Andrei Mardari / NewsMaker

«Проще изображать жертву, чем объяснить, откуда деньги». Санду прокомментировала задержание Таубер

Президент Майя Санду прокомментировала задержание депутата от партии «Шор» Марины Таубер, которую 21 июля лишили иммунитета. «Проще строить из себя жертву, чем объяснить, откуда взялись деньги», — ответила Санду на жалобы Таубер на политическое преследование.

«Мы не первый год говорим о незаконном финансировании партий и предвыборных кампаний. Не новость, что эту партию спонсируют нелегально. Наконец началось расследование этого феномена, потому что тут речь не об одном формировании. Тем, кого это коснулось, проще изображать из себя жертву и искать виноватых, чем объяснить, откуда взялись деньги. Я лишь хочу, чтобы расследование проходило корректно, прозрачно, не вызывая вопросов. Демократия — это честные партии, а не преступные группировки с мешками денег», — заявила Санду в эфире передачи «Punctul pe Azi» на канале TVR Moldova.

Также Санду сообщила, что в прокуратуре проводят и внутреннее расследование в связи с заявлениями партии «Шор», которая еще на прошлой неделе предсказывала обыски. «Очевидно, что была утечка. Это еще одно свидетельство того, что в госструктурах есть люди, которые продали эту информацию. Мы знаем, что наша система правосудия не в порядке, мы проводим реформы, чтобы убрать тех, кто злоупотребляет своим положением», — добавила она.

Напомним, что 21 июля Марину Таубер задержали на 72 часа вскоре после того, как парламент проголосовал за то, чтобы ее лишили иммунитета. Как сообщили NM в Генпрокуратуре, ее доставили в изолятор НЦБК. До того как задержать Таубер, сотрудники НЦБК провели обыск в ее кабинете.

Также сегодня НЦБК сообщил об обысках по делу о незаконном финансировании партии «Шор». В ведомстве отметили, что нашли свидетельства миллионных расходов формирования, не указанных в официальных документах.

По данным центра, в первой половине этого года партия произвела выплаты на €600 тыс., указав в официальных документах, что расходы составили 228 тыс. леев. Также установлено, что члены партии получили зарплату на общую сумму €100 тыс., а более 3,5 млн леев ушли на подвоз участников протестов на площади Великого национального собрания. «При этом официально партия указала доходы 1,7 млн леев», — отметили в НЦБК.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

cna.md

В Молдове раскрыли схему контрабанды телефонов. НЦБК задержал восемь человек

В Молдове задержали восемь человек по делу о контрабанде мобильных телефонов и отмывании денег. Следствие считает, что участники схемы незаконно ввозили телефоны из Италии, продавали их в Молдове, а полученные деньги вывозили в страны ЕС. По предварительным данным, незаконные доходы от схемы превысили €1 млн.

Как сообщили в Национальном центре борьбы с коррупцией (НЦБК), дело расследуют совместно с прокурорами прокуратуры Бельц. По версии следствия, организованная группа действовала на территории Молдовы и нескольких стран Евросоюза.

По данным НЦБК, участники схемы закупали мобильные телефоны последнего поколения в Италии и перевозили их в Молдову регулярными пассажирскими рейсами и через службы доставки посылок. Чтобы избежать таможенного контроля и уплаты импортных пошлин, телефоны не декларировали и прятали среди багажа и посылок. После ввоза товар передавали связанным с группой физическим и юридическим лицам. Они продавали телефоны через специализированные магазины и онлайн-платформы.

Следствие также установило, что деньги от продажи систематически собирали участники группы, отвечавшие за финансовую часть схемы. Деньги временно хранили в помещениях некоторых обменных пунктов в Кишиневе. После накопления сумм от €70 тыс. до €100 тыс. деньги передавали международным перевозчикам, которые, по данным НЦБК, тайно вывозили их в страны ЕС, в основном в Бельгию, не декларируя их на таможне.

Чтобы создать видимость законного происхождения денег, средства вводили в экономический оборот через компании, зарегистрированные в Бельгии. После этого деньги переводили в Италию конечному выгодоприобретателю схемы.

По предварительным данным, к незаконной деятельности могут быть причастны около 13 физических лиц и шесть компаний, в том числе операторы международных перевозок и представители обменных пунктов.

НЦБК и прокуроры продолжают расследование, чтобы установить всех участников схемы и восстановить цепочку. Все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения суда.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: