru politica externă Peter Stano la un briefing
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, este cercetat penal pentru spălare de bani în Statele Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de către avocatul Igor Popa în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV. De cealaltă parte, apărătorul lui Plahotniuc susține că cele spuse
Ar fi spălat 10 milioane de lei, timp de doi ani. Doi bărbați, cu vârstele cuprinse între 47 și 50 de ani, au fost reținuți de oamenii legii. Potrivit unui comunicat publicat, în data de 6 noiembrie, de poliție, aceștia sunt bănuiți de spălare de bani și contrabandă. Bănuiții ar
