Максим Андреев, NewsMaker

Талмачу и Платону задают одни и те же допросы. Банкир и бизнесмен проходят по одному уголовному делу


Первый президент Нацбанка и бывший глава правления Moldindconbank Леонид Талмач, арестованный 3 марта, проходит обвиняемым по одному из уголовных дел, возбужденных против бизнесмена Вячеслава Платона, сказал NM источник в правоохранительных органах. Талмач, по словам его адвоката Виталие Нагачевски, отрицает все предъявленные ему обвинения. Адвокат Платона Эдуард Руденко утверждает, что его подзащитного и Талмача связывает лишь мнение правоохранительных органов о том, что «Платон контролировал Moldindconbank, когда Талмач им руководил». 

О том, что Талмач и Платон проходят по одному и тому же уголовному делу, первоначально возбужденному против Вячеслава Платона, NM сообщил собеседник в Национальном центре по борьбе с коррупцией, знакомый с деталями дела. «Из ордера на арест Талмача ясно, о чем идет речь,— сказал он.— Думаю, за пару недель закончим дело. Тогда и будет полная картина, более интересная».

Леонида Талмача задержали 3 марта сотрудники Антикоррупционной прокуратуры. Сразу после задержания суд сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте Талмача на 15 суток. В ордере на арест банкира говорилось, что он «совместно с группой лиц присвоил имущество в особо крупных размерах Национального бюро страховщиков автотранспортных средств (ВNAA)». В ордере также отмечалось, что «с помощью обмана и злоупотребления доверием эта группа лиц получила  на счета в Moldova Agroindbank и Moldindconbank средства ВNAA, нанеся ВNAA материальный ущерб в особо крупных размерах». Речь идет о 15 млн леев. 

newsmaker.md/rus/novosti/prokurory-soobshchili-o-sotrudnichestve-leonida-talmacha-so-sledstviem-30112

 

Бизнесмен Вячеслав Платон, напомним, более полугода находится под предварительным арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Он был арестован в Киеве в июле прошлого года, а в августе со скандалом доставлен в Молдову. 

Адвокат Платона Эдуард Руденко утверждает, что Платон не имеет отношения к делу, которое стало основанием для ареста Талмача. Платона и Талмача, добавил Руденко, связывает лишь мнение правоохранительных органов о том, что «Платон контролировал Moldindconbank, когда Талмач им руководил».

Адвокат Леонида Талмача Виталие Нагачевски сообщил NM, что «собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о невиновности его клиента». Он также рассказал, что Талмач по-прежнему находится в отделении реанимации, куда был доставлен 4 марта после многочасового допроса. Рассказать больше о состоянии здоровья подзащитного адвокат отказался, отметив, что это персональные данные, которые он не вправе разглашать.

Нагачевски подтвердил, что Леонид Талмач сотрудничает со следствием и дает показания, которые «согласуются с показаниями других свидетелей и фигурантов этого дела». 

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил NM, что процессуальный статус Талмача после его допроса не изменился: он остается обвиняемым в мошенничестве в особо крупных размерах и участии в преступной группе. Морарь также отметил, что по делу, в котором фигурирует Талмач, проходит множество других лиц, информацию о которых он не может разглашать, чтобы не нарушить принцип презумпции невиновности.

 
newsmaker.md/rus/novosti/mihay-manoli-nm-est-ochen-bolshaya-veroyatnost-togo-chto-moldova-mozhet-poteryat-p-10749
 

Два года назад о ситуации с деньгами ВNAA рассказал в интервью NM теперь уже бывший глава Нацбюро автостраховщиков Михай Маноли. Тогда внутри ВNAA продолжалась вражда между двумя группами страховых компаний. Маноли после избрания в январе 2015 года главой ВNAA два месяца не мог получить доступ к счетам Бюро в Moldindconbank (MICB) и Moldova Agroindbank (MAIB). Именно в это время, по его словам, и были проведены операции, нанесшие многомиллионный ущерб ВNAA. По данным NM, по уголовному делу, в котором фигурируют Платон и Талмач, у правоохранителей есть вопросы и к MAIB.

Маноли утверждал, что MICB и MAIB позволили Александру Пинчуку, который занимал должность и.о. директора Бюро в период приостановления судом полномочий Маноли, провести операции со счетами ВNAA. Пинчук, как рассказал Маноли, разрешил MAIB провести валютные операции с деньгами BNAA, в результате которых Бюро потеряло 2,3 млн леев. Это был тот самый февраль, когда молдавский лей за день обвалился более чем в два раза.

