BNM
Игорь Чекан, NewsMaker

UPDATE Noi detalii despre perchezițiile de la Banca Națională a Moldovei, în dosarul „frauda bancară”

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (​PCCOCS) a inițiat percheziții în clădirea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în legătură cu dosarul „frauda bancară”.

UPDATE (13:24) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat într-un comunicat de presă că a desfășurat percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei, context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu.

Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul  gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.

Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Știrea inițială

Perchezițiile ar avea legătură cu decizia acordării garanțiilor de stat Băncii de Economii. Anchetatorii au ajuns la concluzia că, din momentul instituirii supravegherii speciale, pe 27 noiembrie 2014, banca a întors depozitele persoanelor fizice și juridice din garanțiile de stat. Printre acestea se numără compania din offshorul din Panama Veb Solution, implicat în „frauda bancară”.

Amintim că, în martie 2020, Procuratura Generală a anunțat despre reținerea fostei vicepreședinte a BNM, Emma Tăbârță și a fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM, Ion Ropot. Înainte de rețineri, oamenii legii au desfășurat percheziții la Banca Națională, în dosarul „frauda bancară”. Procurorul general Alexandr Stoianoglo a aprobat reținerea și audierea foștilor și actualilor conducători ai BNM – Drăguțanu, Tăbârță, Cincilei și Sturzu.

Câteva ore mai târziu a devenit cunoscut faptul că Drăguțanu a fost învinuit de escrocherie și spălare de bani în mărime deosebit de mare și a fost plasat în arest pe un termen de 30 de zile.

Potrivit surselor NM, pe 11 martie, percheziții au avut loc și la domiciliul lui Ion Ropot, fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM. Acestea ar avea legătură cu un alt episod din dosarul „frauda bancară”.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

NM Espresso: în raionul Ștefan-Vodă a explodat o dronă, ambasadorul Moldovei în Rusia a fost convocat la Chișinău, transportatorii amenință cu proteste

Dronă în Crocmaz

În apropierea satului Crocmaz din raionul Ștefan-Vodă a explodat o dronă, iar fragmentele acesteia au avariat acoperișurile și anexele mai multor gospodării. Poliția a declarat că un aparat de acest tip a intrat „pentru prima dată” în spațiul aerian al Republicii Moldova.

La Chișinău, Rusia a fost făcută responsabilă pentru incident, autoritățile condamnând încălcarea spațiului aerian al țării. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat la Chișinău „pentru consultări” pe ambasadorul Moldovei în Rusia.

Transnistria și cetățenia rusă

Peste 60 de mii de locuitori ai Transnistriei vor să obțină cetățenia rusă prin procedura simplificată, a declarat liderul nerecunoscutei rmn, Vadim Krasnoselski. În ceea ce privește majorarea costului pentru perfectarea cetățeniei ruse de la 65 la 600 de dolari, Krasnoselski a spus că problema este în curs de soluționare și că „totul va fi rezolvat în interesul oamenilor”.

Prețurile în Moldova

În iulie, inflația anuală în Moldova a scăzut la 6,34%. În același timp, carburanții s-au scumpit cu 18,74% în ultimul an, iar serviciile – cu 7,35%. În schimb, unele produse alimentare s-au ieftinit, iar experții explică acest lucru prin factorul sezonier. Ei spun că, în toamnă, prețurile vor începe din nou să crească.

Transport

Transportatorii au amenințat cu proteste din cauza modificărilor legislative inițiate de autorități, despre care susțin că vor favoriza „schemele de corupție” și interesele de grup. Ministerul Infrastructurii a respins acuzațiile și a declarat că modificările sunt încă în discuții, iar „protestul nu poate înlocui dialogul”.

Groapa de gunoi din Comrat

Locuitorii din Comrat se plâng că groapa de gunoi de la marginea orașului poluează bazinele acvatice și un izvor din apropiere. Ecologii au început verificările: inspectorii vor stabili cine depozitează deșeurile, iar analizele de laborator vor arăta „dacă se poluează apele subterane”.

„O altă Moldovă” 2.0: Briceni

Briceni este unul dintre cele mai nordice orașe ale Moldovei. Într-un nou episod al proiectului „O altă Moldovă”, intitulat „Pe bicicletă peste graniță, două gări și dorul de Tătucul”, NM povestește cum trăiește orașul, de ce localnicii merg la cumpărături în Ucraina, iar locuitorii satelor ucrainene vin la piața din Briceni.

Parcări în Chișinău

În Chișinău vor apărea cinci „parcări de tip Park & Ride”, cu peste 1 400 de locuri. Primarul Ion Ceban a declarat că acestea sunt amenajate în diferite sectoare ale orașului – la Ciocana, Buiucani, Râșcani și în Centru.

Pe scurt

Necesarul de energie electrică al Moldovei pentru 10 august a fost acoperit integral, a anunțat compania de stat Energocom. Totodată, compania a avertizat că energia electrică „continuă să se scumpească”.

La parada militară de la Chișinău din 27 august vor participa peste 2000 de militari din Moldova și țările partenere, inclusiv Ucraina.

Supermarketurile sunt acum obligate să indice țara de origine a produselor alimentare pe etichetele de preț sau pe panouri amplasate în apropierea produselor.

La Chișinău, pe 31 august, va avea loc Marea Dictare Națională la limba română.

Procuratura Republicii Moldova continuă ancheta privind poluarea Nistrului în urma atacurilor rusești din martie asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să verifice averea fostului director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, demis în iunie în urma unui scandal. Instituția a declarat că a examinat informațiile privind veniturile acestuia și nu a identificat nicio încălcare.I

nstalația în forma unui măr uriaș din satul Mereni, raionul Anenii Noi, a apărut în materialele electorale a doi tiktokeri ruși care fac agitație pentru Partidul „Iabloko”.  

Și despre ceea ce va fi astăzi, 11 august 

09:30 – Ședința Consiliului Superior al Magistraturii
10:00 – Ședința ANRE.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: