NM

Дело Шора посыпали пеплом. Как сгоревшая инкассаторская машина BEM задержала суд на год

Финансово-бухгалтерскую экспертизу по делу Илана Шора, которую суд запросил почти год назад, так и не провели. Как сообщили NM в Апелляционной палате (АП) Кагула, где сейчас рассматривают дело, экспертизу не смогли провести из-за нехватки данных. В ожидании результатов экспертизы АП неоднократно откладывала заседания по делу Шора. Эксперты считают, что суд прекрасно понимал, что экспертизу не смогут провести, так как документы Banca de Economii сгорели в инкассаторской машине.

В ответ на запрос NM в Апелляционной палате Кагула сообщили, что финансово-бухгалтерскую экспертизу по делу Илана Шора не провели из-за нехватки данных. При этом в АП не уточнили, кто не предоставил необходимую для экспертизы информацию. В ответе также уточнили, что дело Шора вернули в АП 11 июля.

NM не удалось получить по этому поводу комментарий адвоката Шора Вадима Банару: услышав вопрос, он сказал, что занят, и пообещал перезвонить. До момента публикации материала связаться с Банару так и не удалось.

Бывший адвокат Шора депутат Денис Уланов, который в прошлом году добился проведения экспертизы, отметил, что ему пока не известно о том, что экспертизу так не провели. Он предположил, что АП объявит об этом на следующем заседании по делу Шора. Уланов отметил, что защита Шора и дальше будет ходатайствовать о проведении экспертизы. «Если такой ответ есть, его проанализируют и сделают все, чтобы дело рассмотрели объективно. Защита считает, что без проведения экспертизы она будет лишена права доказать его невиновность», — сказал Уланов, отметив, что, хотя он уже не представляет интересы Шора в этом деле, он в курсе происходящего.

Комментируя информацию о том, что для проведения экспертизы не хватило данных, Уланов сказал, что их должны были представить потерпевшие. «У стороны защиты этих документов не было и быть не могло», — отметил он. Уланов также добавил, что на одном из заседаний судьи обратились ко всем сторонам, включая обвиняемого, с просьбой представить недостающие документы.

Прокурор Андрей Бэешу, который ведет дело, сообщил NM, что выступал против проведения экспертизы, так как это чрезмерно затягивало рассмотрение дела. «Я не раз говорил, что все доказательства обвинения уже рассмотрели в суде. Мы представили достаточно аргументов, которые подтверждают вину подсудимого», — сказал Бэешу, добавив, что дело продолжат рассматривать в обычном порядке.

Между тем глава Центра юридических ресурсов Владислав Грибинча, комментируя ситуацию с экспертизой, рассказал, что необходимые для проведения экспертизы документы не предоставили адвокаты Шора. «Было определение суда, чтобы он (Шор) представил эти документы, но с самого начала было ясно, что Шор не представит эти документы», — отметил эксперт. И уточнил: «Было ясно, что документы давно сгорели. Судьи, наверняка, должны были это учесть».

По словам Грибинчи, после того как Нацбанк запросил в Banca de Economii (BEM) все документы, выяснилось, что машина, которая их везла, сгорела. «Когда адвокаты настаивали на проведении экспертизы, они знали, что необходимые документы сгорели, еще когда господин Шор был управляющим банком», — сказал Грибинча, добавив, что адвокаты составили запрос, на который невозможно было ответить без этих документов».

Напомним, 27 ноября 2014 года, в день, когда Нацбанк ввел спецуправление в Banca de Economii, в Яловенах нашли сгоревшую инкассаторскую машину охранного агентства Klassika Force, которое обслуживало BEM. В автомобиле, по информации СМИ, могли находиться документы, связанные с межбанковскими транзакциями с участием BEM.

Отметим также, что ранее суд отказал в проведении такой же финансово-бухгалтерской экспертизы Вячеславу Платону и Кириллу Лучинскому, дела которых тоже связаны с мошенничеством в трех молдавских банках.

Экспертизу по делу Шора должен был провести Национальный центр судебной экспертизы. Ее результаты центр должен был представить 17 декабря 2018 года. Из-за того, что результаты экспертизы не были готовы, заседания Апелляционной палаты по делу Шору неоднократно откладывали.

На заседании АП 20 мая 2019 Наццентр судебной экспертизы запросил у потерпевшей стороны дополнительные документы. Их должны были предоставить до 26 июня. Однако заседание 26 июня не состоялось, так как на него не пришли ни Шор, ни его адвокаты. Тем временем прокуроры потребовали объявить Шора в розыск из-за того, что он, находясь под судебным контролем, покинул Молдову. 25 июля АП удовлетворила ходатайство прокуроров, а 30 июля министерство внутренних дел объявило Шора в международный розыск.

***
27 июня 2017 года суд первой инстанции приговорил Шора к семи с половиной годам лишения свободы по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Шора признали виновным в нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. Также Шора осудили за отмывание денег в особо крупных размерах. Шор и его адвокаты обжаловали приговор в Апелляционной палате. До вынесения окончательного приговора суд первой инстанции отпустил Шора на свободу под судебный контроль. В феврале 2018 года Высшая судебная палата решила передать дело Шора на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Минюст: Освобождение Платона из-под ареста не снижает шансы на его экстрадицию в Молдову

Министерство юстиции Молдовы утверждает, что освобождение бизнесмена Вячеслава Платона из-под ареста в Великобритании не снижает шансы на его экстрадицию. Заявление опубликовали 25 июля на сайте ведомства.

«Освобождение Вячеслава Платона под залог не снижает вероятность его экстрадиции в Молдову. Это лишь мера пресечения, не влияющая на процедуру экстрадиции», — пояснили в минюсте.

Решение об экстрадиции власти Великобритании примут в конце ноября.

Напомним, молдавского бизнесмена Вячеслава Платона задержали в Великобритании 13 марта. Его поместили под предварительный арест. 23 июля Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог 330 тыс. фунтов (примерно 7,4 млн леев). Однако бизнесмену запрещено покидать страну. Его местоположением будут отслеживать с помощью электронного браслета. Платон также должен жить по одному и тому же адресу и трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам — отмечаться в полицейском участке.

***

В Молдове Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в Молдове, Украине, России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы.

Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group. В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по этому делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Генпрокурор Александр Стояногло тогда подчеркнул, что настоящим бенефициаром 869 млн леев, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Также суд Буюкан продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. По одному из них прокуроры утверждают, что пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB) Платон, убедил Илана Шора взять в MICB кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика.

Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил €300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: