BNM
Игорь Чекан, NewsMaker

UPDATE Noi detalii despre perchezițiile de la Banca Națională a Moldovei, în dosarul „frauda bancară”

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (​PCCOCS) a inițiat percheziții în clădirea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în legătură cu dosarul „frauda bancară”.

UPDATE (13:24) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat într-un comunicat de presă că a desfășurat percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei, context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu.

Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul  gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.

Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Știrea inițială

Perchezițiile ar avea legătură cu decizia acordării garanțiilor de stat Băncii de Economii. Anchetatorii au ajuns la concluzia că, din momentul instituirii supravegherii speciale, pe 27 noiembrie 2014, banca a întors depozitele persoanelor fizice și juridice din garanțiile de stat. Printre acestea se numără compania din offshorul din Panama Veb Solution, implicat în „frauda bancară”.

Amintim că, în martie 2020, Procuratura Generală a anunțat despre reținerea fostei vicepreședinte a BNM, Emma Tăbârță și a fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM, Ion Ropot. Înainte de rețineri, oamenii legii au desfășurat percheziții la Banca Națională, în dosarul „frauda bancară”. Procurorul general Alexandr Stoianoglo a aprobat reținerea și audierea foștilor și actualilor conducători ai BNM – Drăguțanu, Tăbârță, Cincilei și Sturzu.

Câteva ore mai târziu a devenit cunoscut faptul că Drăguțanu a fost învinuit de escrocherie și spălare de bani în mărime deosebit de mare și a fost plasat în arest pe un termen de 30 de zile.

Potrivit surselor NM, pe 11 martie, percheziții au avut loc și la domiciliul lui Ion Ropot, fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM. Acestea ar avea legătură cu un alt episod din dosarul „frauda bancară”.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Imagine simbol

Moldovenii, îndemnați să se abțină de la călătorii în Israel, pe fondul deteriorării situației de securitate în regiune

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile în Israel, iar celor care se află deja pe teritoriul acestui stat să manifeste „prudență maximă” și să urmărească instrucțiunile autorităților locale. Avertismentul a fost emis astăzi, 27 februarie, în contextul temerilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului.

MAE a transmis că autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă. În același timp, instituția menționează că totodată adăposturile antirachetă de uz public sunt disponibile populației, iar, la momentul de față, aeroportul internațional Ben Gurion funcționează în regim obișnuit.

Situația este caracterizată printr-un grad ridicat de volatilitate și imprevizibilitate”, a subliniat MAE.

Astfel, ministerul a îndemnat moldovenii să evite orice călătorii neesențiale în Israel, precum și deplasările în nordul statului evreiesc, în proximitatea Fâșiei Gaza și în alte zone „cu risc sporit de securitate”.

Recomandă cetățenilor moldoveni aflați în Israel să manifeste prudență maximă, să urmărească strict instrucțiunile autorităților locale și să ia în considerare opțiunea părăsirii teritoriului, în funcție de evoluția situației și disponibilitatea curselor comerciale”, a adăugat instituția.

Ambasadorul Republicii Moldova la Tel Aviv, Alexandr Roitman, a precizat pentru NewsMaker că ambasada funcționează în regim normal.

Precizăm că alerta de călătorie vine pe fondul tensiunilor din ultimele luni dintre Teheran și Washington, care își dorește limitarea programului nuclear al Iranului. Părțile poartă negocieri privind programul nuclear iranian, iar a treia rundă de discuții s-a încheiat joi, 26 februarie. Reuniunea, desfășurată la Geneva, s-a încheiat cu declarații pozitive și cu o nouă întrevedere deja programată, însă fără rezultate concrete.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că preferă soluționarea problemei prin încheierea unui acord diplomatic, dar a avertizat că ar putea recurge la acțiuni militare dacă nu se va ajunge la un acord. La rândul său, Iranul a transmis că va răspunde la orice atac, vizând inclusiv obiective militare americane din Orientul Mijlociu și Israel.

Între timp, în Orientul Mijlociu au avut loc desfășurări masive de forțe militare americane, iar portavionul USS Gerald R. Ford ar urma să fie dislocat în estul Mării Mediterane, în apropierea Israelului.

Pe fondul posibilității unui conflict armat în Orientul Mijlociu, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis pe 27 februarie un e-mail angajaților ambasadei în care le spune că, dacă vor să părăsească țara, ar trebui să o facă „astăzi”. Informația a fost relatată de The New York Times, care a intrat în posesia mesajului și l-a verificat cu trei persoane familiarizate cu situația.

De asemenea, mai multe state au emis deja alerte de securitate pentru proprii cetățeni.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: