Moldindconbank este lider în clasamentul stabilității financiare a băncilor din Moldova

Deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc susține că Chișinăul ar trebui să solicite statelor europene și SUA înghețarea activelor lui Victor Gușan, proprietarul holdingului „Sheriff” din regiunea transnistreană, iar fondurile să fie utilizate pentru acoperirea costurilor sezonului rece. Afirmațiile au fost făcute în cadrul ediției din 25 septembrie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. În replică, Andrian Cheptonar, deputatul al formațiunii de guvernământ PAS, prezent la emisiune, a spus că o astfel de abordare ar fi riscantă în contextul războiului din Ucraina și al necesității de a menține pacea în stânga Nistrului.

„De ce nu veniți cu o solicitare de către partenerii europeni, către americani ca Gușan, care are, din spusele publice, vreo 7 miliarde de dolari din conturi europene și americane? De ce nu procedați ca și ucrainenii, care au pus sechestru pe 300 de miliarde, bani rusești, și le iau procente? De ce noi nu mergem să punem sechestru pe banii oligarhilor din Transnistria care au capturat statul nostru și care stau liber cu cetățenie germană și trăiesc în Germania, și au conturi cu miliarde? (…) Partenerii ne-ar susține. Pentru că este unul care ne-a capturat statul, în baza căruia putem să pornim dosar penal lui Gușan și să-i punem la respect. Și banii care i-au furat tot de aici, contrabandă și tot ce au făcut până acum, să poată fie utilizați pentru trecerea iernii. Eu așa avea să procedez”, a declarat Vasile Costiuc.

În replică, Andrian Cheptonar a sugerat că o astfel de variantă nu ar fi posibilă ținând cont de actualul context de securitate.

„Gușan are o influență enormă asupra proceselor în raioanele noastre de est. Noi acum suntem în situația în care într-un conflict militar în vecinătatea noastră trebuie să avem grijă să avem pace la frontieră, în regiunea noastră de est. Pentru acest lucru, felul de a te comporta trebuie să aibă o doză de fermitate și de respect, și de forță prin argumente. Dar modul acesta de a provoca probabil ar fi un pic riscant în circumstanțele existente. Eu înțeleg argumentul, el poate să pară ok să-l vociferezi și să zicem „de ce nu?”, dar există multe circumstanțe pe care noi trebuie să le respectăm ca să avem pace în țara noastră. Și cu încetul noi punem la respect regiunea noastră de est. Ei au început să plătească taxe în bugetul Republicii Moldova, lucrurile astea vor fi tot în creștere. Și noi vom integra regiunea într-un termen mediu înapoi în corpul teritoriului Republicii Moldova”, a spus parlamentarul.

Victor Gușan este un om de afaceri din regiunea transnistreană și cofondator al holdingului „Sheriff”, creat în 1993 împreună cu Ilia Cazmalî. Grupul a devenit una dintre principalele structuri economice din regiune, cu afaceri în domenii precum comerțul, carburanții, telecomunicațiile, sectorul bancar, mass-media și sportul. Din 2012 Gușan deține controlul deplin asupra companiei „Sheriff”.

Gușan are, de asemenea, legături de afaceri în Germania. Potrivit unei investigații RISE Moldova, un grup de companii din Germania este conectat la Gușan, Ilia Cazmalî sau membri ai familiilor acestora. Printre aceste afaceri se numără platforma de streaming TV în limba rusă Kartina, precum și companii din domeniul textilelor, comerțului cu caviar, serviciilor media, publicității, imobiliarelor și dezvoltării de software. În 2013, Gușan a devenit asociat al companiei germane Nipa Stock GmbH, specializată în comerțul cu textile și încălțăminte, iar potrivit RISE Moldova deține în prezent 50% din companie.

În cazul Kartina Digital, Gușan a deținut 25% din companie, participație pe care a vândut-o în 2021 lui Ilia Cazmalî pentru 1,125 milioane de euro, potrivit documentelor consultate de RISE Moldova. Totodată, autoritățile fiscale germane au formulat pretenții de zeci de milioane de euro față de afacerea Kartina, în cadrul unei anchete privind presupusa evaziune fiscală.