BNM
Игорь Чекан, NewsMaker

UPDATE Noi detalii despre perchezițiile de la Banca Națională a Moldovei, în dosarul „frauda bancară”

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (​PCCOCS) a inițiat percheziții în clădirea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în legătură cu dosarul „frauda bancară”.

UPDATE (13:24) Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat într-un comunicat de presă că a desfășurat percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Moldovei, context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu.

Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul  gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.

Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Știrea inițială

Perchezițiile ar avea legătură cu decizia acordării garanțiilor de stat Băncii de Economii. Anchetatorii au ajuns la concluzia că, din momentul instituirii supravegherii speciale, pe 27 noiembrie 2014, banca a întors depozitele persoanelor fizice și juridice din garanțiile de stat. Printre acestea se numără compania din offshorul din Panama Veb Solution, implicat în „frauda bancară”.

Amintim că, în martie 2020, Procuratura Generală a anunțat despre reținerea fostei vicepreședinte a BNM, Emma Tăbârță și a fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM, Ion Ropot. Înainte de rețineri, oamenii legii au desfășurat percheziții la Banca Națională, în dosarul „frauda bancară”. Procurorul general Alexandr Stoianoglo a aprobat reținerea și audierea foștilor și actualilor conducători ai BNM – Drăguțanu, Tăbârță, Cincilei și Sturzu.

Câteva ore mai târziu a devenit cunoscut faptul că Drăguțanu a fost învinuit de escrocherie și spălare de bani în mărime deosebit de mare și a fost plasat în arest pe un termen de 30 de zile.

Potrivit surselor NM, pe 11 martie, percheziții au avut loc și la domiciliul lui Ion Ropot, fostul șef al departamentului de supraveghere specială din cadrul BNM. Acestea ar avea legătură cu un alt episod din dosarul „frauda bancară”.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Colaj NM

„Nu voi permite să-mi calce în picioare onoarea”. Zinaida Popa de la PAS îl amenință cu judecata pe Victor Pruteanu de la MAN

Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în CMC și directoarea Moldexpo, a anunțat că a transmis o cerere prealabilă către Victor Pruteanu, consilierul primarului capitalei. Ea a afirmat că Pruteanu a făcut declarații publice „care nu corespund adevărului” și care îi lezează grav imaginea. În replică, consilierul lui Ion Ceban a publicat o fabulă și a declarat: „Bucură faptul că totuși sunteți la curent cu așa prevederi, pe care din păcate le ignorați constant cu toată echipa dvs.”.

„Nu voi permite nimănui să-mi calce în picioare onoarea, demnitatea și reputația prin minciuni, insinuări și acuzații nefondate. Astăzi am transmis o cerere prealabilă oficială domnului Victor Pruteanu pentru declarații publice care nu corespund adevărului și care îmi lezează grav imaginea și integritatea morală”, a anunțat Zinaida Popa pe o rețea de socializare.

Popa a adăugat că „libertatea de exprimare nu înseamnă dreptul de a defăima” și că „oricine confundă aceste lucruri va răspunde în fața legii”. „Dacă aceste afirmații nu vor fi dezmințite public, în termenul și forma prevăzute de lege, mă voi adresa instanței de judecată fără ezitare. Acesta este un mesaj clar pentru toți: nimeni nu are dreptul să arunce cu „fraze aiurea” și să creadă că va rămâne fără consecințe. Demnitatea nu se negociază. Reputația se apără. În mod legal și până la capăt”, se mai arată în declarația președintei fracțiunii PAS din CMC.

NewsMaker a solicitat o reacție de la Victor Pruteanu, consilierul lui Ion Ceban și membru al partidului MAN. Între timp, Pruteanu a publicat un comentariu pe Facebook.

„Doamna Zinaida Popa, ați scris o postare, exact ca în fabula „Maimuța și oglinda”, un text care de fapt se aplică exact Dumneavoastră și majorității colegilor Dvs. de fracțiune. Bucură faptul că totuși sunteți la curent cu așa prevederi, pe care din păcate le ignorați constant cu toată echipa dvs. Nu e târziu să începeți să respectați legea”, a scris Victor Pruteanu.

În continuare, el a publicat textul fabulei „Momița și oglinda” de Alecu Donici: „În oglindă o momiță; Chipul își văzu odată; La a sa tovărășiță; Face semne și-i arată; Zicând: „Uită-te, privește; La acea caricatură; Cum se strâmbă, se sluțește; Parcă-i puhavă la gură; Vezi grimasuri ce întoarce…; Eu să fiu așa de slută; Samă singură mi-aș face; Și m-aș spânzura de ciudă; Dar cam sunt din surioare; Vro trei-patru slutișoare; Ca aceasta, și anume; Pot pe număr a le spune; — Nu mai cere trebuința –; I-au răspuns tovărășița –; Căci, fără de înșirare; Adevărul de vei vrea; Noi suntem cam din născare; Tot ca una, fata mea; Se găsiră o momiță; Cu de sine cunoștință; Iară omul niciodată; Precum am văzut în faptă; Pe un jacaș domnișor; Căruia i se citea; Fabula de pufușor; Iar el prea nurliu râdea; Făcând semne la un alt; Judecător necurat”.

Precizăm că cererea prealabilă reprezintă un pas legal prin care o persoană solicită, înainte de a se adresa instanței, ca autorul unei afirmații false sau defăimătoare să o retragă, corecteze ori să repare prejudiciul de imagine. 

Popa nu a spus la ce declarații publice ale lui Pruteanu s-a referit.

Menționăm în acest context că, pe 20 ianuarie, la ședința CMC, Zinaida Popa a declarat că „prioritatea MAN-ului nu este bugetul propriu-zis, dar numirea în funcție a unor oameni incompetenți”, referindu-se la un subiectul cu privire la numirea viceprimarilor. Amintim că, anterior, Pruteanu a fost propus de Ceban pentru funcția de viceprimar al capitalei. Pe pagina sa de Facebook, Pruteanu a reacționat la cele spuse de Popa. „E trist când așa de personaj care: 1. are legături dubioase cu platforma TUX prin care s-au furat zeci de milioane de euro, și 2. a câștigat “concurs” la funcția de director la CIE Moldexpo, fiind unica candidată, vorbește despre incompetență”, a scris Pruteanu.

Amintim că, în luna noiembrie 2025, directorul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și adjunctul său, Vitalie Lupașcu, au fost eliberați din funcție, în baza cererilor de demisie, prin decret prezidențial. Precizăm că Vasile Popa este soțul lui Zinaida Popa. Înainte de aceasta, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a acuzat mai mulți angajați ai SPPS că ar fi fost implicați în piramida financiară TUX, însă ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a precizat că este vorba despre foști angajați ai MAI.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: