Восемь иностранных граждан задержаны на 72 часа в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах, передает pan.md со ссылкой на IPN. Они были задержаны в столичном торговом центре Malldova после проведенных там во вторник обысков.
Как сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией, речь идет о гражданах Франции, Мексики, Доминиканской Республики, Канады, США и Габона. По информации НЦБК, они приехали в Молдову, чтобы использовать молдавскую банковскую систему для хищения и транзита денежных средств незаконного происхождения с корреспондентских счетов некоторых зарубежных банков. По предварительным данным, суммы доходят до сотен миллионов евро. Подозреваемые въехали на территорию страны, объявив себя иностранными инвесторами.
Для осуществления мошеннических операций члены группы привлекли специалистов в сфере IT, задача которых состояла в незаконном проникновении в информационные системы банков. В ходе анализа накопленных в процессе расследования доказательств сотрудники НЦБК и прокуроры установили, что подозреваемые использовали несколько схем по хищению денег со счетов зарубежных банков через финансовые учреждения Молдовы.
