Доска Платона. Что нового мы узнали о краже миллиарда за последний год

Ровно год назад, 18 мая 2020, генпрокурор Александр Стояногло назвал главным бенефициаром «кражи века» Владимира Плахотнюка. Тогда же прокуроры пришли к выводу, что дело Вячеслава Платона, по которому его приговорили к 18 годам тюрьмы, сфабриковали. Это дело уже более восьми месяцев пересматривает суд. NM рассказывает, что нового выяснилось за это время о краже миллиарда, и какие действия предприняла прокуратура.

Вячеслава Платона освободили из тюрьмы через несколько недель после громкого заявления генпрокурора Стояногло в мае 2020 года. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) провела ревизионную проверку его дела и отправила на пересмотр в суд. 7 октября 2020 года суд Буюкан начал пересматривать дело Платона. За это время в суде допросили более 30 свидетелей, около половины которых впервые давали показания по этому делу.

Фиктивные учредители компаний Шора

Среди свидетелей, впервые дававших показания, оказался Александр Боярский, который проходит обвиняемым по уголовному делу о наркоторговле. В 2014 году он работал в холдинге Илана Шора. Ему поручили найти людей, на которых можно было бы фиктивно зарегистрировать компании.

«Мне сказали найти нормальных людей, не бомжей, чтобы с документами были», — рассказал Боярский в суде. За регистрацию компаний на этих людей им платили по $100.

Боярский нашел троих: Татьяну Долгину, Андрея Нирауцу и Аллу Гуцу. В холдинге Шора на Долгину оформили компанию Dracard, на Нирауцу — Caritas Group, а на Гуцу — Provolirom SRL. По данным прокуроров, эти три компании нанесли Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank ущерб на 550 млн леев. Выступая на заседаниях суда, все трое «учредителей» фирм подтвердили, что работали именно в холдинге Шора. Все они также утверждали, что не понимали, какие документы подписывали.

Гуцу, кроме того, сказала в суде, что получала указания от «домну Дениса». По фотографии она опознала депутата от партии «Шор» Дениса Уланова, который в 2014 году был адвокатом Шора. Уланов после этого пожаловался в Генпрокуратуру на то, что свидетель его оклеветала. Уголовное дело против Нирауцы, Долгиной и Гуцу завели летом 2020 года, а зимой 2021 года его передали в суд.

Владимир Нягу, «администратор» еще одной компании, фигурирующей в делах о краже миллиарда, — Veb Solution, тоже рассказал, что получал по $150-200 за подпись на документах. Он работал на автомойке в Дубоссарах, оформить многомиллионные кредиты ему предложил начальник «домну Анатолий». Других деталей Нягу не смог сообщить, пояснив, что не умеет читать латинскую графику.

Через компанию Veb Solution в 2014 году провели не менее $25 млн, а в 2015 году BEM выдал этой компании €5 млн из кредитов Нацбанка, которые получили три проблемных банка под гарантии правительства.

В 2020 году, отметим, по эпизоду о незаконной выдаче денег из кредитов Нацбанка, в том числе компании Veb Solution, завели отдельное уголовное дело. Обвиняемым по нему проходит глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В 2014 году он был администратором BEM. Также против Ропота завели уголовное дело о незаконном выводе $10 млн и €8 млн, которые Banca de Economii разместил на корреспондентских счетах в Moldindconbank и Moldova Agroiсndbank. Кроме него, в этом деле фигурирует бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ. Поручителем по этим межбанковским размещениям выступила аффилированная Владимиру Плахотнюку и Илану Шору компания Insidown. (Запомните название этой компании, мы вернемся в нему, когда будем говорить об уголовном деле против депутата Уланова).

Платон, Плахотнюк и две сделки на $80 млн

Сам Платон давал показания на пяти заседаниях суда. Несколько раз он приносил с собой маркерную доску, на которой для наглядности рисовал мошеннические схемы транзакций. Его показания сводятся к тому, что в 2011 году он купил у Владимира Плахотнюка 38,2% акций Victoriabank, компанию ALFA Engineering, которая владеет зданием гостиницы National, 28% акций Banca de Economii, 50,3% акций страховой компании Asito и почти 82% страховой компании Victoria Asigurări (впоследствии переименована в Alliance Insurance Group).По словам Платона, в 2014 году Плахотнюк вынудил его заключить обратную сделку. При этом, как утверждает Платон, в 2011 году он купил акции Victoriabank за $40 млн, а в 2014 году через компанию Insidown перепродал их Плахотнюку за $12 млн. Остальные $28 млн, как сообщил Платон, он и его партнеры получили формально не в рамках этой сделки.

Платон также рассказал, что в декабре 2014 года встречался с Плахотнюком по поводу этой сделки в Вене. Их встреча в одной из местных гостиниц, по словам Платона, продлилась восемь часов.

«Плахотнюк окончательно подтвердил, что за [обратной] сделкой стоит именно он, и что его интересуют оставшиеся в распоряжении Moldindconbank 1,5% Victoriabank. Самое главное, что я понял: за разорением трех банков: BEM, Banca Sociala и Unibank стоит именно он [Плахотнюк]. Он светился всеми цветами радуги. Он тогда выиграл выборы и одновременно стал очень богатым человеком», — сказал Платон.

«Пустые коробки» и задолженность на $16 млн

Выступая в суде, Платон сообщил, что провел с адвокатами собственное расследование и выяснил, что в 2014 году некий Дорин Бурунсус задекларировал на молдавской таможне $16 млн. На самом деле, как утверждает Платон, Бурунсус никаких денег не привез. По словам Платона, на основании таможенной декларации Бурунсус открыл в Banca Sociala счет на $16 млн, но деньги в кассу банка не сдал. Платон рассказал, что после этого Бурунсус перевел со своего счета на счет компании Сapital Lider $16 млн, а та, в свою очередь, через офшорные компании со счетами в BEM перевела деньги на счет Insidown. Таким образом, как утверждает Платон, Insidown заплатила за акции Victoriabank деньгами, похищенными из BEM.

«Любая проверка обнаружила бы, что этого кэша там нет. 21 ноября 2014 года Zenit Management отправила Сapital Lider $16 млн. Затем эти деньги вернулись обратно на счет к Бурунсусу, и 22-23 ноября он снял эти деньги со счета. Они закольцевали сделку. […] Бурунсус уверяет, что ничего не брал, а в сумках были пустые коробки», — сказал Платон.

По его словам, эту информацию удалось подтвердить во время ревизионной проверки его дела, и по этому факту Антикоррупционная прокуратура ведет отдельное уголовное дело.

Дело депутата Уланова и компания Insidown

Выступая в суде, Платон также отметил, что, когда в ноябре 2014 года Insidown покупала акции Victoriаbank, ее бенефициаром числился стоматолог из Румынии Пауль Фишер. Платон сказал, что сделку должен был одобрить Нацбанк, поэтому сам Платон предполагал, что выдача документов затянется.

«Он [Фишер] представил документы, согласно которым деньги на сделку он взял взаймы у офшорных компаний, у которых были открыты счета в BEM. Мы долго смеялись над стоматологом, который взял кредиты в офшорах из BEM на покупку банка. Но Нацбанк это устроило», — рассказал Платон.

Кроме того, он утверждает, что во время ревизионной проверки следствие обнаружило, что электронную почту для Фишера открыл главный айтишник Плахотнюка Михай Кукош. Также, по словам Платона, следствие выяснило, что IP-адреса компаний, которые перечисляли деньги Insidown, находились в офисе Плахотнюка на улице Дмитрия Кантемира. Пакет документов на Insidown, по словам Платона, представил Денис Уланов (ныне депутат от партии «Шор»). Однако Нацбанк попросил заменить юриста, отметив, что Уланов представляет Unibank по иску против Нацбанка. Юриста заменили, и сделка состоялась. В июле 2015 года бенефициаром Insidown стал Сергей Лобанов.

В свою очередь в 2016 году Илан Шор заявил, что за компанию Insidown Лобанов заплатил Платону наличными $18 млн. Платон утверждает, что Шор «врал»: «Я пытался объяснить следствию [в 2016 году], что $1 млн весит 10 кг. Надо быть очень отчаянным парнем, чтобы возить по Москве 180 кг денег».

В 2020 году деятельностью Insidown заинтересовалась прокуратура. Кроме эпизода с Быркэ и Ропотом, о котором мы рассказали выше, обвинения предъявили депутату от партии «Шор» Денису Уланову. 23 марта 2021 года Стояногло выступил в парламенте и потребовал лишить Уланова депутатской неприкосновенности. Стояногло объяснил это тем, что Уланов, «действуя в интересах Илана Шора», помог ему нанести государству многомиллионный ущерб. Стояногло рассказал, что именно Уланов получил доверенность от администратора компании Insidown и открыл для нее счета в Banca de Economii. «Именно на эти счета перечислили украденные [из BEM] деньги», — сказал Стояногло.

По его словам, чтобы прикрыть незаконное происхождение денег, компания Insidown заключила фиктивный контракт с компанией Autonura о получении $14 млн. По словам генпрокурора, Уланов помог Шору получить €23,8 млн и $12,5 млн и нанес тем самым государству ущерб «в особо крупных размерах». Сам Уланов утверждает, что дело против него сфабриковали, а он сопровождал сделку только как юрист. Давая в суде свидетельские показания по делу Платона, Уланов возмутился, что уголовное дело против него открыли, в том числе, на основании показаний, которые он уже давал при пересмотре дела Платона.

Два Zenita и путаница в показаниях

Кроме того, по словам Платона, в рамках обратной сделки 2014 года Шор и Плахотнюк обязались погасить кредиты, которые в 2011 году взяли подконтрольные Платону компании (Semgroup System SRL, Infoart International SRL, Neghina Com SRL, Bogdan and Co SRL и Cristal Impex SRL). 20-24 ноября 2014 года компания Zenit Management LP действительно погасила эти кредиты. Отметим, по версии следствия 2016 года, бенефициаром Zenit Management LP был Платон. Такие выводы прокуроры сделали на основании показаний Илана Шора, а также показаний экс-главы админсовета Moldasig и бывшего члена админсовета Moldova Agroindbank Стеллы Пахоми, которую ранее СМИ называли «доверенным лицом Платона».

Экс-глава одного из филиалов Victoriabank (VB) Геннадий Лупу, выступая в суде в 2021 году, рассказал, что банковский счет для Zenit Management открыли вечером 19 ноября 2014 года, когда банк был уже закрыт. Лупу отметил, что счет открыли так поздно по просьбе бывшего замглавы Victoriabank Корнелиу Гимпу (Гимпу тоже фигурирует в уголовном деле и более полугода под различными предлогами уклоняется от дачи показаний в суде по делу Платона). А Геннадий Лупу сообщил в суде, что как только Zenit Management LP взяла на себя обязательства по кредитам компаний Платона, последний перестал иметь к ним отношение. На просьбу адвокатов Платона объяснить, почему в 2016-2017 году Лупу не объяснил прокурорам, что с 2014 года Платон не имеет отношения к этим кредитам, свидетель ответил, что его «об этом не спрашивали».

Стелла Пахоми, в свою очередь, рассказала, что, давая показания против Платона в 2016 году, она, «возможно, перепутала» компании Zenit 13 и Zenit Management. По ее словам, она убедилась в том, что есть две разные компании Zenit, проверив документы, после того как дала показания. Свидетель затруднялась сказать, когда именно она проверила эти документы и сообщила ли кому-то о своих выводах. Свое эмоциональное состояние Пахоми объяснила тем, что в 2016 году она полгода провела под арестом. Под арестом был и ее брат. Платон же утверждает, что Пахоми вынудили дать против него показания и освободили из-под ареста, после того как она это сделала.

Шор и Плахотнюк. Кто же их посадит?

Генпрокурор Стояногло, выступая в парламенте, перед тем как депутата Уланова лишили иммунитета, сообщил, что бенефициарами Zenit Management были Шор и Плахотнюк. По его словам, Плахотнюк управлял преступной организацией, а Шор — группировкой. «Преступная организация состоит из нескольких криминальных группировок», — пояснил Стояногло. Прокуроры сейчас проверяют деятельность организации и групп. Плахотнюк более года проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Это то самое дело, которое завели в Румынии в 2016 году, но до 2020 года в Молдове никаких следственных действий по нему не предпринимали.

В рамках этого же дела арестовали 10 объектов недвижимости Плахотнюка общей стоимостью 33 млн леев, суд также выдал ордер на арест Плахотнюка. А вот добиться экстрадиции Плахотнюка в Молдову за последний год не удалось. Летом 2020 года Генпрокуратура запросила у США экстрадировать Плахотнюка, однако он успел покинуть страну до того, как молдавские власти получили ответ. После этого Плахотнюк провел несколько месяцев в Турции. 29 сентября Молдова направила Турции запрос об экстрадиции Плахотнюка. Через полтора месяца, 16 ноября, турецкие власти ответили, что Плахотнюк покинул страну 4 октября.

Не удалось прокуратуре добиться и экстрадиции Илана Шора. Израиль отказался выдать Шора молдавским властям.
При этом Стояногло утверждает, что не исключает возможности добиться того, чтобы Израиль и Турция рассмотрели уголовные дела Шора и Плахотнюка.

«Тот факт, что они находятся в другой юрисдикции, не означает, что они могут избежать ответственности. Если мы завершим следствие против этих людей, я не исключаю, что мы отправим эти дела для рассмотрения в эти юрисдикции. И я не думаю, что и одному, и второму будет комфортно», — отметил Стояногло.

***
По уголовному делу, которое сейчас пересматривает суд Буюкан, Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. 190 и 243 Уголовного кодекса РМ). Согласно первоначальной версии следствия, компании, которые Платон контролировал через своих людей, получали необеспеченные залогом кредиты, которые позже погашали за счет средств Banca de Economii. Речь шла о сумме примерно 800 млн леев. 20 апреля 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы. 18 декабря 2017 Апелляционная палата оставила приговор в силе. Высшая судебная палата дважды оставляла его в силе. Последний раз ВСП приняла такое решение в начале мае 2020 года.

18 мая 2020 года генпрокурор Стояногло заявил, что у прокуратуры «есть неоспоримые доказательства того, что бенефициаром денег, выведенных их банков, был Плахотнюк». По словам Стояногло, эти деньги пошли, в том числе, «на покупку акций банков, зданий, страховой компании ASITO, «Дома моды», гостиницы National».

Через два дня, 20 мая 2020 года Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Генпрокурор пояснил, что прокуратура «изучила факты, которые раньше намеренно игнорировали», и пришла к выводу, что обвинение против Платона строилось на «ложных показаниях» Илана Шора. Подробнее о пересмотре дела Платона читайте в материале: «Плахотнюк, Шор, поддельные документы и ложный след»

***
Эта статья написана в рамках проекта «Укрепление правового государства и обеспечение прозрачности судебной системы». Его реализует ОО «Юристы за права человека» при поддержке Национального фонда за демократию, которые никоим образом не влияют на предмет и содержание опубликованных журналистских материалов.