Cel puțin 28 de persoane au beneficiat, în perioada august 2022 – iunie 2024, de schema de blocare a Notificărilor Roșii Interpol, care-i vizează pe cei dați în căutare internațională. Printre acestea se numără și oligarhul fugar Vlad Plahotniuc. Precizările au fost făcute de șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, în cadrul unei conferințe de presă din 3 martie cu privire la dosarul denumit generic „Interpol”, în care este investigată schema infracțională.
Veronica Dragalin a comunicat că, potrivit materialelor anchetei, un grup criminal organizat a reușit să blocheze Notificările Roșii Interpol în privința fugarilor străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, prin comiterea infracțiunilor de corupție și falsificare a documentelor. Cel puțin 28 fugari au beneficiat de această schemă în perioada august 2022 – iunie 2024.
Șefa PA a menționat că, în cadrul investigației, au fost identificate peste 140 persoane din diferite țări care posibil au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol.
„În Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat – Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Migrație. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul R. Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari.
După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul R. Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc”, a declarat aceasta.
Veronica Dragalin a menționat că, în cadrul dosarului penal, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din Franța, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite
„Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite, arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane Euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă. În aceeași perioadă infracțională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România, arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie”, a adăugat șefa PA.
În cadrul dosarului, au statut de învinuit un avocat, fostul președinte al Comsiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol, ex-șeful Inspectoratului General pentru Migrație, dar și ex-șeful Direcției Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Tențiu. Potrivit lui Dragalin, urmărirea penală în privința acestor patru persoane va fi terminată „în următoarele săptămâni sau luni”.
***
Procuratura Anticorupție a pornit dosarul „Interpol” în aprilie 2024, colaborând pe marginea acestuia cu procurori din Franța, SUA și Marea Britanie.