После этого Пинчук заключил с банками новые трехлетние депозитные договоры, одним из условий которых было такое: если BNAA расторгнет договор, то потеряет 15% суммы остатка депозита. В случае с MAIB речь шла примерно о 5,5 млн леев. При этом, по словам Маноли, обычная практика при расторжении такого договора — неначисление процентов.

Ущерб от аналогичных операций в Moldindconbank, по оценке Маноли, составил 5,2 млн леев. При этом банки получили незаконную прибыль, утверждал Маноли.

Наццентр по борьбе с коррупцией начал расследовать ситуацию со счетами BNAA в марте 2015 года. Сейчас в деле фигурирует глава юридического департамента Moldincombank, задержанный 8 февраля этого года, и бывший первый зампред банка Виталие Гроза, арестованный ранее по «делу Платона» (сейчас Гроза находится под домашним арестом). По версии следствия, речь идет о необеспеченных залогом кредитах, которые погашались за счет средств Banca de Economi (один из трех банков, находящихся в процессе ликвидации, из которых осенью 2014 года был выведен миллиард долларов).

Леонид Талмач был назначен главой правления Moldindconbank в январе 2015 года. В 2016 году Нацбанк заблокировал 63,89% акций владельцев MICB, уличенных в сговоре, а затем ввел в банке внешнее управление, назначив своих администраторов и управленцев.

Ранее, летом 2015 года, Нацбанк ввел спецнадзор в трех крупнейших банках Молдовы — Moldova Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank. Контроль над двумя из этих банков — Moldova Agroindbank и Moldindconbank —  приписывали Платону.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Facebook/Constantin Cheianu

Писатель Кеяну войдет в список PAS на выборах. По предложению Санду

Писатель и бывший ведущий программы Ora de ras на Jurnal TV Константин Кеяну объявил, что принял приглашение президента Майи Санду войти в список PAS на парламентских выборах. Депутат от PAS Раду Мариан подтвердил, что Кеяну войдет в список партии на осенних выборах. В администрации президента подтвердили для NM, что Санду «призывает честных людей, которым небезразлично будущее Молдовы, баллотироваться на следующих парламентских выборах».

Как сообщил Кеяну, власти зовут «тех, кто понимает, что происходит», «сделать возможное и невозможное, чтобы избежать национальной катастрофы».

«Мы больше не можем позволить себе быть только писателями, только журналистами, только инженерами, только учителями. Мы все обязаны думать и действовать как государственные деятели, как солдаты, если хотите. Я всю свою жизнь держался подальше от политики, от политиков. (…) Я писатель, хочу писать книги. Но я понимаю, что после 28 сентября мне, возможно, больше не позволят просто писать то, что я хочу. Именно по этой причине я принял приглашение госпожи президента Майи Санду войти в избирательный список партии „Действие и солидарность“ на парламентских выборах 28 сентября. Госпожа президент говорит, что парламент, который изберут 28 сентября, приведет нас в Европейский союз. Для меня честь посодействовать этому», — сказал Кеяну на видео в Facebook.

NM обратился в аппарат президента, чтобы узнать, действительно ли Санду предложила Кеяну участвовать в выборах от PAS.

«Президент Майя Санду призывает честных людей, которым небезразлично будущее Молдовы баллотироваться на следующих парламентских выборах. Мы приветствуем тот факт, что PAS открыта и поощряет вовлечение новых людей, профессионалов для продвижения проекта европейской, справедливой и процветающей Молдовы», — заявил советник президента Игорь Захаров в комментарии для NewsMaker.

***

Напомним, что еще в декабре 2020 года, перед инаугурацией Санду на первый срок, представители PAS объявили, что она сложила с себя полномочия члена и главы партии. «Согласно действующему законодательству, президент страны не может быть членом партии», — заявили тогда представители PAS. Однако глава государства присутствовала как минимум на двух заседаниях Национального политического совета PAS.

В мае этого года вице-президент PAS Дан Перчун сказал, что в избирательный список партии на парламентских выборах войдут «некоторые коллеги, которые сегодня находятся в парламенте». В то же время партия изучит возможность привлечения большего числа людей со стороны. «Я могу вас заверить, что новые имена составят значительную долю. Я думаю, больше, чем некоторые ожидают», — сказал он, добавив, что это известные общественности люди, которые не являются членами PAS.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: